หลังจากเงียบทางวิทยุไป XNUMX เดือน Heather “Razzlekahn” Morgan ผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ฟอก Bitcoin ได้ประกาศว่าเธอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ อีกต่อไป คริปโตเคอร์เรนซี่ หรือโทเค็นที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ (NFTS).
ในทวีตแรกของเธอตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 6 ในปีนี้ Morgan กล่าวด้วยความเชื่อที่แน่ชัดว่า “โครงการ crypto หรือ NFT ใดๆ ที่มีชื่อหรือภาพเหมือนของฉัน เป็นการหลอกลวงที่ฉันไม่รับรอง”
ก่อนที่เธอจะดำเนินการทางกฎหมาย มอร์แกนยังเป็นที่รู้จักจากการแร็พโดยใช้นามแฝง Razzlekahn ซึ่งเธอทำงานเป็น ฟอร์บ ผู้ร่วมให้ข้อมูลและในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ให้บริการให้คำปรึกษา
สำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) ตั้งข้อหามอร์แกนและสามีของเธอ อิลยา ลิกเตนสไตน์ ด้วยการสมรู้ร่วมคิดในการก่ออาชญากรรมการฟอกเงินมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2022 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแฮ็ก Bitfinex ปี 2016 ที่น่าอับอาย
119,756 Bitcoin (BTC) ประมาณ 72 ล้านดอลลาร์ ถูกระบายออกจากการแลกเปลี่ยนผ่านการละเมิดความปลอดภัย โดยสินทรัพย์ถูกฟอกอย่างเป็นระบบผ่านตลาดหลายแห่ง รวมถึง AlphaBay และ Hydra ในปีถัดมา
การแฮ็กเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในขณะนั้น รองจาก ภูเขา gox.
Razzlekahn และแฮ็ค Bitfinex
การสอบสวนของเอฟบีไอ เข้ายึดทุน ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2022 ซึ่งมีมูลค่าเกินกว่า 4.5 พันล้านดอลลาร์
เอฟบีไอ ถูกกล่าวหา ว่ามอร์แกนและลิกเตนสไตน์ "ใช้เทคนิคการฟอกที่ซับซ้อนมากมาย" เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจจับทางการเงิน
ซึ่งรวมถึงการลงทะเบียนข้อมูลประจำตัวปลอมสำหรับบัญชีออนไลน์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อทำธุรกรรมจำนวนมากโดยอัตโนมัติ "ทำลายกระแสเงินทุน" โดยการกระจายเงินฝากผ่านการแลกเปลี่ยนเว็บมืดหลายแห่ง และ "การกระโดดข้ามสายโซ่" โดยการโอน Bitcoin ไปยังสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ ท่ามกลางเทคนิคอื่นๆ
ตาม การจัดเก็บ จากกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ข้อหาฟอกเงินในระดับนี้มี “โทษจำคุกสูงสุด 20 ปี” ในขณะที่ “สมรู้ร่วมคิดเพื่อฉ้อโกงสหรัฐ […] มีโทษจำคุกสูงสุดห้าปี”
Lichtenstein และ Morgan ถูกจับและถูกตั้งข้อหา แต่ต่อมา ได้รับการประกันตัว โดยผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางหลังจากโพสต์ค่าธรรมเนียม 8 ล้านดอลลาร์
คดีของทั้งคู่กำลังดำเนินอยู่ และชะตากรรมของพวกเขาจะถูกตัดสินโดยผู้พิพากษาศาลแขวงของรัฐบาลกลาง ณ วันพิจารณาคดีที่ยังไม่ได้กำหนด
ติดตามข่าวสาร crypto รับการอัปเดตทุกวันในกล่องจดหมายของคุณ
ที่มา: https://decrypt.co/108124/heather-razzlekhan-morgan-breaks-twitter-silence-denying-links-crypto-nft-space