พี่ชายอดีตพนักงานของ Coinbase ขอร้องให้มีความผิดในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลวงในของ Crypto

Nikhil Wahi น้องชายของ Ishan Wahi อดีตพนักงานของ Coinbase ได้สารภาพว่าพยายามซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายในและการสมรู้ร่วมคิดที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงทางสาย ในคำให้การของเขาในศาลรัฐบาลกลางนิวยอร์ก

พี่ชายของอดีตพนักงาน Coinbase ขอร้องให้มีความผิดในการฉ้อโกง $ 1.4 ล้าน

Nikhil Wahi วัย 26 ปี ด้วยความช่วยเหลือจาก Ishan Wahi น้องชายของเขา ถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน และสารภาพในการพิจารณาคดีเมื่อวันจันทร์

ตามข้อกล่าวหาจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) เกี่ยวกับการซื้อขายสินทรัพย์ crypto โดยใช้ข้อมูลที่เป็นความลับ พี่น้องทั้งสองคนถูกจับกุมในซีแอตเทิลเมื่อเดือนที่แล้วเนื่องจากมีส่วนร่วมในการซื้อขายที่ผิดจรรยาบรรณ

ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. Ishan Wahi ให้ทิปน้องชายของเขาเกี่ยวกับการประกาศที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับรายชื่อ Coinbase จากนั้น Nikhil Wahi ก็ใช้ข้อมูลนี้เพื่อทำการค้าที่ผิดกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับการซื้อขายโทเค็นมากกว่า 25 รายการในรูปแบบการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลวงใน และรวบรวมผลกำไรที่ผิดกฎหมายกว่า 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐ

ข้อมูลนี้ได้รับความสนใจจาก Damien Williams จากสำนักงานอัยการสหรัฐฯ ในนิวยอร์ก ผู้กล่าวในแถลงการณ์ว่า “น้อยกว่าสองเดือนหลังจากที่เขาถูกตั้งข้อหา Nikhil Wahi ยอมรับในศาลในวันนี้ว่าเขาซื้อขายสินทรัพย์ crypto ตามข้อมูลธุรกิจที่เป็นความลับของ Coinbase ซึ่งเขาไม่มีสิทธิได้รับ”

นิฮิลคาดว่าจะได้รับโทษในเดือนธันวาคม โดยเรียกร้องให้เขารับโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี และได้รับคำสั่งให้คืนเงินที่เขาหาได้จากการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลวงใน

Ishan Wahi เป็นผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ Coinbase Global Inc- ของการแลกเปลี่ยน crypto ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เขาถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางสายและการฉ้อโกงทางสายพร้อมกับพี่ชายของเขา Nikhil และเพื่อนของเขา Sameer Ramani

การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลวงในครั้งแรกในตลาดสกุลเงินดิจิทัล

ก่อนขึ้นเครื่องบินไปอินเดียในวันที่ 16 พฤษภาคม ข้อกล่าวหากล่าวว่า Ishan ถูกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสั่งห้ามซึ่งทำให้เขาไม่สามารถหลบหนีออกนอกประเทศได้ ต่อมาทราบว่าเขาได้แจ้ง Nikhil และ Ramani เกี่ยวกับการสอบสวนที่ Coinbase ดำเนินการหลายชั่วโมงก่อนเที่ยวบิน

รับทราบความผิดพลาดของเขา Nikhil Wahi กล่าวในแถลงการณ์ต่อผู้พิพากษาว่า “ฉันรู้ว่าการรับข้อมูลที่เป็นความลับของ Coinbase และทำการซื้อขายตามข้อมูลที่เป็นความลับนั้นผิด”

นอกจากนี้ เขายังแสดงออกด้วยว่าเขารู้ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่โดยยอมรับสารภาพ กล่าวถึงการถูกเนรเทศออกจากสหรัฐอเมริกาและสูญเสียทุกอย่างที่เขาทำงานให้

“นับเป็นครั้งแรกที่จำเลยยอมรับความผิดในคดีการค้าภายในที่เกี่ยวข้องกับตลาดสกุลเงินดิจิทัล” วิลเลียมส์กล่าวในแถลงการณ์ “คำสารภาพที่มีความผิดในวันนี้ควรทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจสำหรับผู้ที่มีส่วนร่วมในตลาดสกุลเงินดิจิทัลว่าเขตทางใต้ของนิวยอร์กจะยังคงทำการฉ้อโกงของตำรวจอย่างต่อเนื่องและจะปรับตัวตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยี” เขาเพิ่ม.

ผู้เฒ่า Wahi In A Spot

พี่น้อง Wahi และ Sameer Ramani ถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงในเดือนกรกฎาคม ก.ล.ต. เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการในเรื่องดังกล่าว เมื่อเดือนที่แล้ว Ishan ได้อ้อนวอนไม่ผิดในข้อกล่าวหาของ DOJ อย่างไรก็ตาม ข้ออ้างเรื่องค่าเงินจากพี่ชายของเขาทำให้เกิดความกังขาต่อคดีของเขา และมันก็ไม่ชัดเจนว่าเขาจะเอามันไปจากที่นี่ได้อย่างไร

เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ Coinbase เป็นหนึ่งในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทำให้ผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยน cryptocurrencies และสินทรัพย์ crypto บนแพลตฟอร์มได้ บริษัทได้เพิ่มสินทรัพย์ crypto ใหม่บนแพลตฟอร์มค่อนข้างบ่อย และมูลค่าของสินทรัพย์เหล่านี้เพิ่มขึ้นอันเป็นผลมาจากการจดทะเบียน Coinbase เก็บข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดเป็นความลับ ห้ามมิให้พนักงานแบ่งปันกับบุคคลอื่น Nikhil Wahi ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้และถูกตั้งข้อหาฉ้อโกง

อ่านเพิ่มเติม

Tamadoge – เล่นเพื่อรับ Meme Coin

• รับ TAMA ในการต่อสู้กับ Doge Pets
• อุปทานต่อยอด 2 พันล้าน Token Burn
• เกม Metaverse ที่ใช้ NFT
• Presale Live ตอนนี้ – tamadoge.io