Binance ฝึกอบรมการบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกเพื่อต่อสู้กับอาชญากรรม Crypto อย่างไร

การต่อสู้กับอาชญากรรม crypto เริ่มต้นด้วยการต่อสู้กับความเข้าใจผิดมากมายที่ก่อตัวขึ้นรอบๆ

เช่นเดียวกับความคิดที่ว่าธุรกรรมของสกุลเงินดิจิทัลนั้น ไม่สามารถติดตามได้และไม่ระบุชื่อตัวอย่างเช่น และอุตสาหกรรมบล็อคเชนไม่สนใจพอที่จะตรวจสอบพฤติกรรมที่ไม่ดีหรือดำเนินการเพื่อป้องกัน

แมทธิว ไพรซ์ หัวหน้าหน่วยข่าวกรองและการสืบสวนของทวีปอเมริกา บอกว่าไม่เป็นความจริง Binanceการแลกเปลี่ยน crypto ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

“มีการรับรู้ว่าการแลกเปลี่ยนไม่สนใจว่า crypto เป็น Wild West และไม่มีใครอยากร่วมมือกับการบังคับใช้กฎหมาย – และนั่นเป็นเพียงเท็จอย่างชัดแจ้ง” Price กล่าว ถอดรหัส.

Price อดีตตัวแทน IRS ซึ่งเคยใช้เวลาเป็นเจ้าหน้าที่ตั้งเป้าหมายกับ CIA ก็เป็นหนึ่งในสมาชิกใหม่มากมายจากรัฐบาลที่เข้าร่วมทีมสืบสวนของ Binance ซึ่งรวมถึง Tigran Gambaryan ตัวแทนพิเศษของ IRS ที่รู้จักกันมานาน ซึ่งปัจจุบันเป็นหัวหน้าฝ่ายข่าวกรองและการสอบสวนที่ บิแนนซ์

นักสู้อาชญากรรม Crypto

เมื่อ Price และ Gambaryan อยู่กับรัฐบาล พวกเขาจะร่วมมือกับบริษัทแลกเปลี่ยน crypto เป็นประจำ รวมถึง Binance เพื่อแบ่งปันข้อมูลและปิดการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับ crypto

ตอนนี้พวกเขาอยู่ข้างในแล้ว พวกเขาและเพื่อนร่วมงานกำลังใช้ความเชี่ยวชาญในการฝึกอบรมองค์กรบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกเกี่ยวกับวิธีจัดการกับอาชญากรรมคริปโต รวมถึงทุกอย่างตั้งแต่การฟอกเงินและการแฮ็กของรัฐ ไปจนถึงแรนซัมแวร์และการหลอกลวงทางเพศ

Binance ได้จัดเวิร์กช็อปเกี่ยวกับเทคโนโลยี crypto และ blockchain สำหรับการบังคับใช้กฎหมายทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาและยุโรป แคนาดา บราซิล อาร์เจนตินา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และสวีเดน โดยมีการประชุมเชิงปฏิบัติการในอนาคตที่โคลัมเบียและเม็กซิโก

“ในฐานะอดีตเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย รู้สึกยินดีที่เห็นความเต็มใจที่จะร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชนเช่นนี้” ไพรซ์กล่าว “การทำงานร่วมกันและการแบ่งปันข้อมูลไปมาเป็นวิธีเดียวที่คุณจะต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้ โดยคำนึงถึงความเร็วที่เทคโนโลยี—และอาชญากร—พัฒนา”

ติดตามเงิน

แม้ว่าจำนวนอาชญากรรมที่อิงกับคริปโตเคอเรนซี่จะมี ลดลงประมาณ 15% จนถึงปีนี้—ตลาดหมีจะทำเช่นนั้น—การแลกเปลี่ยนคริปโตและการบังคับใช้กฎหมายไม่ได้ขึ้นอยู่กับเกียรติยศของพวกเขา

อาชญากรคือ "มองหาวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการทำสิ่งต่างๆ อยู่เสมอ" Price กล่าว และความจริงที่ว่า cryptocurrency ช่วยเพิ่มความคล่องตัวและอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมข้ามพรมแดนเป็นดาบสองคม

อะไรคือ a การโจมตี ransomware นอกเหนือจากการขู่กรรโชกมาเฟียรุ่นศตวรรษที่ 21? a .คืออะไร แผนการฆ่าหมู หากไม่ใช่การหลอกลวงทางอีเมลของเจ้าชายไนจีเรียที่ทันสมัย

แต่ในขณะที่วิธีการต่างๆ พัฒนาขึ้น แรงจูงใจส่วนใหญ่ก็เหมือนกัน นั่นคือ เงิน และติดตามเงินได้ง่ายขึ้นเมื่อคุณมีบัญชีแยกประเภทถาวรของทุกสิ่งที่เกิดขึ้น

ธุรกรรม Crypto สามารถติดตามได้บน blockchain และนั่นทำให้ผู้ตรวจสอบ a ขาขึ้นในการต่อสู้กับอาชญากรรมการเข้ารหัสลับ.

ไม่มีที่ซ่อน

เงินสดที่หายไปในบัญชีธนาคารสวิสจะไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ แต่ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นบนบล็อคเชนนั้นคือ

หากคุณไปที่ Bank of America และถามพวกเขาว่าพวกเขาต้องเปิดเผยตลาดอาชญากรมากแค่ไหน พวกเขาไม่สามารถบอกคุณได้ อย่างน้อยก็ยังไม่แน่ชัด Gambaryan กล่าว

“แต่ตอนนี้ฉันสามารถไปดูได้อย่างชัดเจนว่าเรามีความเสี่ยงต่อหน่วยงานเหล่านั้นมากเพียงใด ซึ่งไม่เคยได้ยินมาก่อนในภาคการเงิน” เขากล่าว “เรากำลังสอนผู้ตรวจสอบและหน่วยงานกำกับดูแลว่าจะใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้อย่างไร และเรากำลังทำให้คริปโตเคอเรนซี (Cryptocurrency) กระจ่างชัดขึ้นเพื่อขจัดภาพลักษณ์ที่ผู้คนมองว่าไม่เปิดเผยตัว”

นักบัญชีนิติเวชสามารถใช้เครื่องมือที่จัดหาโดยบริษัทวิเคราะห์บล็อคเชน เช่น Chainalysis และ TRM Labs เพื่อดูว่าคริปโตเคลื่อนผ่านบล็อกเชนอย่างไร จากนั้นผูกเข้ากับข้อมูลที่บันทึกโดยเอนทิตีอย่าง Binance รวมถึงที่อยู่ IP ของผู้ใช้และบันทึกธุรกรรม

ถึงกระนั้นก็ตาม การจับอาชญากร crypto ยังคงเป็นเกม cat-and-mouse ซึ่งหมายความว่าอุตสาหกรรมจำเป็นต้องช่วยให้การบังคับใช้กฎหมายมีความเฉียบคมยิ่งขึ้น

“ไม่มีใคร รวมถึง Binance ที่ต้องการกิจกรรมทางอาญาบนแพลตฟอร์ม” Gambaryan กล่าว “เรามีอำนาจที่จะทำสิ่งที่เราจะหยุดมัน แต่เราเป็นเพียงส่วนหนึ่งของมัน”

การสร้างความเชี่ยวชาญด้านบล็อกเชน

ความท้าทายคือสมาชิกของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายไม่เพียงพอที่มีความเชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์บล็อคเชนเพื่อจัดการกับการสอบสวนทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับ

แต่ผู้ตรวจสอบที่มีประสบการณ์ เช่น Gambaryan, Price และเพื่อนร่วมงานของพวกเขา รวมถึง Jarek Jakubcek และ Nils Andersen-Röed ทั้งอดีตสายลับ Europol ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้นำข่าวกรองให้กับ Binance ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและ EMEA ตามลำดับ สามารถให้ความรู้แก่นักสืบและผู้ควบคุมเกี่ยวกับกลไกของสกุลเงินดิจิทัลและวิธีการ ระบุและจัดการกรณี crypto

ข้อเสนอการฝึกอบรมของ Binance นั้นแตกต่างกันไปตามตลาดและความซับซ้อนของผู้ชม ตัวอย่างเช่น ในแคนาดาที่การบังคับใช้กฎหมายมีประสบการณ์เกี่ยวกับการเข้ารหัสลับอยู่แล้ว การฝึกอบรมจะเน้นไปที่หัวข้อต่างๆ เช่น เทคนิคการสืบสวนขั้นสูงและมาตรการป้องกัน ในขณะที่ในประเทศอื่น ๆ การเริ่มต้นด้วยพื้นฐาน เช่น การเริ่มต้นในประเภทใด ข้อมูลที่ Binance มีและขั้นตอนใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการระงับบัญชี

เมื่อเวลาผ่านไป ยิ่งนักสืบสวนออกไปที่นั่นและรู้ว่าต้องมองหาอะไร เงินดิจิตอลที่เข้ารหัสก็จะสะอาดขึ้นสำหรับทุกคน Gambaryan กล่าว

นอกเหนือจากช่วงแนะนำแล้ว บางครั้ง Binance ยังถูกเรียกเข้ามาเพื่อให้การฝึกอบรมเฉพาะทางมากขึ้น

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทีมงานได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมในบราซิล ซึ่งพวกเขาถูกขอให้อธิบายว่าสกุลเงินดิจิทัลสามารถใช้เพื่อช่วยในอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ได้อย่างไร ในช่วงเวลาที่เขาอยู่ที่กรมสรรพากร Gambaryan ทำงานคดี ซึ่งนำไปสู่การลบไซต์เนื้อหาการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก darknet ที่ใหญ่ที่สุดในโลกในปี 2019 ซึ่งทำได้โดยการติดตามการชำระเงินด้วย Bitcoin ผู้ดูแลระบบของไซต์ถูกจับกุมและเด็ก 24 คนได้รับการช่วยเหลือ

“มันเป็นผลกระทบในโลกแห่งความเป็นจริง” Gambaryan กล่าว “ถ้ามีใครบอกฉันว่า Bitcoin ไม่ดี ฉันมักจะเก็บไว้ในหัวเสมอว่าถ้าไม่มี Bitcoin อยู่ใกล้ๆ เด็กเหล่านั้นก็จะยังถูกทารุณกรรม”

สร้างความแตกต่าง

นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างมากมายเกี่ยวกับผลกระทบในโลกแห่งความเป็นจริงที่การประชุมเชิงปฏิบัติการของ Binance มีต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลก

คดีลักพาตัวในเมืองใหญ่ของบราซิลเมื่อเร็วๆ นี้ ผู้กระทำผิดเรียกร้องค่าไถ่สกุลเงินดิจิทัลจำนวนมาก ผู้สอบสวนคนหนึ่งในคดีนี้ได้เข้าร่วมโปรแกรมการฝึกอบรมของ Binance และสามารถติดตามอาชญากรและค้นหาว่าพวกเขาเป็นใคร เหยื่อได้รับการช่วยเหลือ และผู้ลักพาตัวถูกดำเนินคดี

ทีมสืบสวนของ Binance มักได้รับการติดต่อจากบุคคลที่พวกเขาได้รับการฝึกอบรมเพื่อขอความช่วยเหลือหรือขอคำแนะนำเกี่ยวกับกรณีต่างๆ

หนึ่งสัปดาห์หลังจากจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในแคนาดา Binance เริ่มได้รับโทรศัพท์จากตำรวจม้าของแคนาดา และจากหน่วยงานระดับภูมิภาคและระดับจังหวัดที่กำลังมองหาคำปรึกษา

“จากจุดนั้น เราสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้เงินคืน และมันก็เป็นเรื่องราวเดียวกันทุกที่ที่เรานำเสนอ” ไพรซ์กล่าว “จากจำนวนคำขอที่เราได้รับ—ซึ่งพุ่งสูงขึ้น—สิ่งนี้สร้างความแตกต่างได้อย่างแน่นอน”