การเป็นผู้หลบหนี Crypto อย่าง Do Kwon นั้นง่ายแค่ไหน?

เจ้าหน้าที่จับกุมโดควอนผู้หลบหนีที่สนามบินมอนเตเนโกร มันจะง่ายแค่ไหนที่จะหลีกเลี่ยงการถูกจับกุม?

Do Kwon ผู้ลี้ภัย cryptocurrency ที่อยู่เบื้องหลังวิกฤต Terra กำลังเผชิญกับข้อหาปลอมแปลงเอกสารทางการหลังจากตำรวจ Montenegrin จับกุมเขา เมื่อวันพฤหัสบดี ตำรวจจับตัวควอนและบุคคลที่สองที่สนามบินพอดโกริซา ขณะที่พวกเขากำลังพยายามขึ้นเครื่องบินไปดูไบ มีรายงานว่าตำรวจพบหนังสือเดินทางคอสตาริกาและเบลเยียมปลอมในกระเป๋าเดินทาง 

ควอนหลบหนีเป็นเวลาหลายเดือน โดยทางการเกาหลีใต้ได้ออกหมายจับเขาเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว ตำรวจมอนเตเนโกรยืนยันเมื่อวันศุกร์ว่าผู้ต้องสงสัยที่ถูกจับกุมคือควอน หลังจากลายนิ้วมือของเขาตรงกับข้อมูลที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติของเกาหลีใต้เก็บไว้

ควอนยังอยู่ภายใต้การฟ้องร้องของศาลแขวงสหรัฐในแมนฮัตตันในแปดข้อหา ซึ่งรวมถึงการฉ้อโกงหลักทรัพย์และการสมรู้ร่วมคิด คดีอาญาตามฟ้องทางแพ่งโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อ Kwon และ Terraform Labs ในเดือนกุมภาพันธ์ ยิ่งไปกว่านั้น ควอนยังเป็นหัวข้อของ "หมายแดง" ของ Interpol

เราสงสัยว่ามันจะง่ายแค่ไหน เมื่อพิจารณาจากสถานะของกฎหมายและข้อบังคับในปัจจุบัน ในการหลบหนีจากกฎหมายในฐานะผู้ลี้ภัยคริปโต (เห็นได้ชัดว่า BeInCrypto ไม่เอาผิดกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายใดๆ)

ควอนค้นหาประเทศที่เหมาะสม

ตามคำแนะนำเกี่ยวกับตำแหน่งของโดควอน ทางการเกาหลีใต้ยืนยันเมื่อวันที่ 11 ธันวาคมว่าเขาอยู่ในเซอร์เบีย มีรายงานว่าผู้ลี้ภัยได้ย้ายไปที่นั่นหลังจากย้ายไปสิงคโปร์ก่อนที่ Terra จะล่มสลาย แต่ทำไมผู้ลี้ภัยระหว่างประเทศถึงซ่อนตัวอยู่ในเซอร์เบีย?

ปรากฎว่าอาจเป็นการเคลื่อนไหวที่ชาญฉลาด เซอร์เบียและเกาหลีใต้ไม่มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนร่วมกัน ซึ่งจะทำให้กระบวนการส่งโดควอนกลับประเทศบ้านเกิดเร็วขึ้น อย่างไรก็ตามกฎหมายมีแขนยาว เจ้าหน้าที่เกาหลีใต้ระบุเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ว่าพวกเขาส่งคนอย่างน้อยสองคนไปยังเซอร์เบียเพื่อติดตามตัวเขา ทางการเซอร์เบียยืนยันในภายหลังว่าพวกเขากำลังทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้เพื่อตามหาเขา

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในสหรัฐอเมริกาตั้งข้อหาโดควอนว่าฉ้อโกงนักลงทุน ซึ่งกล่าวอย่างอ่อนโยนว่าเป็นข่าวร้ายอย่างเหลือเชื่อสำหรับควอน สหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ไล่ล่าผู้ลี้ภัยระหว่างประเทศที่ก้าวร้าวที่สุด โดยมีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนจำนวนมาก รวมถึงเซอร์เบียด้วย

ดังนั้นใครก็ตามที่กลายเป็นผู้หลบหนี crypto มีแนวโน้มที่จะพยายามเลือกประเทศอย่างชาญฉลาด ตามหลักการแล้ว ประเทศที่ไม่มีสนธิสัญญาจะต้องพิจารณาส่งผู้ร้ายข้ามแดน นึกถึงอิหร่าน เบลารุส ซีเรีย และโซมาเลีย

นักแสดงที่ไม่ดีใช้ประโยชน์จาก VPN

หนึ่งในวิธีแรกๆ ที่ทางการจะพยายามติดตามผู้หลบหนี crypto คือผ่านรอยเท้าดิจิทัล วิธีที่ดีที่สุดและง่ายที่สุดในการเดินทางคือผ่านเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN) VPN เป็นเครื่องมือทั่วไป แม้ว่าพวกมันมีแนวโน้มที่จะใช้เพื่อเข้าถึงไลบรารี Netflix ของประเทศอื่นมากกว่าที่จะหลีกเลี่ยงกฎหมาย

เมื่อใช้ VPN กิจกรรมออนไลน์ทั้งหมดของคุณจะถูกกำหนดเส้นทางผ่านอุโมงค์เข้ารหัส ทำให้ยากต่อการดูว่าคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ใดหรือทำอะไรออนไลน์ VPN ยังช่วยปกปิดตำแหน่งทางกายภาพของคุณด้วยการปกปิดที่อยู่ IP ของคุณ เว็บไซต์และบริการต่างๆ จะเห็นที่อยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์ VPN ที่คุณเชื่อมต่ออยู่ แทนที่จะเป็นของคุณเอง สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับการเข้าถึงเนื้อหาที่จำกัดทางภูมิศาสตร์หรือสำหรับการไม่เปิดเผยตัวตนทางออนไลน์

อย่างไรก็ตาม VPN ไม่ใช่วิธีป้องกันความผิดพลาดในการรับรองความเป็นส่วนตัว Ross Ulbricht (หรือที่รู้จักกันในชื่อ “Dread Pirate Roberts”) ผู้ก่อตั้งตลาดเว็บมืด Silk Road เป็นผู้ใช้ VPN เป็นประจำ อย่างไรก็ตาม ในการตามล่าตัว Ulbricht ตำรวจได้ออกหมายเรียกผู้ให้บริการ VPN ด้วย ข้อมูลดังกล่าวนำเจ้าหน้าที่ไปยังอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ในซานฟรานซิสโก 

แม้ว่า VPN จะเข้ารหัสทราฟฟิกอินเทอร์เน็ตและปกปิดที่อยู่ IP แต่ก็ยังสามารถติดตามกิจกรรมของผู้ใช้ภายในเครือข่ายของตนได้ โดยเปิดเผยเว็บไซต์ที่เข้าชมและระยะเวลาการท่องเว็บ VPN ไม่ระบุตัวตนทั้งหมดเนื่องจากผู้ให้บริการสามารถดูที่อยู่ IP และประวัติการสืบค้นได้ VPN ยังเสี่ยงต่อการถูกแฮ็กในกรณีที่โปรโตคอลการเข้ารหัสถูกบุกรุก

การใช้ Crypto เพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัว

ในขณะที่หลบหนี ผู้หลบหนียังคงต้องการเงิน แม้ว่าการเข้ารหัสลับจะเกี่ยวข้องกับอาชญากรมาช้านาน การติดตามแกะรอยก็ไม่ใช่เรื่องยากหากคุณรู้วิธี บล็อกเชนสาธารณะโปร่งใสตามค่าเริ่มต้น ดังนั้น ตราบใดที่คุณรู้ว่าควรดูที่ไหนและอย่างไร การตามรอยเส้นทางของ crypto breadcrumb ก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้

นี่คือที่มาของการเข้ารหัสลับที่ปกป้องความเป็นส่วนตัว มีสกุลเงินดิจิทัลหลายสกุลที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและการไม่เปิดเผยตัวตน เช่น Monero, Zcash และ Dash พวกเขาใช้เทคนิคการเข้ารหัสลับขั้นสูงต่างๆ เพื่อทำธุรกรรมโดยไม่ระบุชื่อและไม่สามารถติดตามได้ เช่น การพิสูจน์ที่ไม่มีความรู้ ลายเซ็นเสียงเรียกเข้า และที่อยู่ที่ซ่อนตัว อย่างไรก็ตาม ไม่มีสกุลเงินดิจิทัลใดที่สามารถรับประกันได้ว่าจะไม่เปิดเผยตัวตนโดยสมบูรณ์

มีตัวผสม crypto อยู่เสมอ ซึ่งผสมผสานสินทรัพย์ crypto กับของผู้ใช้รายอื่น กลุ่มกองทุนผสมนี้จะส่งคืนจำนวนเงินที่เทียบเท่าให้กับเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

ควอนใช้ประโยชน์จากบริษัทเชลล์

เพียงเพื่อให้แน่ใจว่าเงินจะปลอดภัย ทำไมไม่ลองเอาหนังสือโดควอนอีกใบออกไปดูล่ะ 

เมื่อปีที่แล้ว Terraform Labs บริษัทของ Kwon รายงานว่าได้ฟอกเงิน 4.8 ล้านดอลลาร์ผ่านบริษัทเชลล์ของเกาหลีใต้ที่ปลอมตัวเป็นที่ปรึกษาด้านบล็อกเชน บริษัท เชลล์เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการถือครองสินทรัพย์หรือทำธุรกรรมทางการเงิน แต่ไม่ได้ดำเนินธุรกิจจริง 

บริษัทเชลล์สามารถใช้เพื่อเหตุผลที่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น การลดภาษี การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา หรือการอำนวยความสะดวกในการควบรวมกิจการ อย่างไรก็ตาม มักใช้เพื่อซ่อนทรัพย์สิน บริษัทเชลล์มักใช้กระบวนการที่เรียกว่า “การแบ่งชั้น” เพื่อซ่อนเงินโดยการโอนเงินผ่านหลายบัญชีและเขตอำนาจศาล ทำให้ยากต่อการติดตามแหล่งที่มาของเงิน นอกจากนี้ยังสามารถแต่งตั้ง "กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ" หรือ "ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการเสนอชื่อ" เพื่อทำหน้าที่เป็นส่วนหน้าสำหรับเจ้าของที่แท้จริงซึ่งยังไม่เปิดเผยตัวตน

BeInCrypto ติดต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อแสดงความคิดเห็นสำหรับบทความนี้ หน่วยงานปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น แต่แจ้งให้เราทราบข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อกล่าวหาของ Do Kwon