ตาม แถลงข่าว โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม มีผู้ถูกตั้งข้อหา 300 คนสำหรับบทบาทของพวกเขาในการสร้างและส่งเสริม Forsage พีระมิด crypto ที่หลอกลวงและโครงการ Ponzi ที่สร้างรายได้มากกว่า XNUMX ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนรายย่อยหลายล้านรายทั่วโลก .
ระบบนิเวศทางการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) และการเสนอเหรียญเริ่มต้น (ICO) มีส่วนสนับสนุนการเติบโตของ Ethereum ในหลายวิธี การหลอกลวงปิรามิดการให้ของขวัญของ Forsage เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ผู้ใช้สกุลเงินดิจิทัลกำลังถกเถียงกันอยู่
การอ่านที่เกี่ยวข้อง: Charles Hoskinson ของ Cardano ช่วยชุมชน Crypto ได้อย่างไร
ในรูปแบบปิรามิด ซึ่งเป็นประเภทของการฉ้อโกงทางการเงิน ผู้เล่นระดับบนสุดในเครือข่ายแบบลำดับชั้นจะเกณฑ์ทหารและรับประโยชน์จากฐานที่เพิ่มขึ้นของสมาชิกที่เพิ่งถูกหลอก ในทางกลับกัน โครงการ Ponzi มักจะเรียกร้องเงินเริ่มต้นจากเหยื่อเท่านั้น โดยจะได้รับผลตอบแทนตามสัญญาในวันที่ชำระเงินภายหลัง นั่นคือความแตกต่างที่สำคัญระหว่างการหลอกลวงทั้งสองนี้
อย่างไรก็ตาม การใช้สัญญาอัจฉริยะที่ดำเนินการบนบล็อคเชน Ethereum, Tron และ Binance ทำให้ Forsage.io เป็นเว็บไซต์ที่ให้นักลงทุนรายย่อยหลายล้านคนทำธุรกรรม สร้างขึ้นในเดือนมกราคม 2020 โดย Vladimir Okhotnikov, Jane Doe, a/k/a Lola Ferrari, Mikhail Sergeev และ Sergey Maslakov
ทฤษฎีการทำงานของ Forsage คือไม่มีอะไรจะขาย ดังนั้นวิธีเดียวที่จะได้เงินคือชักชวนให้ผู้อื่นเข้าร่วม Forsage
ก.ล.ต. ตั้งข้อหา 11 คนฐานส่งเสริม Forsage
ผู้ก่อตั้ง Forsage สี่ราย ผู้สนับสนุนชาวอเมริกันสามคนที่ผู้ก่อตั้งจ้างให้โฆษณา Forsage บนเว็บไซต์และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของพวกเขา และสมาชิก “Crypto Crusaders” จำนวนหนึ่งรวมอยู่ในที่ชาร์จของ SEC นอกจากนี้ กลยุทธ์ของแคมเปญโฆษณาได้ดำเนินการในสหรัฐอเมริกาจากอย่างน้อยห้ารัฐที่แยกจากกัน
เป็นเวลากว่าสองปีแล้วที่ Forsage รายงานว่าทำหน้าที่เป็นกลลวงแบบพีระมิดที่นักลงทุนทำเงินโดยการเกณฑ์ผู้อื่นเป็นผู้เข้าร่วม ตามคำแถลงของ SEC ในรูปแบบ Ponzi ทั่วไป Forsage ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์จากนักลงทุนรายใหม่อย่างผิดกฎหมายเพื่อจ่ายเงินให้กับผู้ลงทุนรายก่อน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งฟิลิปปินส์และคณะกรรมาธิการด้านหลักทรัพย์และการประกันภัยของรัฐมอนทานาได้ยุติการดำเนินการกับ Forsage เนื่องจากการดำเนินการในลักษณะฉ้อโกงในเดือนกันยายน 2020 และเดือนมีนาคม 2021 ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม Forsage ยังคงโปรโมตโครงการต่อไปในขณะที่โต้แย้งข้อกล่าวหาในวิดีโอ YouTube จำนวนมากและวิธีการอื่นๆ
การอ่านที่เกี่ยวข้อง: ผู้เชี่ยวชาญยังคงคิดว่าการขุด Bitcoin นั้นทำกำไรได้ นั่นหมายความว่าอย่างไร?
นอกจากผู้ก่อตั้งสี่รายแล้ว ยังมีผู้ถูกกล่าวหาอีก XNUMX คนว่าละเมิดข้อกำหนดการต่อต้านการฉ้อโกงและการลงทะเบียนของกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางในการร้องเรียน ซึ่งได้ยื่นต่อศาลแขวงสหรัฐอเมริกาประจำเขตทางเหนือของรัฐอิลลินอยส์ ในกรณีดังกล่าว ก.ล.ต. จะขอให้ปรับทางแพ่ง การถอดถอน และคำสั่งห้าม
อย่างไรก็ตาม จำเลยสองคนคือ Ellis และ Theissen ได้ยุติข้อกล่าวหาโดยไม่ยอมรับหรือปฏิเสธข้อกล่าวหา และยินยอมที่จะถูกจำกัดอย่างถาวรจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเฉพาะ ตลอดจนการละเมิดบทบัญญัติที่ถูกตั้งข้อหาในอนาคต
ภาพเด่นจาก Flickr แผนภูมิจาก Tradingview.com
ที่มา: https://bitcoinist.com/how-the-sec-uncovered-a-300-million-crypto-pyramid-scheme/