การใช้สกุลเงินเสมือนเพิ่มขึ้นอย่างมากในการค้ามนุษย์และยาเสพติด ในบรรดาสกุลเงินเสมือนทั้งหมด Bitcoin ได้กลายเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายซึ่งสนับสนุนธุรกิจการลักลอบขนสินค้าและการแสวงประโยชน์จากผู้คน กระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาได้เปิดเผยบทวิเคราะห์เมื่อเร็วๆ นี้
ทำไมอาชญากรถึงชอบ Bitcoin?
คุณลักษณะการไม่เปิดเผยตัวตนของสกุลเงินเสมือนหรือสกุลเงินดิจิทัลดึงดูดอาชญากร พวกเขาใช้สกุลเงินนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับเมื่อจ่ายเงินสำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น การค้ามนุษย์และยาเสพติด
ได้เพิ่มความท้าทายที่กฎหมายของรัฐบาลกลางต้องเผชิญในการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการค้าเด็กและมนุษย์ การติดตามธุรกรรมที่ใช้ crypto เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนและการชำระเงินผ่านมือถือแบบ peer-to-peer กลายเป็นเรื่องยาก
สำนักงานความรับผิดชอบของรัฐบาลสหรัฐฯ พบว่าในปี 2021 จากตลาดค้ามนุษย์เชิงพาณิชย์ 27 แห่งที่ได้รับการตรวจสอบ มีสกุลเงินเสมือนที่ยอมรับ 15 สกุล ตู้เอทีเอ็มสกุลเงินเสมือนเป็นเครื่องสแตนด์อโลนที่อนุญาตให้มีการซื้อและขาย การแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนสามารถใช้เพื่อกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น การฟอกเงินและการค้ายาเสพติด
ขั้นตอนที่รัฐบาลกลางดำเนินการเพื่อจัดการกับอาชญากรรมที่อำนวยความสะดวกโดย Crypto
หน่วยงานรัฐบาลกลางหลายแห่งได้รับมอบหมายให้สืบสวนและดำเนินคดีการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับตลาดออนไลน์และสกุลเงินเสมือน รวมถึงหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางภายในกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานอื่นๆ รวมถึงกระทรวงการคลัง ที่สนับสนุนการสืบสวนคดีค้ามนุษย์
การดำเนินการและการสอบสวนล่าสุด:
- ในปี 2016 การสืบสวนด้านความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิและการบังคับใช้ศุลกากร และหน่วยสืบราชการลับระบุตัวและยึดเงินกว่า 1.2 ล้านดอลลาร์จากกระเป๋าเงินสกุลเงินเสมือนของผู้ค้ามนุษย์
- ในปี 2020 การสืบสวนของหน่วยอาชญากรรมไซเบอร์ของกระทรวงการคลังได้ช่วยปิด Helix มันเป็นแพลตฟอร์มเว็บมืดที่ฟอกเงินให้กับผู้ค้ายาเสพติด
- เครือข่ายบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) ของกระทรวงการคลังออกแนวปฏิบัติเพื่อช่วยให้สถาบันการเงินตรวจจับกิจกรรมการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินเสมือน
- หน่วยงานกำกับดูแลด้านการธนาคาร หลักทรัพย์ และอนุพันธ์ของรัฐบาลกลางจะดูแลการปฏิบัติตามข้อกำหนด AML ของธนาคาร รวมถึงการรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยของสถาบันการเงิน
ธุรกรรม Crypto จะถูกบันทึกอย่างถาวรบนบล็อคเชนสาธารณะ ซึ่งช่วยให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายใช้เครื่องมือวิเคราะห์บล็อคเชนเพื่อตรวจสอบกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม อาชญากรใช้เทคโนโลยีความเป็นส่วนตัวเพื่อซ่อนการเคลื่อนไหวของเงินทุนในบล็อกเชน และทำให้การติดตามธุรกรรมที่ผิดกฎหมายดังกล่าวทำได้ยากขึ้น
รายงานที่เผยแพร่ FinCEN: ไฮไลท์
ในช่วงปี 2020 และ 2021 มีการใช้งานสกุลเงินดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ Bitcoin ตามเอกสารที่ยื่นต่อรัฐบาลของบริษัททางการเงิน ในช่วงนี้ การวิจัยพบว่ามีรายงานการใช้สกุลเงินดิจิทัลมากกว่า 2,311 รายการในกิจกรรมการค้ามนุษย์ ธุรกรรมดังกล่าวมีมูลค่ามากกว่า 412 ล้านดอลลาร์
เหยื่อของกิจกรรมการค้ามนุษย์เหล่านี้ถูกบังคับให้ทำงานเป็นกรรมกร ทาส ทาสโดยไม่สมัครใจ ลูกจ้าง และพฤติกรรมทางเพศประเภทอื่นๆ ในปี 2021 รายงานการใช้งานอยู่ที่ 1,975 ครั้ง
Andrea Gacki ผู้อำนวยการของ FinCEN กล่าวว่ารายงานจากสถาบันการเงินกำลังนำผู้ค้ามนุษย์ออกมา ซึ่งจะช่วยรักษาและปกป้องชีวิตผู้บริสุทธิ์ นอกจากนี้ยังช่วยในการบังคับใช้กฎหมาย
Adarsh Singh เป็นนักเลงที่แท้จริงของเทคโนโลยี Defi และ Blockchain ซึ่งลาออกจากงานของเขาที่บริษัทการเงินข้ามชาติ "Big 4" เพื่อติดตามการซื้อขาย crypto และ NFT แบบเต็มเวลา เขามีพื้นฐานที่แข็งแกร่งในด้านการเงิน โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจจากโรงเรียน B อันทรงเกียรติ เขาเจาะลึกเข้าไปในสาขานวัตกรรมเหล่านี้ เพื่อไขความซับซ้อนของสาขาเหล่านี้ การค้นพบอัญมณีที่ซ่อนอยู่ ไม่ว่าจะเป็นเหรียญ โทเค็น หรือ NFT คือความเชี่ยวชาญของเขา NFT กระตุ้นให้เกิดความสนใจอย่างลึกซึ้งสำหรับเขา และการวิเคราะห์ NFT อย่างสร้างสรรค์ของเขาก็ช่วยเปิดโปงเรื่องราวที่น่าสนใจ เขามุ่งมั่นที่จะนำเสนอสินทรัพย์ดิจิทัลแบบกระจายอำนาจที่เข้าถึงได้สำหรับคนทั่วไป
ที่มา: https://www.thecoinrepublic.com/2024/03/28/how-human-traffickers-make-use-of-crypto-for-transactions/