ชายสี่คนในอินเดีย ถูกฟ้องในข้อหามีศักยภาพ เรียกใช้การหลอกลวง crypto เชื่อกันว่าบุคคลเหล่านี้ได้ส่งเสริมบริษัทแปลงสินเชื่อปลอมที่อาจรับประกันสินเชื่อออนไลน์และแปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลเช่น BTC
ชายสี่คนในอินเดียถูกตั้งข้อหาฉ้อโกง Crypto
เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังทำงานร่วมกับ National Cyber Reporting Portal เพื่อรับข้อมูลที่จำเป็นสำหรับผู้ชาย พวกเขาคือ Deepak Patwa (อายุ 23 ปี), Dev Kishan (อายุ 32 ปี), Suresh Singh (อายุ 45 ปี) และ Sunil Kumar Khatik (อายุ 34 ปี) เป็นที่เชื่อกันว่าพวกเขาอาจหลอกล่อบุคคลหลายร้อยคนให้ส่งเงินด้วยความหวังว่าจะทำให้มันยิ่งใหญ่ในคริปโต
ในสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นตัวอย่างคลาสสิกของโครงการ Ponzi ผู้ชายถูกกล่าวหาว่ารับเงินจากผู้ที่ตกเป็นเหยื่อและสัญญาว่าจะนำเงินไปลงทุนในร้านค้าที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับต่างๆ อันที่จริง ผู้ชายใช้เงินเพื่อซื้อของขวัญฟุ่มเฟือยสำหรับตัวเอง รวมถึงรถยนต์ BMW ใหม่และมีส่วนร่วมในไลฟ์สไตล์สุดหรูแบบฮาร์ดคอร์
DCP (Rohini) Pranav Tayal อธิบายในการให้สัมภาษณ์:
ผู้ต้องหาเคยได้รับเงินจากการโกงเจ้าของบัญชีธนาคารหลายบัญชีผ่าน UPI จากนั้นพวกเขาก็แปลงเป็นสกุลเงินดิจิตอลผ่านการแลกเปลี่ยนออนไลน์ Patwa ได้รับค่าคอมมิชชั่นสกุลเงินดิจิทัล [a] และแลกเข้าในบัญชีของเขาโดยตรงและผ่านธุรกรรม hawala… ผู้ต้องหากำลังมองหาแนวคิดที่จะหลอกล่อผู้คนจำนวนมากโดยใช้แผนการง่ายๆ พวกเขาพบวิดีโอ YouTube ที่พวกเขาเรียนรู้เกี่ยวกับการโกงผู้คนโดยอ้างว่าให้สินเชื่อออนไลน์ พวกเขากำลังมองหาข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อพบกับชาวจีนใน [แอพส่งข้อความ] ผู้ถูกกล่าวหา Deepak จะรับคำแนะนำจากชายคนนี้เกี่ยวกับวิธีการโกงผู้คน… ผู้ถูกกล่าวหากำลังแปลงเงินที่โกงทั้งหมด… บนแพลตฟอร์ม crypto จากนั้นสกุลเงินดิจิทัลก็ถูกโอนไปยังผู้ร่วมงานคนอื่นๆ ของเขา ซึ่งจะห่อหุ้มโดยใช้ช่องทางฮาวาลา พวกเขาคิดว่ามันเป็นวิธีที่ง่ายในการซ่อนร่องรอยของเงิน
คำว่า crypto และ crime มักอยู่ในประโยคเดียวกัน โดยเฉพาะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ตัวอย่างของพฤติกรรมการเข้ารหัสลับที่ผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเกี่ยวข้องกับการแฮ็ก แอ็กซี่อินฟินิตี้, แพลตฟอร์มเกมดิจิทัล และ แลกเปลี่ยนความสามัคคี ในแคลิฟอร์เนียตอนเหนือ ดูเหมือนว่าทั้งสองบริษัทอาจสูญเสียเงินกว่า 700 ล้านดอลลาร์ในกองทุนสกุลเงินดิจิทัล
ดูเหมือนว่าอาชญากรรมและ Crypto จะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน
นอกจากนี้ อินเดียซึ่งคดีนี้ดูเหมือนจะเริ่มมีความสัมพันธ์ขึ้นๆ ลงๆ กับคริปโต เมื่อประมาณ XNUMX ปีที่แล้ว ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) กล่าวว่า บริษัท crypto ไม่สามารถรับบริการทางการเงินผ่านสถาบันการเงินมาตรฐานได้ แม้ว่าจะประกาศในภายหลัง ขัดต่อรัฐธรรมนูญของประเทศ ศาลสูง.
ดูเหมือนว่าการแข็งค่าของ crypto ในอินเดียจะเพิ่มขึ้นเป็นสิบเท่า แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าหน่วยงานกำกับดูแลกำลังถกเถียงกันว่าจะ ย้ำห้ามเต็มที่ การเข้ารหัสลับ
ที่มา: https://www.livebitcoinnews.com/four-men-in-india-charged-with-running-crypto-scam/