วิธีที่ Crypto Hedge Fund 3AC ยืมเงิน $2.3B จาก Genesis

กองทุนป้องกันความเสี่ยงการเข้ารหัสลับที่ล้มเหลว Three Arrows Capital (3AC) ได้รับความสนใจเนื่องจากมีการผิดนัดชำระหนี้สำหรับบริษัทหลายแห่งในพื้นที่เข้ารหัสลับ เป็นผลให้ผู้เล่นรายใหญ่ในพื้นที่ทรุดตัวลงหลังจาก 3AC เข้าสู่ภาวะล้มละลาย

การอ่านที่เกี่ยวข้อง | ข่าวลือของ Coinbase กำลังจะล้มละลาย – นี่คือสิ่งที่ผู้คนกำลังพูด

กองทุนป้องกันความเสี่ยง crypto ถูกฟ้องล้มละลายในรัฐนิวยอร์ก ชั้นเชิงนี้ช่วยให้พวกเขามีเวลาและป้องกันไม่ให้ลูกค้ายึดทรัพย์สินของ 3AC เพื่อทวงหนี้

อย่างไรก็ตาม กระบวนการชำระบัญชีทรัพย์สินของ 3AC ได้เริ่มต้นขึ้นโดยศาลในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน ซึ่งนำโดยบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน Teneo บริษัท การตีพิมพ์ เอกสารที่มีรายละเอียดกระบวนการที่เผยแพร่ในวันนี้

ตาม รายงาน จาก TheBlock 3AC ได้รับเงินกู้ 2.36 พันล้านดอลลาร์กับ Genesis รายงานที่เอกสารของ Teneo เน้นถึงยอดหนี้คงค้างทั้งหมดจากกองทุนป้องกันความเสี่ยง crypto ที่ล้มเหลวกับบริษัทให้ยืมเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีข่าวลือเรื่องการล้มละลายที่อาจเกิดขึ้น

Genesis ได้รับการสนับสนุนโดย Digital Currency Group (DCG) ซึ่งเป็นกองทุนเพื่อการลงทุน crypto ที่ก่อตั้งโดย Barry Silbert รายงานอ้างว่าแผนกหนึ่งของบริษัท Genesis Asia Pacific ได้ให้เงินกู้ที่มีหลักประกันต่ำแก่ 3AC

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2022 เจเนซิสเริ่มกระบวนการทางกฎหมายเพื่อบังคับกองทุนป้องกันความเสี่ยง crypto ที่ล้มเหลวเพื่อให้เป็นหนี้ บริษัทได้ยื่นขอกระบวนการอนุญาโตตุลาการกับ American Arbitration Association (AAA) นี่อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ 3AC ถูกฟ้องล้มละลาย

รายงานอ้างว่ากระบวนการอนุญาโตตุลาการหยุดชั่วคราวอันเป็นผลมาจากกระบวนการชำระบัญชีที่นำโดย Teneo TheBlock อ้างคำพูดของโฆษก DCG เกี่ยวกับการผิดนัดชำระหนี้ของ 3AC กับ Genesis:

ทั้งงบดุล DCG และ Genesis ยังคงแข็งแกร่ง เมื่อไม่มีการเปิดรับ Three Arrows Capital ที่เหลืออยู่ Genesis ยังคงมีเงินทุนที่ดีและการดำเนินงานเป็นไปตามปกติ

โดยรวมแล้ว รายงานอ้างว่าเงินกู้ของ Genesis ให้กับ 3AC ได้รับการสนับสนุนโดยหุ้น 17 ล้านหุ้นจาก Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) Grayscale เป็นบริษัทย่อยของ DCG 446,000 หุ้นใน Grayscale Ethereum Trust; โทเค็นดั้งเดิม 2 ล้าน Avalanche (AVAX) และโทเค็นของ NEAR 13 ล้าน

กองทุนป้องกันความเสี่ยง Crypto สร้างความเสียหายให้กับตลาด Crypto

ย้อนกลับไปในเดือนมิถุนายน Michael Moro ซีอีโอของ Genesis ยืนยันว่าพวกเขาได้ชำระบัญชี "คู่สัญญารายใหญ่" เพื่อบรรเทาความสูญเสีย ตามที่ผู้บริหารกล่าวว่าพรรคนี้ล้มเหลวในการเรียกมาร์จิ้น ดังนั้น เจเนซิสจึงถูกบังคับให้ต้องป้องกันหลักประกันที่เป็นของเหลว

ในเวลานั้น Moro กล่าวว่าเงินทุนของลูกค้าไม่ได้รับผลกระทบ เอกสารที่ตีพิมพ์โดย Teneo อ้างว่า Moro “น่าจะหมายถึง 3AC มากกว่า”

นอกจากนี้ เอกสารยังแสดงรายการหนี้คงค้างของกองทุนป้องกันความเสี่ยงของ crypto และบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากการผิดนัดของ 3AC นอกจาก Genesis แล้ว เอกสารดังกล่าวยังระบุว่า Celsius, Arrakis Capital, CoinList Services, DRB Panama, SBI Crypto, Voyager Digital และอื่นๆ ให้ยืมเงินแก่ 3AC

การอ่านที่เกี่ยวข้อง | ผู้ว่าการธนาคารกลางของออสเตรเลียกล่าวว่าการแปรรูปภาค Cryptocurrency นั้นดีกว่า

จำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องจ่ายโดยกองทุนป้องกันความเสี่ยงเกิน 3 พันล้านดอลลาร์ ต้องรอดูต่อไปว่ากระบวนการชำระบัญชีจะสำเร็จหรือไม่ ในขณะที่เขียน Bitcoin (BTC) ซื้อขายที่ 21,800 ดอลลาร์โดยมีกำไร 5% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา