- Alexandre ชาวฝรั่งเศสเพิ่งสารภาพผิดในคดี cryptocurrency ซึ่งเขาถูกตั้งข้อหาดำเนินธุรกิจส่งเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตและสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงธนาคาร
- คดีนี้เกี่ยวข้องกับการที่เขามีส่วนร่วมในแผนการขายและโอนเงินหลายล้านดอลลาร์ในสกุลเงินดิจิทัลให้กับบุคคล รวมถึงอาชญากร ผ่านแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนแบบเพียร์ทูเพียร์ที่เขาดำเนินการ
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) อ้างว่า Alexandre ดำเนินการแพลตฟอร์มภายใต้หน้ากากของธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ในความเป็นจริงแล้ว เขากำลังอำนวยความสะดวกในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอย่างรู้เท่าทัน เช่น การค้ายาเสพติดและการฉ้อโกง โดยอนุญาตให้มีการทำธุรกรรมที่ไม่ระบุตัวตนและไม่สามารถติดตามได้
ในฐานะส่วนหนึ่งของข้อตกลงข้ออ้างของเขา Alexandre ตกลงที่จะริบเงิน 249 ล้านดอลลาร์ในสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่มากที่สุดที่เคยถูกยึดในคดี cryptocurrency การริบเป็นรายได้จากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของเขาและจะมอบให้กับรัฐบาล
กรณีนี้ทำหน้าที่เป็นคำเตือนสำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ cryptocurrency เนื่องจาก DOJ กำลังเพิ่มความพยายามในการปราบปรามกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrencies ความนิยมที่เพิ่มขึ้นของสกุลเงินดิจิทัลทำให้พวกเขาเป็นโหมดการชำระเงินยอดนิยมสำหรับอาชญากร และรัฐบาลกำลังดำเนินการเพื่อป้องกันการใช้สกุลเงินดิจิทัลเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย
กรณีนี้ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) และการรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) กิจกรรมที่ผิดกฎหมายของ Alexandre ได้รับการอำนวยความสะดวกโดยการที่เขาไม่ได้ใช้มาตรการ AML และ KYC ซึ่งทำให้เขาทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางอาญาโดยไม่มีการตรวจสอบอย่างเหมาะสม
ในแถลงการณ์ Audrey Strauss รักษาการอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์ก เน้นย้ำว่ารัฐบาลมุ่งมั่นที่จะต่อสู้กับการใช้ cryptocurrencies เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย “การริบเงิน cryptocurrencies มูลค่า 249 ล้านดอลลาร์ในวันนี้ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในการรื้อองค์กรอาชญากรรมที่ใช้ประโยชน์จากอุตสาหกรรมสกุลเงินเสมือนจริงเพื่ออำนวยความสะดวกในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย”
ข้อตกลงข้ออ้างทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจว่าผู้ที่ทำงานใน cryptocurrency พื้นที่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ผู้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrencies มีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับผลกระทบที่รุนแรง รวมถึงการริบทรัพย์สินและการจำคุก
สรุป
โดยสรุป กรณีของ Alexandre แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลมีท่าทีแข็งกร้าวต่อกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล และกำลังใช้เครื่องมือที่มีอยู่ทั้งหมด รวมถึงการริบ เพื่อต่อต้านการใช้สกุลเงินดิจิทัลเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย กรณีนี้ทำหน้าที่เป็นคำเตือนสำหรับผู้อื่นที่ทำงานในพื้นที่ cryptocurrency และเน้นย้ำถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับและกฎหมาย
ที่มา: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/11/french-national-pleads-guilty-forfeits-249m-in-crypto-case/