ผู้ก่อตั้ง HashFlare ถูกจับในข้อหาหลอกลวง crypto มูลค่า 575 ล้านดอลลาร์

ผู้ก่อตั้ง HashFlare สองคนซึ่งเป็นบริการขุดบิตคอยน์บนคลาวด์ที่ไม่ได้ใช้งานอีกต่อไป ถูกจับกุมในเอสโตเนียเนื่องจากสงสัยว่ามีส่วนร่วมในแผนการฉ้อโกง crypto โดยอาจสูญเสียเงิน 575 ล้านดอลลาร์ การสมรู้ร่วมคิดถูกกล่าวหาว่ากระทำโดยบุคคลที่สาม

ปี 2015 เป็นการเริ่มต้นธุรกิจของบริษัทที่ปัจจุบันรู้จักกันในชื่อ HashFlare ซึ่งเป็นบริษัทขุดบนคลาวด์ ลูกค้าสามารถเช่าพลังการแฮชของธุรกิจเพื่อขุด bitcoin และรับเปอร์เซ็นต์ของรายได้ที่บริษัทสร้างขึ้น ตามเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งระบุว่าลูกค้ามีตัวเลือกในการทำเช่นนั้น

ในเวลานั้น บริษัทได้รับการยอมรับโดยทั่วไปว่าเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนร่วมที่สำคัญที่สุดในธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ในเดือนกรกฎาคมปี 2018 บริษัทได้หยุดความพยายามในการขุดบางส่วนชั่วคราว ซึ่งนำไปสู่การคาดเดาอย่างกว้างขวางว่าอาจกำลังวางแผนที่จะออกจากตลาด

การดำเนินการขุดทั้งหมดซึ่งดำเนินการโดยผู้ก่อตั้งบริษัท Sergei Potapenko และ Ivan Turõgin เป็นส่วนหนึ่งของ “แผนการหลายเหลี่ยมเพชรพลอย” ที่ “ฉ้อโกงเหยื่อหลายแสนคน” ตามที่ระบุไว้ในแถลงการณ์ที่ออกโดย United กระทรวงยุติธรรมของรัฐและเอกสารอ้างอิงของศาล ตามคำแถลงนี้ การดำเนินการขุดเป็นส่วนหนึ่งของ "โครงการหลายแง่มุม" ที่ "ฉ้อโกงเหยื่อหลายแสนคน"

มันถูกกล่าวหาว่าทั้งสองสมรู้ร่วมคิดกันเพื่อซ่อน "รายได้ทางอาญา" ของพวกเขา ผ่านการใช้ที่พักอาศัย 75 แห่ง รถยนต์หรูหรา XNUMX คัน กระเป๋าเงินดิจิทัล และอุปกรณ์ขุดเงินดิจิทัลหลายร้อยชิ้น ทั้งสองคนถูกกล่าวหาว่าทำสิ่งนี้

“จำเลยเหล่านี้ใช้ประโยชน์จากทั้งเสน่ห์ของสกุลเงินดิจิทัลและความลึกลับที่ล้อมรอบการขุดสกุลเงินดิจิทัล เพื่อที่จะทำโครงการ Ponzi ขนาดใหญ่” เขากล่าว

พวกเขาถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางโทรศัพท์ การฉ้อโกงทางโทรศัพท์ 16 กระทง และการสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงินโดยใช้ธุรกิจเชลล์และใบแจ้งหนี้และสัญญาปลอม ผู้ก่อตั้ง HashFlare คือผู้ที่ต้องเผชิญกับข้อกล่าวหาเหล่านี้ หากได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นผู้รับผิดชอบ ผู้สร้าง HashFlare อาจถูกตัดสินจำคุกสูงสุด XNUMX ปี

HashCoins OU บริษัทที่ปัจจุบันเป็นบริษัทแม่ของ HashFlare ก่อตั้งขึ้นในปี 2013 และบริการขุดของ HashFlare สามารถเข้าถึงได้เป็นครั้งแรกในปี 2015 Potapenko และ Turõgin มีหน้าที่รับผิดชอบในการก่อตั้งธุรกิจทั้งสองนี้

HashFlare ได้ประกาศว่าจะยุติการให้บริการขุด Bitcoin ในเดือนกรกฎาคมปี 2018 โดยอ้างถึงความยากลำบากในการทำกำไรเนื่องจากความผันผวนของตลาดเป็นเหตุผลหลักในการตัดสินใจ

ในฐานะส่วนหนึ่งของการสืบสวนที่กำลังดำเนินการโดย FBI ลูกค้าที่ลงทะเบียนสำหรับสิ่งที่ FBI คิดว่าเป็นการฉ้อโกงโดย HashFlare, HashCoins OU และ Polybius กำลังได้รับการติดต่อเพื่อขอข้อมูลจากพวกเขา