วิธีที่ Crypto เป็นกุญแจสำคัญในการหยุดการก่ออาชญากรรม Europol กล่าว

ตามรายงานที่เผยแพร่โดย Europol การเข้ารหัสลับเป็นหนึ่งในเครื่องมือหลักที่ใช้โดยบุคคลที่เชื่อมโยงกับการจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้าย PayPal, MoneyGram, Western Union และธนาคารแบบดั้งเดิมก็ทำรายการด้วยเช่นกัน ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เจ้าหน้าที่ของรัฐบางคนพูดถึงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล

“รายงานสถานการณ์และแนวโน้มการก่อการร้ายของสหภาพยุโรป” ปี 2022 อ้างว่ามี “แหล่งข้อมูลทางกฎหมาย” มากมายที่ใช้หลอกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและให้ทุนสนับสนุนกิจกรรมทางอาญา ผู้ไม่หวังดียังสามารถสร้างเครือข่ายการเงินระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของตนได้

นักแสดงเหล่านี้ได้รับ “การบริจาค” จากบุคคลในยุโรป จากนั้นจึงโอนเงินผ่านองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เช่น ความพยายามทางศาสนาและมนุษยธรรมที่ผิดพลาด โอนเงินผ่านสถาบันการธนาคารโดยใช้เงินจำนวนเล็กน้อย สกุลเงินดิจิทัล และเว็บไซต์คราวด์ฟันดิ้ง

หลังรวมถึงแพลตฟอร์มเช่น YouTube, Patreon และ GoFundMe นอกจากนี้ อาชญากรเหล่านี้ถูกกล่าวหาว่าเข้าถึง Amazon Pay และ PayPal เพื่อฟอกและโอนเงิน

เกี่ยวกับ cryptocurrencies Europol อ้างว่าทรัพย์สินเหล่านี้อนุญาตให้อาชญากรรักษาระดับการไม่เปิดเผยตัวตนสำหรับผู้ส่งและผู้รับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สเปนได้รายงานการเปลี่ยนแปลงจากบริการธนาคารและการโอนเงินแบบเดิมมาเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล แนวโน้มนี้เพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2020

เงินนี้ใช้เพื่อการโฆษณาชวนเชื่อ ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทางกฎหมายสำหรับตัวแทนผู้ก่อการร้าย และอื่นๆ การประชุมล่าสุดที่มีผู้เข้าร่วมลงทะเบียนมากกว่า 1,700 คนจากกว่า 100 ประเทศทำให้กรณีของ cryptocurrencies เป็นทรัพย์สินหลักในการป้องกันกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเหล่านี้

Crypto อนุญาตให้การบังคับใช้กฎหมายติดตามเงิน

ในฐานะ Bitcoinist รายงาน ก่อนหน้านี้ คริปโตและสินทรัพย์ดิจิทัลอาจมีความสำคัญในการต่อสู้กับกลุ่มอาชญากรและอาชญากรไซเบอร์ ข่าวประชาสัมพันธ์จาก European Police (Europol) อ้างว่า หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายมีส่วนร่วมใน6^th การประชุมระดับโลกเกี่ยวกับการเงินทางอาญาและสกุลเงินดิจิตอลกับหน่วยงาน หน่วยงานกำกับดูแล และผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ

Cryptocurrencies ถูกเรียกว่าเครื่องมือที่ช่วยให้อาชญากรสามารถฟอกเงินและทำกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ในการประชุม Europol ได้นำเสนอกรณีที่ตรงกันข้ามกับสินทรัพย์ดิจิทัลและการบังคับใช้กฎหมาย

หน่วยงานอ้างว่าเทคโนโลยีเบื้องหลังคริปโต, บล็อคเชน และลักษณะของมัน สามารถนำการต่อสู้กับอาชญากรรมไปสู่อนาคตได้ สินทรัพย์ดิจิทัลส่วนใหญ่ดำเนินการด้วยบัญชีแยกประเภทที่โปร่งใส เปิดเผยต่อสาธารณะ และไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งสามารถให้หน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายมีลักษณะเฉพาะในด้านการเงินของนิติบุคคล ตามรายงานของ Europol:

ทว่าด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม ความสามารถ และความร่วมมือ ลักษณะเฉพาะของเทคโนโลยีที่ใช้บล็อคเชนเป็นโอกาสที่ไม่เคยมีมาก่อนในการสืบสวนกลุ่มอาชญากรและเครือข่ายการฟอกเงิน และเพื่อกู้คืนเงินทุนที่ถูกขโมยไป

Europol สามารถติดตามธุรกรรม Bitcoin และ Ethereum มาระยะหนึ่งแล้ว ในปี 2019 หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย จัดประชุมกับ Binance, Bitfinex, Coinbase และบริษัทใหญ่อื่นๆ ในภาคธุรกิจนี้.

ในขณะนั้น หน่วยงานได้มอบ “ใบรับรองที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ซึ่งจัดเก็บไว้ในบล็อคเชนของ Bitcoin” ให้กับตัวแทนบริษัท เพื่อเน้นย้ำถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีนี้ ตอนนี้ หน่วยงานของรัฐดูเหมือนจะเปลี่ยนศักยภาพนี้เป็นกรณีใช้งานจริง โดยทำงานร่วมกับบริษัทเอกชนเพื่อ "คิดค้น" และพัฒนา "เครื่องมือและความสามารถในการวิเคราะห์เพื่อติดตามเงินทุน" ใน Bitcoin และบล็อคเชนอื่นๆ

ตามข่าวประชาสัมพันธ์:

การเพิ่มความเข้าใจและความสามารถในขอบเขตของ crypto ในหมู่ผู้เล่นทั้งหมด – หน่วยงานกำกับดูแล, การบังคับใช้กฎหมาย, ภาคเอกชน – มีความสำคัญต่อการจัดการกับอาชญากรรมและการฟอกเงิน ทั้งทางกายภาพและเสมือนจริง