FixFloat DEX ออฟไลน์หลังจากการแฮ็ก Crypto ครั้งใหญ่

FixFloat ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจที่ขับเคลื่อนโดย Lightning Network ได้ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเป็นเหยื่อของการแสวงหาผลประโยชน์ที่นำไปสู่การขโมย Ether และ BTC มูลค่า 26 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นักสืบบน X ชี้ไปที่ 1700ETH และ 400BTC ที่ดูเหมือนว่าจะหมดไปแล้ว และระบุว่ากระเป๋าเงินต่อไปนี้เป็นปลายทาง
https://www.blockchain.com/explorer/addresses/eth/0x85c4fF99bF0eCb24e02921b0D4b5d336523Fa085

ทีมงาน Fixfloat ได้ตอบกลับ การเก็งกำไร บน X, การโพสต์ — “เรายืนยันว่ามีการแฮ็กและขโมยเงินจริงๆ เรายังไม่พร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องนี้ ในขณะที่เรากำลังดำเนินการเพื่อขจัดช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมด ปรับปรุงความปลอดภัย และตรวจสอบ เราจะเปิดให้บริการอีกครั้งในเร็วๆ นี้” ในขั้นตอนนี้ ยังไม่ชัดเจนว่าเงินของใครถูกขโมยไปหรือการละเมิดเกิดขึ้นได้อย่างไร เยี่ยมชม ลอยตัว เว็บไซต์มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดในทุกหน้า 

ในการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ เงินจะไม่ถูกถือโดยการแลกเปลี่ยนเอง การทำธุรกรรมจะดำเนินการโดยตรงระหว่างกระเป๋าสตางค์ของผู้ใช้ผ่านสัญญาอัจฉริยะ สัญญาอันชาญฉลาดเหล่านี้ทำให้กระบวนการแลกเปลี่ยนเป็นไปโดยอัตโนมัติ เพื่อให้แน่ใจว่าเงื่อนไขทั้งหมดของการค้าจะได้รับก่อนที่ธุรกรรมจะเสร็จสิ้น กลไกนี้ควรจะลดความเสี่ยงของการโจรกรรมหรือการสูญเสียเงินทุนเนื่องจากการแฮ็กการแลกเปลี่ยน ดังนั้นแนวคิดที่ว่าเงิน 26 ล้านดอลลาร์พร้อมที่จะถูกแฮ็กจาก FixFloat กำลังสร้างความสงสัยทางออนไลน์แล้ว

แท้จริงแล้ว ผู้ใช้ X บางคนชี้ไปที่การดึงพรมของนักพัฒนาที่มีศักยภาพว่าเป็นสถานการณ์ที่น่าจะเป็นไปได้มากกว่า แม้ว่า FixFloat บอกว่าจะกลับมาเร็ว ๆ นี้ แต่ผู้สังเกตการณ์ส่วนใหญ่คิดว่าสถานการณ์ที่ไม่น่าเกิดขึ้นเนื่องจากการสูญเสียเงินทุนของผู้ใช้ไป 26 ล้านดอลลาร์ 

ความล้มเหลวในการแลกเปลี่ยน Crypto – มุมมองทางประวัติศาสตร์

การแลกเปลี่ยน Crypto นั้นดำเนินการได้ยากกว่าที่เห็น ฟีเจอร์นี้จะพิจารณาถึงความล้มเหลวในการแลกเปลี่ยนที่โดดเด่นในช่วง 14 ปีที่ผ่านมา และความเสียหายของระบบนิเวศที่เพิ่มขึ้นซึ่งเกิดจากแฮกเกอร์และผู้ก่อตั้งที่ทุจริต มีการแลกเปลี่ยน bitcoin ทั้งหมดกี่แห่ง? ปัจจุบัน Brave New Coin มีการติดตามมากกว่า 240 รายการ แต่การจะหารายชื่อที่ชัดเจนนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเมื่อมันปรากฏและหายไปเป็นประจำ

น่าเสียดายที่การแลกเปลี่ยน crypto ล้มเหลวหรือการแฮ็กมักจะสร้างการรับรู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติกับเหรียญที่ถูกแฮ็ก โดยทั่วไปแล้ว ไม่ใช่สกุลเงินดิจิทัลที่ล้มเหลวหรือความล้มเหลวของ bitcoin แต่เป็นการจัดการที่ผิดพลาดขั้นพื้นฐาน ความผิดทางอาญาของผู้ก่อตั้งโดยสิ้นเชิง และ/หรือคำสั่งปิดระบบของรัฐบาลมวลชนที่ต้องตำหนิ

ตามทฤษฎีของดาร์วินนิสต์ การแลกเปลี่ยน crypto ที่ล้มเหลวควรส่งผลให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการของการแลกเปลี่ยนยังคงสูงกว่าที่ควรจะเป็นหากการแลกเปลี่ยนที่มีการจัดการไม่ดีเหล่านี้รอดมาได้ ดังที่ VC Marc Andresen กล่าวในทวีตไม่นานหลังจากความล้มเหลวของ MtGox ในตำนาน: “MtGox ต้องยอมตายเพื่อให้ Bitcoin เติบโต บทบาทเดิมตั้งแต่สมัย Bitcoin แรกๆ ถูกแทนที่ด้วยหน่วยงานที่ดีกว่าและแข็งแกร่งกว่า”

ทฤษฎีเล่าว่าตลาดเติบโตเต็มที่และแข็งแกร่งขึ้นผ่านกระบวนการที่คล้ายคลึงกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ โดยที่บริการที่ไม่ดีหรือ "ไม่เหมาะสม" จะต้องล้มละลายไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง การหลีกทางให้กับสิ่งที่ดี หรือบริการที่ "เหมาะสมที่สุด" เจริญเติบโต หากทฤษฎีถูกต้อง รายการการแลกเปลี่ยน crypto ที่ล้มเหลวจำนวนมากนี้น่าจะหมายความว่าภาคการแลกเปลี่ยนมีสุขภาพที่ดีขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา แต่ความจริงที่ว่าการแลกเปลี่ยนจำนวนมากยังคงจมในปี 2024 พร้อมกับเงินทุนของผู้ฝากทั้งหมดนั้น ก็ไม่มั่นใจ . ตามที่เราพูดกันเสมอ อย่าลืมตรวจสอบสถานะการแลกเปลี่ยนใดๆ ที่คุณคิดจะซื้อขายด้วย

14 ปีแห่งการแลกเปลี่ยน Crypto ที่ล้มเหลว

แดสเซท Dasset บริษัทแลกเปลี่ยนในนิวซีแลนด์เข้าสู่การชำระบัญชีโดยสมัครใจในวันที่ 15 สิงหาคม 2023 Stephen Macaskill ผู้ก่อตั้ง Dasset บอกกับผู้ชำระบัญชี Grant Thornton ว่ามูลค่าสินทรัพย์และระดับการซื้อขายที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญส่งผลกระทบต่อความสามารถในการซื้อขายอย่างมีกำไร แม้ว่าในตอนแรก Macaskill จะร่วมมือกับผู้ชำระบัญชี แต่ Grant Thornton ได้แนะนำนักลงทุนเมื่อวันที่ 28 สิงหาคมว่า Macaskill จะไม่โทรกลับอีกต่อไป ในเวลาเดียวกัน NZ Herald รายงานว่า Serious Fraud Squad กำลังสืบสวนเหตุการณ์ที่ Dasset

BlockFi – ถูกฟ้องล้มละลายเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2022 แม้ว่า FTX จะล่มสลายและขาดทุนจำนวนมากจากการกู้ยืมเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ล้มเหลว แต่บริษัทก็ประสบปัญหากับสำนักงาน ก.ล.ต. ในการขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน – และได้รับ ถูกบังคับให้จ่ายเงินจำนวน 100 ล้านดอลลาร์เพื่อชำระหนี้ในช่วงต้นปี 2022 การดำเนินการล้มละลายของ BlockFi กำลังดำเนินอยู่

FTX – หนึ่งในแพลตฟอร์มการซื้อขาย crypto ที่ใหญ่ที่สุด ประกาศล้มละลายเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2022 และไม่สามารถตอบสนองข้อเรียกร้องในการถอนเงิน ซึ่งนำไปสู่การยื่นฟ้องล้มละลายตามบทที่ 11 ในสหรัฐอเมริกา เห็นได้ชัดว่า FTX ส่งเงินทุนของลูกค้าไปยัง Alameda Research เพื่อการค้าที่มีความเสี่ยงและสูญเสียเงินจำนวนมาก นอกจากนี้ยังใช้เงินทุนเหล่านี้บางส่วนเพื่อซื้อสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องค่อนข้างน้อย การยื่นฟ้องล้มละลายเปิดเผยว่า FTX เป็นหนี้มากกว่า 9 พันล้านดอลลาร์แก่เจ้าหนี้มากกว่า 1 ล้านคน Sam Bankman-Fried SEO ของ FTX ถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงหลายกระทง และมีกำหนดเข้ารับการพิจารณาคดีในนิวยอร์กในวันที่ 3 ตุลาคม 2023 การพิจารณาคดีล้มละลายของ FTX อยู่ระหว่างดำเนินการ

เซลเซียส – ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม 2022 แพลตฟอร์มการให้ยืมและแลกเปลี่ยน crypto ที่โดดเด่น เซลเซียส ถูกฟ้องล้มละลาย แพลตฟอร์มดังกล่าวเสนออัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุดสำหรับสินทรัพย์ crypto อย่างต่อเนื่อง แต่ประสบปัญหาการล้มละลายมาหลายเดือนแล้ว ประมาณหนึ่งปีหลังจากการยื่นฟ้องล้มละลาย ก.ล.ต. ได้ตั้งข้อหา Alex Mashinsky ผู้ก่อตั้งเซลเซียสในข้อหาฉ้อโกงหลักทรัพย์ การดำเนินคดีล้มละลายของ Celsisus กำลังดำเนินอยู่

ทอเด็กซ์ – ในช่วงกลางเดือนเมษายน 2021 ตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลรายใหญ่ของตุรกี Thodex ได้ปิดตัวลง และมีรายงานว่า Faruk Fatih Ozer ซีอีโอของบริษัทหายตัวไป ในเวลานั้นทางการตุรกีติดตามเขาไปยังแอลเบเนีย การแลกเปลี่ยนปิดลงโดยไม่มีการประมาณการว่ามีมูลค่าสูงถึง 2 พันล้านดอลลาร์ในสกุลเงินดิจิทัลที่ขาดหายไป Ozer ประกาศความบริสุทธิ์ของเขาบน Instagram เมื่อวันที่ 22 เมษายน โดยกล่าวว่าสิ่งที่มองด้วยตาที่ผ่านการฝึกฝนมาเหมือนกับกลโกงทางออกแบบคลาสสิก จริงๆ แล้วเป็นงานทางการเมืองที่ได้รับความนิยมและการรณรงค์ใส่ร้ายป้ายสี และเขาจะกลับมาที่ตุรกีเร็วๆ นี้เพื่อแก้ไขสิ่งต่างๆ ให้ถูกต้อง อย่างไรก็ตามเขาไม่กลับมา ในเดือนสิงหาคม ปี 2022 โอเซอร์ถูกจับกุมในแอลเบเนียตามหมายแดงของตำรวจสากล และในเดือนเมษายน ปี 2023 เขาถูกส่งตัวส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังตุรกี และถูกควบคุมตัวในข้อหา 8 กระทง ซึ่งรวมถึงการฉ้อโกงและการฟอกเงิน ก่อนหน้านี้ทางการตุรกีระบุว่าพวกเขามีหลักฐานการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ crypto จากกระเป๋าเงิน Thodex ไปยังบัญชีธนาคารที่ควบคุมโดยตระกูล Ozer เมื่อวันที่ 2023 กันยายน 11,196 ศาลในอิสตันบูลพิพากษาจำคุก Ozer, Serap Ozer น้องสาวของเขา และ Guven Ozer น้องชายของเขา เป็นเวลา 10 ปี 15 เดือน XNUMX วัน โทษจำคุกคนละ XNUMX ปี XNUMX เดือน XNUMX วันในข้อหาก่ออาชญากรรม นี่เป็นหนึ่งในโทษจำคุกที่ยาวนานที่สุดเท่าที่เคยมีมาในตุรกีหรือที่อื่นๆ ในโลก ศาลยังสั่งยึดทรัพย์สินทั้งหมดของจำเลยและญาติด้วย

อัฟริคริปต์ – ในเดือนเมษายน ปี 2021 Raees Bilal Cajee ผู้ก่อตั้ง Africrypt วัย 21 ปี และ Ameer Bilal Cajee น้องชายวัย 18 ปีของเขา หายตัวไปพร้อมกับสิ่งที่คิดว่ามีมูลค่า 3.6 พันล้านดอลลาร์ในสกุลเงินดิจิทัล พี่น้องทั้งสองได้ทำการตลาด Africrypt ให้เป็น "แพลตฟอร์มการซื้อขายที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์" โดยที่ซูเปอร์โรบ็อต AI ซื้อขายเงินของลูกค้าโดยอัตโนมัติเพื่อผลกำไรที่สูงตามที่คาดคะเน ในความเป็นจริง การดำเนินการนี้เป็นโครงการ Ponzi แบบคลาสสิกโดยเงินของนักลงทุนรายใหม่จะจ่ายให้กับนักลงทุนเริ่มแรก พี่น้อง Cajee หนีออกนอกประเทศเมื่อปลายเดือนเมษายนโดยไม่ทราบจุดหมายปลายทาง ด้วยความเคลื่อนไหวที่น่าประหลาดใจ Raees Cajee ได้ติดต่อกับ Wall Street Journal เมื่อปลายเดือนมิถุนายน เพื่อโต้แย้งว่ามูลค่าของทรัพย์สินที่ถูกขโมยมีมากเกินไปและหายไปเพียงประมาณ 5 ล้านเหรียญเท่านั้น นอกจากนี้เขายังสัญญาว่าจะกลับไปยังแอฟริกาใต้เพื่อการพิจารณาคดีของศาลซึ่งมีกำหนดในวันที่ 19 กรกฎาคม 2021

บริษัทสื่อท้องถิ่น IOL รายงานว่ามีคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งลงนามโดย Raees Cajee เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2021 Raees อธิบายในคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรว่าเขาและน้องชายของเขาถูกบังคับให้หนีออกจากแอฟริกาใต้เนื่องจากการขู่ฆ่า นอกจากนี้เขายังระบุในคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรว่าเขาจะเก็บที่อยู่ของเขาไว้เป็นความลับ “เราติดตามตำแหน่งของเราแล้ว หมายเลขโทรศัพท์มือถือของเราถูกแฮ็ก และพ่อของฉันก็ถูกลักพาตัวไปในขั้นตอนหนึ่งด้วย” เขาบอกว่าพวกเขาซ่อนตัวอยู่ในดูไบเมื่อเขาพบกับภัยคุกคามต่อครอบครัวของเขาในดูไบและครอบครัวขยายของเขาในแอฟริกาใต้
“สิ่งนี้ดูเหมือนเป็นกรณีของบุคคลที่ได้รับสัญญาในดูไบโดยนักลงทุนที่ไม่พอใจ ซึ่งไม่ต้องสงสัยเลยว่ามีเจตนาที่จะข่มขู่และคุกคามเราให้ชำระเงินโดยผิดกฎหมาย” Cajee กล่าว

มีรายงานว่าคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรของ Cajee มีตราประทับของสำนักงานข้าหลวงใหญ่แห่งแอฟริกาใต้ในเมืองดาร์ เอส ซาลาม ประเทศแทนซาเนีย และลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2021 กลุ่มนักลงทุน Africrypt ที่ได้รับความทุกข์ทรมานยังคงมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้พี่น้องทั้งสองถูกตั้งข้อหาทางอาญา ฌอน เพียร์ซ จากหน่วยสืบสวนพิเศษชายฝั่งถึงชายฝั่งในเมืองเดอร์บัน ซึ่งเป็นตัวแทนของบุคคลบางคนที่สูญเสียเงินทุนระหว่างเรื่องอื้อฉาวดังกล่าว กล่าวว่า เจ้าหน้าที่อาจออกหมายจับเพื่อจับกุมพวกเขา เขากล่าวว่าการดำเนินคดีส่วนตัวจะถูกดำเนินคดีเป็นอย่างอื่น

Pierce เป็นตัวแทนของเทรดเดอร์ประมาณ 35 ราย และกล่าวว่ากลุ่มของเขามีหลักฐานว่าไม่มีการแฮ็ก Africrypt เขาบอกว่าสามารถพิสูจน์ได้ว่าเหตุการณ์นี้มีเจตนาฉ้อโกงและขโมย

อย่างไรก็ตาม ทีมกฎหมายของทีม Africypt เชื่อว่านักลงทุนจำนวนมากอาจประสบปัญหาในการเสนอข้อกล่าวหา พวกเขากล่าวว่านักลงทุนบางส่วนที่ได้รับบาดเจ็บได้ลงนามในข้อตกลงเพื่อโอนการเรียกร้องของพวกเขาไปยังหน่วยงานในดูไบที่เรียกว่า Pennython Project Management ซึ่งเสนอการจ่ายเงินให้กับนักลงทุนที่สูญเสียเงินทุนในระหว่างเหตุการณ์ดังกล่าว

เห็นได้ชัดว่า Pennython ได้จ่ายเงินบางส่วนให้กับนักลงทุนบางส่วนที่สูญเสียไป กลุ่มได้กล่าวต่อสาธารณะว่าจะจ่ายเงิน 70% ของ crypto ที่สูญหายใน Rand ให้กับนักลงทุนที่ถูกเผา และดูเหมือนว่าจะได้ปฏิบัติตามส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นนี้ พวกเขาบอกว่าพวกเขากำลังทำเช่นนี้เพราะพวกเขาสนใจซอฟต์แวร์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Africrypt บทบาทของ Pennython ในเหตุการณ์น้ำท่วมเป็นเรื่องที่น่าสงสัย และเนื่องจาก Cajees ยังคงลอยนวล จึงมีการคาดเดาว่า Pennython มีความเกี่ยวข้องกับพี่น้อง

บังเอิญ – การแลกเปลี่ยนตามข้อขัดแย้งในสิงคโปร์ดูเหมือนจะปิดประตูไปตลอดกาล เมื่อหกเดือนที่แล้ว มีการส่งประกาศถึงผู้ใช้ซึ่งอธิบายว่า 'เนื่องจากการบำรุงรักษาเซิร์ฟเวอร์ทั่วโลกของ CoinBene จึงเกิดปัญหาที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบในหน้า www.coinbene.com ได้' เราเสียใจเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้" เห็นได้ชัดว่าปัญหาการบำรุงรักษามีขนาดใหญ่มากจนผู้ใช้ได้รับเชิญให้ถอนทรัพย์สินของตน ผู้ใช้สามารถส่งการเรียกร้องหลังจากส่งข้อมูลส่วนบุคคลผ่านแบบสำรวจที่โฮสต์บนเว็บไซต์บุคคลที่สาม มีกรอบเวลา 3 ชั่วโมงสองช่วงที่พนักงานสามารถถอนเงินได้ อย่างไรก็ตาม กรอบเวลาเหล่านี้ถูกปิดในวันที่ 4 พฤศจิกายน Coinbene มีชื่อเสียงในด้านปริมาณมหาศาลที่รายงานเมื่อดำเนินโครงการขุดเพื่อการค้าในปี 30 และสำหรับการแฮ็กที่น่าสงสัยมูลค่า 2019 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีเดียวกัน Coinbene ถูกระบุว่าเป็นการแลกเปลี่ยนปลอมที่มีปริมาณมากในการจัดการสินทรัพย์ Bitwise: การนำเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา

ซาบี – การแลกเปลี่ยนของไนจีเรีย SaBi ซึ่งมีความโดดเด่นในการเป็นหนึ่งในการแลกเปลี่ยนครั้งแรกในประเทศที่เข้ารหัสลับที่แสดงรายการโทเค็น DeFi ไม่สามารถเข้าถึงได้อีกต่อไป กำลังพยายามเข้าถึงเว็บไซต์ SaBi ทันที (sabiii.com) จะแสดงข้อความ 'รหัสข้อผิดพลาด 1020' ข้อความบนหน้าข้อผิดพลาดอ่านว่า “เจ้าของไซต์อาจตั้งข้อจำกัดที่ป้องกันไม่ให้คุณเข้าถึงไซต์ได้ ติดต่อเจ้าของไซต์เพื่อเข้าถึงหรือลองโหลดหน้าอีกครั้ง”

กระเป๋าสตางค์ของฉัน – ผู้ชำระบัญชีถูกนำเข้ามาเพื่อยุติการแลกเปลี่ยน MyCryptowallet ของออสเตรเลีย การแลกเปลี่ยนก่อตั้งขึ้นในปี 2017 และมีผู้ใช้ 20,000 ราย ในเดือนธันวาคม ผู้ใช้แพลตฟอร์มที่โกรธแค้นเริ่มบ่นว่าพวกเขาไม่สามารถเข้าถึงเงินทุนและรายงานการสูญเสียจำนวนมากบนโซเชียลมีเดีย ปัญหาของ MyCryptowallet ดูเหมือนจะได้รับแรงผลักดันจากการล่มสลายของพันธมิตรเทคโนโลยี Blockchain Global สิ่งที่ทำให้นักลงทุนโกรธเคืองเป็นพิเศษคือการล่มสลายเกิดขึ้นหลังจากที่ราคา Bitcoin และ cryptos อื่น ๆ พุ่งแตะระดับสูงสุดตลอดกาล

โพโลนิเด็กซ์ – สาขากระจายอำนาจของ CEX Poloniex ยอดนิยมถูกเลิกใช้งานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2021 ข้อความบนเว็บไซต์อธิบายว่าการตัดสินใจเกิดขึ้นเนื่องจาก 'การเปลี่ยนแปลงในกลยุทธ์ทางธุรกิจ' หลังจากวันที่เลิกใช้งาน ผู้ใช้จะไม่สามารถเข้าสู่ระบบ โพสต์คำสั่งซื้อ หรือยกเลิกคำสั่งซื้อได้อีกต่อไป Polonidex ก่อนหน้านี้รู้จักกันในชื่อ TRXMarket และเป็นการแลกเปลี่ยนที่ทำงานบนเครือข่าย Tron และเคยเป็นการแลกเปลี่ยนหลักของบล็อคเชนมาระยะหนึ่งแล้ว ตั้งแต่นั้นมาก็ถูกแทนที่ด้วยแพลตฟอร์มอย่าง Sunswap

บราซิล – ในเดือนพฤษภาคม 2021 บริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลของบราซิล Braziliex ประกาศว่าจะปิดให้บริการหลังจากดำเนินการมาสี่ปี ตลาดแลกเปลี่ยนอธิบายว่าการตัดสินใจปิดเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่มีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นและขาดกฎระเบียบ “เราเชื่อว่าความเสี่ยงในการดำเนินงานในสภาพแวดล้อมนี้จะยิ่งใหญ่ขึ้นเมื่อพิจารณาถึงการเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่ เช่นเดียวกับความไม่แน่นอนที่มีอยู่เนื่องจากขาดกฎระเบียบ” การแลกเปลี่ยนเขียน โดยเริ่มปิดกิจกรรมในวันที่ 25 มิถุนายน 2021 และนี่เป็นวันสุดท้ายที่ผู้ใช้สามารถถอนหรือฝากบนแพลตฟอร์มได้

Livecoin – Livecoin ตลาดแลกเปลี่ยนในรัสเซียประกาศเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2021 ว่าจะปิดตัวลงเนื่องจากไม่สามารถฟื้นตัวจากการโจมตีทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคม ในระหว่างการโจมตี แฮกเกอร์ได้ควบคุมโครงสร้างพื้นฐานของ Livecoin และปรับเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเพิ่มราคาให้สูงขึ้นชั่วคราวจนอยู่ในระดับที่ไม่สมเหตุสมผล เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนได้รับการแก้ไขอย่างปลอมแปลง แฮกเกอร์ก็เริ่มถอนเงินออกจากบัญชีเพื่อหากำไรง่ายๆ ในโพสต์บนหน้าหลักของ Livecoin ตลาดแลกเปลี่ยนกล่าวว่าสูญเสียการควบคุม “เซิร์ฟเวอร์ แบ็กเอนด์ และโหนด” ลูกค้า Exchange จะมีเวลาจนถึงวันที่ 17 มีนาคม 2021 ในการขอรับเงินคืน

เหรียญ Negocie – ณ เดือนธันวาคม 2020 ผู้ใช้จะไม่สามารถเข้าถึง Negocie Coins ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนของบราซิลที่เพิ่มจำนวนให้กับการซื้อขายสกุลเงินเรียลของบราซิลได้อีกต่อไป ผู้ประกอบการของบริษัท ซึ่งเป็นบริษัทการลงทุน Bitcoin Brazil ได้รับการฟ้องร้องหลายคดีจากลูกค้าทั่วบราซิล โดยอ้างว่าพวกเขาไม่สามารถถอนเงินที่ฝากไว้ในแพลตฟอร์มของกลุ่มได้

CryTrEx – การแลกเปลี่ยนของอิตาลีประกาศในเดือนกันยายน 2020 จะปิดตัวลง ผู้ดำเนินการกล่าวว่า "หลังจากให้บริการมานานกว่า 3 ปี crytrex.com ถูกปิดเนื่องจากการล้มละลาย เนื่องจากความพยายามอย่างต่อเนื่องของการแฮ็กและการแฮ็กที่สร้างความเสียหายต่องบการเงินของผู้ใช้หลายราย สิ่งนี้ส่งผลเสียต่อการจัดการทรัพยากร และไม่สามารถให้บริการของเราต่อไปได้” Crytrex เป็นการแลกเปลี่ยนระดับเริ่มต้นที่รับการฝากเงินผ่านบัตรเครดิต

เอ็นเล็กซ์ – NLexch ซึ่งตั้งอยู่ในเนเธอร์แลนด์ก็ประกาศปิดตัวในเดือนกันยายน 2020 เนื่องจากมีกฎระเบียบใหม่ที่มีราคาแพง ในแถลงการณ์การแลกเปลี่ยนกล่าวว่า “De Nederlandsche Bank เรียกร้องให้ธุรกิจสกุลเงินดิจิทัลทุกแห่งควรลงทะเบียนกับพวกเขา การลงทะเบียนถือเป็นภาคบังคับ และธุรกิจที่ไม่ปฏิบัติตามจะถูกบังคับให้ปิดกิจการในประเทศ ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บในกระบวนการทั้งหมดมีราคาแพงมาก ค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัย การสนับสนุน และเทคโนโลยีในระดับที่ต้องการนั้นไม่สามารถทำได้ในเชิงเศรษฐกิจด้วยตัวของเราเอง”

เทรดซาโตชิ – Tradesatoshi แพลตฟอร์มในสหราชอาณาจักรประกาศเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2020 ว่าจะไม่รับเงินฝากอีกต่อไป และผู้ค้าจะต้องถอนเงินภายในวันที่ 1 มีนาคม 2020 โดยอธิบายในโพสต์ว่าการแลกเปลี่ยนได้มาถึงจุดดำเนินการโดยที่ “ไม่ มีความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจอีกต่อไปในการมอบความปลอดภัย การสนับสนุน และเทคโนโลยีในระดับที่ต้องการต่อไป” ในการถอนเงินออกจากแพลตฟอร์ม ผู้ใช้จะต้องผ่านข้อกำหนด AML/KYC เพิ่มเติมชุดหนึ่ง

เอฟซีคอยน์ – FCoin ผู้ให้บริการการแลกเปลี่ยนและการขุดการค้าของจีนปิดทำการซื้อขายในเดือนกุมภาพันธ์ 2020 เผยว่าขาดแคลนสินทรัพย์ crypto มากถึง 130 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตลาดการแลกเปลี่ยนอธิบายว่าขาดการชำระหนี้สินและปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนเนื่องจากข้อผิดพลาดของระบบภายใน ไม่ใช่การแฮ็กหรือการหลอกลวงออกจากระบบ ขณะนี้การแลกเปลี่ยนไม่ได้ดำเนินการและผู้ก่อตั้ง Zhang Jian อธิบายในโพสต์ Reddit ล่าสุดว่าบริษัทอยู่ในกระบวนการพยายามชดเชยผู้ใช้สำหรับเงินที่สูญเสียไป

คอยน์เนส – ตลาดแลกเปลี่ยนของเกาหลีใต้ยุติการให้บริการในเดือนเมษายน 2019 หลังจากประกาศบนเว็บไซต์ของตนว่าได้ดิ้นรนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัลและบล็อกเชน ในเดือนเมษายน 2018 CEO ของการแลกเปลี่ยนและผู้บริหารอีกคนถูกควบคุมตัวในข้อหายักยอกทรัพย์สินหลังจากเห็นได้ชัดว่าขโมยเงินของลูกค้า มีรายงานว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวสูญเสีย Bitcoin (BTC) และสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ มูลค่า 5 ล้านดอลลาร์ หลังจากที่ทำ Airdrop ผิดพลาดในเดือนมกราคม 2019

Cryptopia – ในเดือนมกราคม 2019 การแลกเปลี่ยนในนิวซีแลนด์ประสบปัญหาการแฮ็กสองครั้งในสองสัปดาห์ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2019 บัญชี Cryptopia Twitter ประกาศว่าแพลตฟอร์มการซื้อขายได้รับความเดือดร้อนจากการละเมิดความปลอดภัยครั้งใหญ่ซึ่งส่งผลให้เกิด “การสูญเสียอย่างมีนัยสำคัญ” บริการซื้อขายถูกระงับและเริ่มการสอบสวนของตำรวจ สิ่งนี้นำไปสู่การล็อกดาวน์และการตรวจสอบทางกายภาพของสำนักงานใหญ่ของบริษัทในวันรุ่งขึ้น การแฮ็กทำให้กระเป๋าเงินถูกบุกรุกมากกว่า 70,000 กระเป๋า และโทเค็น Ethereum (ETH) และ ERC-23 มูลค่ากว่า 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐถูกขโมย การแฮ็กครั้งที่สองเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มกราคม โดยยึดเงินเพิ่มอีก 284,000 ดอลลาร์สหรัฐจากกระเป๋าเงิน 17,000 ใบ ในเดือนพฤษภาคม 2019 มีการประกาศว่าบริษัทแลกเปลี่ยนในไครสต์เชิร์ชได้เข้าสู่การชำระบัญชีแล้ว รายงานการสอบสวนโดยสื่อท้องถิ่น Stuff ชี้ให้เห็นว่ามีความขัดแย้งและความตึงเครียดส่วนตัวระหว่างสมาชิกผู้ก่อตั้ง Cryptopia และทีมผู้บริหาร จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีใครถูกตั้งข้อหาเรื่องการโจรกรรม ขณะนี้บริษัทแลกเปลี่ยนอยู่ระหว่างการชำระบัญชีด้วยกระบวนการกระทบยอดสินทรัพย์ที่สูญหายซึ่งมอบหมายให้กับ Grant Thornton อย่างไรก็ตาม ในเดือนสิงหาคม 2020 ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อที่ไม่พอใจจากการแลกเปลี่ยนที่ล้มเหลวได้ว่าจ้างสำนักงานกฎหมายแห่งนิวซีแลนด์ Chapman Tripp ให้รับหน้าที่ผู้ชำระบัญชีการแลกเปลี่ยน Grant Thornton สำหรับสิ่งที่พวกเขากล่าวว่า Grant Thornton ล้มเหลวในการปฏิบัติตามหน้าที่ในฐานะผู้ชำระบัญชีภายใต้บริษัทของนิวซีแลนด์ กระทำ.

กระเป๋าเงินเย็นของ QuadrigaCX ส่วนใหญ่ถูกทำให้ว่างเปล่าแปดเดือนก่อนที่ผู้ก่อตั้งจะเสียชีวิตอย่างลึกลับ

QuadrigaCX – หนึ่งในการปล้นที่ผิดปกติที่สุดของ crypto หลังจากการตายอย่างลึกลับของผู้ก่อตั้ง Gerald Cotten ในเดือนธันวาคม 2018 ตลาดแลกเปลี่ยนของแคนาดาอธิบายว่าไม่สามารถเข้าถึงกระเป๋าเงินเย็นใด ๆ ที่ถูกกล่าวหาว่าเก็บเงินของลูกค้าได้อีกต่อไป ในขณะที่ผู้สืบสวนเริ่มตรวจสอบการเงินของ QuadrigaCX ก็พบว่า Cold Wallet หกใบถูกระบุว่าเป็นของ QuadrigaCX แต่มีการเปิดเผยในภายหลังว่าห้ารายการถูกว่างเปล่าประมาณเดือนเมษายน 2018 การสืบสวนล่าสุดระบุว่าการสูญเสียส่วนใหญ่ของ QuadrigaCX เกิดขึ้นเนื่องจาก "พฤติกรรมฉ้อโกง" ของ Cotten และการแลกเปลี่ยนดำเนินการเหมือนโครงการ Ponzi กับ Cotten โดยใช้ลูกค้ารายอื่น เงินฝากเมื่อเผชิญกับการขาดแคลนสินทรัพย์เพื่อตอบสนองการถอนเงินของลูกค้า ตัวเลขล่าสุดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ออนแทรีโอแนะนำว่าตลาดแลกเปลี่ยนเป็นหนี้ลูกค้ามากกว่า 76,000 รายในสินทรัพย์รวม 215 ล้านดอลลาร์ และ Ernst and Young ผู้ดูแลทรัพย์สินที่ล้มละลาย จนถึงขณะนี้สามารถกู้คืนหรือระบุสินทรัพย์เพียง 46 ล้านดอลลาร์เพื่อจ่ายให้กับลูกค้า

ไซฟ – ตลาดแลกเปลี่ยนของญี่ปุ่น Zaif ถูกแฮ็กด้วยมูลค่า crypto มูลค่าประมาณ 60 ล้านเหรียญสหรัฐในเดือนกันยายน 2018 โดยรายงานครั้งแรกเกี่ยวกับการไหลออกของเงินทุนที่ผิดปกติบนแพลตฟอร์มเมื่อวันที่ 14 กันยายน หลังจากการสอบสวน บริษัทแม่ของ Zaif The Tech Bureau อธิบายว่าแฮกเกอร์ได้รับการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต กระเป๋าเงินร้อนของการแลกเปลี่ยนและขโมยไปประมาณ 60 ล้านดอลลาร์เป็น bitcoin เงินสด bitcoin และ MonaCoin การแลกเปลี่ยนเปิดอีกครั้งเจ็ดเดือนต่อมาในเดือนเมษายน 2019

รางรถไฟ – ตลาดแลกเปลี่ยนของเกาหลีใต้สูญเสีย ETH มูลค่าประมาณ 40 ล้านเหรียญสหรัฐ และโทเค็น ERC20 อื่น ๆ ในเดือนมิถุนายน 2018 ตลาดแลกเปลี่ยนระงับบริการหลังจากประสบปัญหาสิ่งที่อธิบายตัวเองว่าเป็น “การบุกรุกทางไซเบอร์” ต่อมาถูกค้นพบว่าโทเค็นที่ถูกขโมยบางส่วน ถูกขายบนการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ IDEX และ Ethedelta

เหรียญกษาปณ์ – ในเดือนเมษายน 2018 ชื่อที่น่าขันอย่าง 'Coinsecure' ถูกแฮ็กด้วยมูลค่า 438 BTC มูลค่าประมาณ 3.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ตั้งอยู่ในอินเดีย เชื่อกันว่าการแฮ็กนี้เป็นงานภายในโดย CSO Amitabh Saxena ของ Exchange มีส่วนเกี่ยวข้องในการสืบสวน การแลกเปลี่ยนไม่ได้ดำเนินการอยู่ในขณะนี้

บิตเกรล – Nano มูลค่า 170 ล้านเหรียญสหรัฐถูกขโมยจากการแลกเปลี่ยน Bitgrail ของอิตาลีในเดือนกุมภาพันธ์ 2018 และการล้มละลายตามมาไม่นานหลังจากนั้น ผู้ก่อตั้ง Francesco Firano ถูกศาลอิตาลีตัดสินให้คืนทรัพย์สินให้แก่ลูกค้ามากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในเดือนมกราคม 2019 ในประโยคเดียวกัน มีการประกาศว่าสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัลมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ถูกยึดจากบัญชีแลกเปลี่ยนของ Bitgrail และถูกย้ายแล้ว ไปยังบัญชีที่จัดการโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากศาล

Coincheck – ในเดือนมกราคม 2018 Coincheck การแลกเปลี่ยนของญี่ปุ่นถูกแฮ็กมูลค่าประมาณ 523 ล้าน NEM มูลค่า 533 ล้านเหรียญสหรัฐในขณะนั้น แฮกเกอร์สามารถแพร่กระจายไวรัสผ่านอีเมลได้ในตอนแรก จากนั้นจึงอนุญาตให้ขโมยคีย์ส่วนตัวได้ NEM ถูกจัดเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์ร้อนใบเดียว และไม่ได้ใช้การรักษาความปลอดภัยตามสัญญา NEM multisig ที่นักพัฒนาแนะนำ หลายเดือนต่อมา มีคนแนะนำว่ากองทุนส่วนใหญ่ขายไปบนเว็บมืดแล้ว หลังจากถูกซื้อโดยกลุ่ม Monex ในเดือนเมษายน 2018 Coincheck ก็เปิดอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายน 2018

ยูบิต – การแลกเปลี่ยนของเกาหลีใต้ YouBit ถูกแฮ็กในเดือนธันวาคม 2017 โดยไม่ทราบจำนวน แต่ระบุว่าเป็น 17% ของทุนสำรองสินทรัพย์ของการแลกเปลี่ยน การแลกเปลี่ยนกล่าวว่าแฮกเกอร์เจาะเข้าไปในกระเป๋าเงินร้อน แต่กระเป๋าเงินเย็นยังคงไม่บุบสลาย ไม่นานก็ประกาศล้มละลาย Internet and Security Agency (Kisa) ของเกาหลีใต้เริ่มสอบสวนว่าแฮกเกอร์เข้าถึงระบบของ Youbit ได้อย่างไร หน่วยงานรักษาความปลอดภัยกล่าวโทษการโจมตี Youbit ก่อนหน้านี้ว่าเป็นสายลับที่ทำงานให้กับเกาหลีเหนือ

BTCจีน – ต่อมาการแลกเปลี่ยนของจีนเปลี่ยนชื่อเป็น BTCC หยุดการซื้อขายในเดือนกันยายน 2017 หลังจากการสร้างกฎหมายใหม่ที่ทำให้ชาวจีนแผ่นดินใหญ่แลกเปลี่ยนเงินดิจิทัลอย่างผิดกฎหมาย เว้นแต่พวกเขาจะดำเนินการนอกชายฝั่ง การแลกเปลี่ยนอื่น ๆ อีกมากมายเช่น Huobi ย้ายการดำเนินงานไปต่างประเทศเพื่อป้องกันตนเองจากการถูกแบน BTCC เปิดอีกครั้งในเดือนมิถุนายน 2018 หลังจากย้ายการดำเนินงานครั้งแรกไปที่ลอนดอนและจากนั้นไปที่ฮ่องกง

เกทคอยน์ – ในเดือนพฤษภาคม 2016 การแลกเปลี่ยนในฮ่องกง** ถูกแฮ็กเป็นเงิน 250 BTC และ 185,000 ETH มูลค่าประมาณ 2 ล้านเหรียญสหรัฐในขณะนั้น เงินถูกถอนออกจาก hot wallet ของการแลกเปลี่ยน การแฮ็กยังคงไม่ได้รับการแก้ไข ในเดือนมีนาคม 2019 ตลาดแลกเปลี่ยนปิดตัวลงหลังจากประสบปัญหากับผู้ให้บริการการชำระเงินที่ทำให้การดำเนินงานของ Gatecoin เป็นอัมพาตเป็นเวลาหลายเดือน

ฮาร์ลี่ย์ – บริษัทแลกเปลี่ยนในเท็กซัส Harborly เปิดตัวในช่วงต้นปี 2015 และภายในวันที่ 14 สิงหาคมในปีเดียวกันนั้นก็ประกาศว่ากำลังปิดตัวลง โดยกล่าวว่าการปิดระบบ “ไม่ได้รับการแจ้งจากการแฮ็ก จากกิจกรรมฉ้อโกง หรือจากเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย” บริษัทแจ้งว่ามีกิจการใหม่ได้รับความสนใจ จึงอยู่ระหว่างการหาผู้ซื้อ

Coin.mx – ประกาศเมื่อปลายปี 2013 Coin.mx เป็นการแลกเปลี่ยน bitcoin ของเม็กซิโกที่ถูกหลอกลวง ในเดือนกรกฎาคม ปี 2015 FBI ได้ตั้งข้อหาผู้ก่อตั้ง Anthony R. Murgio และ Yuri Lebedev ในการดำเนินการแลกเปลี่ยน Bitcoin ใต้ดินโดยไม่มีใบอนุญาตโดยละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินของรัฐบาลกลาง (AML)

บิตสปาร์ค – การแลกเปลี่ยน Bitcoin ในฮ่องกงซึ่งประกาศเมื่อปลายเดือนเมษายน 2015 ว่ากำลังปิดการแลกเปลี่ยนเพื่อมุ่งเน้นไปที่บริการโอนเงิน เว็บไซต์ยังคงใช้งานได้ในปี 2020 โดยมีข้อความว่า “Bitspark ปิดให้บริการ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2020 ข้อมูลและเงินทุนของคุณปลอดภัย”

เอ็กซ์คอยน์ – ในเดือนกุมภาพันธ์ 2015 บริษัท ประกาศ ว่ามันถูกแฮ็ก การอัปเดต Twitter ครั้งล่าสุดคือเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2015 โดยระบุว่ากำลังเตรียมการเปิดตัว "แพลตฟอร์มการซื้อขาย Excoin ใหม่" มันไม่เคยได้ยินจากอีกเลย การเยี่ยมชม exco.in ในปี 2020 ทำให้เกิดคำเตือนของ Google ว่า “ผู้โจมตีอาจพยายามขโมยข้อมูลของคุณ”

เวอร์เท็กซ์ – เปิดในเดือนกรกฎาคม 2014 Virtex เป็นแพลตฟอร์มที่ซื้อขายหลายสกุลเงิน แต่กลับกลายเป็นการหลอกลวงอีกครั้งในเดือนมกราคม 2015

ยาคูน่า – Yacuna เป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลของยุโรปที่มีการควบคุมในสหราชอาณาจักร ซื้อขาย Bitcoin, Litecoin และ Dogecoin สำหรับเงินยูโรและ GBP บริษัทประกาศปิดตัวในวันที่ 13 ตุลาคม 2015 โดยระบุว่า “Bitcoin เป็นเทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยม และเราภูมิใจที่ได้พัฒนาหนึ่งในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนจริงแห่งแรกๆ ของยุโรป แต่ทุกอย่างก็จบลง” Yacuna ปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2015

บิตสเตค – BitStake จากไนจีเรียประกาศเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2015 ว่าแพลตฟอร์มจะปิดตัวลงหลังจากเปิดให้บริการเพียง 10 เดือน บริษัทแนะนำให้ลูกค้าถอนเหรียญภายในวันที่ 30 ตุลาคม โดยอ้างอิงพวกเขาไปยังการแลกเปลี่ยนอื่นในไนจีเรีย NairaEx ซึ่งยังคงเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน

เมโลติค ในเดือนพฤษภาคม 2014 Melotic exchange ในฮ่องกง ประกาศว่ากำลังปิดตัวลงเนื่องจาก "ขาดการเติบโตที่เพียงพอ"

แลกเปลี่ยนเหรียญ – ในเดือนมีนาคม 2015 Coin-Swap.net ประกาศโดย Twitter ว่าจะปิดตัวลงและแนะนำให้ลูกค้า “กรุณาถอนเงินทั้งหมดทันที” เป็นของมัน ฟีด Twitter แสดงให้เห็นกระบวนการนั้นพูดง่ายกว่าทำ

ทั้งหมดCrypt – ในเดือนมีนาคม 2015 AllCrypt.com ล่ม และเจ้าของอ้างถึงการแสวงหาผลประโยชน์จาก Word Press ทำให้สูญเสียเงินทุนของลูกค้าไปเล็กน้อย

คอมคอร์ต – Comkort การแลกเปลี่ยนในเอสโตเนียเสร็จสิ้นการทดสอบเบต้าในเดือนมีนาคม 2014 ในเดือนกรกฎาคม 2014 บริษัทได้หยุดดำเนินการ

LibertyBit – เปิดตัวในเดือนกุมภาพันธ์ 2013 LibertyBit ในแวนคูเวอร์ได้ประกาศระงับการค้าชั่วคราวในเดือนมิถุนายน 2013 โดยไม่มีใครได้ยินอีกเลย

มิ้นต์พัล – ในเดือนกรกฎาคม 2014 บริษัทรายงานว่าถูกแฮ็ก ทำให้สูญเสีย VeriCoin จำนวนมาก ในเดือนตุลาคม 2014 บริษัทที่ดำเนินงาน Mintpal, Moolah ได้ประกาศว่า Mintpal กำลังจะปิดตัวลง ผู้ใช้จำนวนมากใน Bitcoin Talk โพสต์ว่า Ryan Kennedy ซีอีโอของ Mintpal เป็นนักต้มตุ๋น และรายงานว่ามีเงินที่ขาดหายไปในการแลกเปลี่ยน Kennedy ถูกจับกุมในข้อหาขโมย Bitcoin จำนวน 3,700 Bitcoins และถูกนำตัวขึ้นศาลในสหราชอาณาจักรเมื่อเดือนกรกฎาคม 2017 ในข้อหากระทำความผิดภายใต้พระราชบัญญัติการฉ้อโกงของสหราชอาณาจักรปี 2006 และพระราชบัญญัติเงินรับจากอาชญากรรมปี 2002

McxNOW – เปิดตัวในเดือนกันยายน 2013 McxNOW เป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล บริษัทอ้างว่ายอดคงเหลือทั้งหมดจะได้รับดอกเบี้ย 25% ของกำไรทั้งหมดของบริษัท แน่นอนว่าไซต์ดังกล่าวหายไป โดยอ้างว่ามี "ช่วงการบำรุงรักษา" ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2014

Cryptorush – CryptoRush เป็นการแลกเปลี่ยนหลายสกุลเงินที่เปิดตัวในเดือนกุมภาพันธ์ 2014 ในช่วงเวลาเดียวกับ BlackCoin ในเดือนมีนาคม 2014 บริษัทได้ประกาศว่า BlackCoin ถูกขโมยโดยผู้ใช้ ซึ่งเกิดจากข้อผิดพลาดใน BlackCoin daemon เพียงหนึ่งเดือนต่อมา ผู้ใช้ Reddit ที่ระบุตัวเองว่าเป็น “DogeyMcDoge” และอ้างว่าเป็นอดีตพนักงานของบริษัท ได้เขียนโพสต์เกี่ยวกับ Cryptorush ที่หลอกลวงมากเพียงใด

เราแลกเปลี่ยน – หรือที่รู้จักในชื่อ Weex เป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน bitcoin และแพลตฟอร์มการซื้อขายที่เปิดตัวในเดือนธันวาคม 2012 ปริมาณล่าสุดของการแลกเปลี่ยนนี้คือเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2013 Jon Montroll ผู้ก่อตั้งถูกจับกุมในสหรัฐอเมริกาในเดือนกุมภาพันธ์ 2017 และท้ายที่สุดก็สารภาพผิดต่อหลักทรัพย์ การฉ้อโกงและการขัดขวางกระบวนการยุติธรรม

กะปิตัน – เว็บไซต์แพลตฟอร์มการซื้อขายแลกเปลี่ยนของสวีเดน เปิดตัวสำหรับฐานลูกค้าที่จำกัดเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2012 อย่างไรก็ตาม เริ่มประสบปัญหากับการชำระเงินในเดือนพฤศจิกายน 2013 กระตุ้นให้ผู้ใช้ Reddit เรียกมันว่าการหลอกลวง

ห้องนิรภัยของซาโตชิ – การแลกเปลี่ยน Bitcoin ในแคนาดา VoS เปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคม 2013 โดยส่งเอกสารที่สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นการปฏิวัติในขณะนั้น การแลกเปลี่ยนปิดประตูเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2015 โดยกล่าวว่า “เราต้องการสร้างความมั่นใจให้กับชุมชนว่าไม่เกี่ยวข้องกับการล้มละลาย เงินที่ถูกขโมย หรือสถานการณ์ที่โชคร้ายอื่น ๆ”

บริทคอยน์ – เปิดซื้อขายเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2013 และเป็นตลาดแรกที่ยอมรับเงินปอนด์สเตอร์ลิงอังกฤษ (GBP) ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2011 Britcoin ได้เปลี่ยนชื่อแบรนด์ตัวเองเป็น Intersango และปิดตัวลงในที่สุดในวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2012

บิโทแมท – การแลกเปลี่ยนโปแลนด์ครั้งแรกออนไลน์เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2011 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2011 Bitomat รายงานว่าลูกค้า Bitcoins 17,000 รายหายไปหลังจากสูญเสียการเข้าถึงไฟล์ wallet.dat มันถูกซื้อโดย Mt. Gox หลังจากนั้นไม่นาน ในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2011

บิตฟลอร์ – ประกาศในเดือนกุมภาพันธ์ 2012 Bitfloor เป็นแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนและซื้อขายสกุลเงิน Bitcoin ที่ลงทะเบียนโดย FinCEN แห่งแรก ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในรัฐนิวยอร์ก เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2012 มันถูกแฮ็กเป็นเงิน 24,000 BTC มูลค่าประมาณ 250,000 ดอลลาร์สหรัฐ เมื่อมีการโจรกรรมเกิดขึ้น (มูลค่า 288 ล้านในเดือนสิงหาคม 2020) เซิร์ฟเวอร์ที่ถูกบุกรุกส่งผลให้มีการเข้าถึงไฟล์สำรองที่เข้ารหัสของคีย์กระเป๋าสตางค์ การดำเนินการกลับมาดำเนินการต่อจนถึงวันที่ 17 เมษายน 2013 แต่เมื่อธนาคารพันธมิตรปิดบัญชีของ Bitfloor ก็ถูกบังคับให้ปิดตัวลงถาวร

BitMarket.eu – ประกาศเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2012 บริการตลาดจับคู่คำสั่งซื้อหลายการแลกเปลี่ยนนี้ทำได้ดีในช่วงแรก แต่มีแนวโน้มที่จะเกิดความไม่ซื่อสัตย์ของผู้ปฏิบัติงานเช่นเดียวกับคนอื่นๆ อีกมากมาย หลังจากบริการที่เสื่อมโทรมมากขึ้น เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2012 ผู้ดำเนินการได้เปิดเผยว่าเงินทุนของลูกค้าถูกใช้เพื่อการเก็งกำไร และเงินทุนของลูกค้าเกือบ 20,000 BTC ได้สูญหายไป Tobiasz Niemiro ผู้ก่อตั้ง Bitmarket ถูกพบว่าเสียชีวิตในโปแลนด์เมื่อเดือนกรกฎาคม 2019 ในสถานการณ์ที่น่าสงสัย

Bitcoin บราซิล – ประกาศเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2011 นี่เป็นตลาดแรกสำหรับการแลกเปลี่ยน Bitcoin และเรียลบราซิล ไม่ชัดเจนว่าจะปิดตัวลงเมื่อใด

FXBTC – การแลกเปลี่ยนจีนขนาดเล็กและบริษัทจดทะเบียนของ Shanghai Yao Chi Network Technology Co. ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2013 หลังจากขาดทุน บริษัทได้ประกาศปิดตัว แต่สัญญาว่าจะเปิดต่อไปจนถึงวันที่ 10 พฤษภาคมปีหน้า น่าหงุดหงิดที่เว็บไซต์ปิดเร็วขึ้นหนึ่งวัน โดยปฏิเสธไม่ให้เงินจากลูกค้าที่โกรธแค้น ในเดือนกันยายน 2017 จีนสั่งให้ปิดการแลกเปลี่ยน crypto ทั้งหมด

Crypto-การค้า เพื่อไม่ให้สับสนกับการแลกเปลี่ยน CryptoTrade (ซึ่งหายไปเช่นกัน) แพลตฟอร์มการซื้อขายนี้ซึ่งเป็นเจ้าของโดย Esecurity SA ได้รับการเปิดเผยในเดือนมีนาคม 2013 แพลตฟอร์มดังกล่าวขายหุ้นที่ใช้ bitcoin สำหรับ BTC หรือ LTC และอ้างว่าจะจ่ายเงินปันผล อย่างไรก็ตาม หลังจากที่อ้างว่าได้รับความสูญเสียและไม่สามารถจ่ายค่าใช้จ่ายได้ บริษัทจึงปิดกิจการในเดือนมกราคม 2015 และจะไม่มีใครพบเห็นอีกเลย

บิทคอยน์นิกา – เปิดตัวในนิวซีแลนด์เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2011 ไซต์ดังกล่าวประสบกับการสูญเสียทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2012 เมื่อโฮสต์เว็บมีการละเมิดความปลอดภัยภายในซึ่งทำให้ผู้โจมตีสามารถเข้าถึงกระเป๋าเงินที่ Bitcoinica เก็บเงินไว้ได้ ผู้โจมตีขโมย Bitcoins มากกว่า 43,000 Bitcoins ผู้ดำเนินการให้คำแถลงว่าทุนสำรองเพียงพอที่จะครอบคลุมการสูญเสีย แต่เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2012 Bitcoinica ประสบเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งกระเป๋าเงินร้อนถูกทำให้ว่างเปล่าอีกครั้ง ซึ่งนำไปสู่การปิดระบบทันที McDonald Vague ผู้รับเงินจากโอ๊คแลนด์ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2013 ผู้รับได้เปิดเผยรายงานฉบับที่ 13 เกี่ยวกับการชำระบัญชีในเดือนมกราคม 2019 ซึ่งในเวลานั้นพวกเขาระบุว่าเงินทุนใดๆ ของเจ้าหนี้ยังคงขึ้นอยู่กับการปล่อยเงินทุนจากการพิทักษ์ทรัพย์ MtGox

Bitcoin-กลาง – การแลกเปลี่ยนในปารีสนี้เปิดตัวเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2010 เป็นแห่งแรกที่ดำเนินการภายใต้กฎระเบียบของยุโรป และรับประกันเงินฝากของผู้ใช้ การแลกเปลี่ยนต้องดิ้นรนเป็นเวลาหลายปีก่อนที่จะปิดตัวลงเนื่องจากขาดความสนใจ

เทรดฮิลล์ – ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2011 Tradehill เป็นการแลกเปลี่ยนอันดับ 2 หลังจาก MtGox มาเกือบหนึ่งปี เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2012 ตลาดแลกเปลี่ยนได้ประกาศปิดตัวลง โดยอ้างถึงปัญหาด้านกฎระเบียบ การขาดทุน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ และข้อพิพาทกับผู้ประมวลผลการชำระเงินเป็นปัจจัยสนับสนุน

ผลที่ตามมาจากการล่มสลายของ MtGox ยังคงไม่ได้รับการแก้ไขจนถึงทุกวันนี้

MtGox – การแลกเปลี่ยนที่มีชื่อเสียงที่สุดของพวกเขาทั้งหมดคือการแลกเปลี่ยนในโตเกียว Magic The Gathering Online eXchange ก่อตั้งโดย Jed McCaleb ในเดือนกรกฎาคม 2010 และขายให้กับ Mark Karpelès เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2011 การแลกเปลี่ยนนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อการซื้อขายไพ่ ที่จุดสูงสุด MtGox จัดการประมาณ 70% ของธุรกรรม bitcoin ทั้งหมด วงเวียนแห่งความตายเริ่มขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2014 เมื่อบริษัทระงับการซื้อขาย ปิดเว็บไซต์ และยื่นฟ้องล้มละลาย ในขณะที่ 850,000 bitcoins หายไปจากลูกค้าที่มีมูลค่ามากกว่า 450 ล้านเหรียญสหรัฐในขณะนั้น (10.2 พันล้านในปัจจุบัน) Mark Karpelès ซีอีโอถูกตำรวจญี่ปุ่นจับกุมสองครั้งเนื่องจากมีส่วนร่วมในเรื่องนี้ ในเดือนมีนาคม 2019 เขาถูกศาลโตเกียวตัดสินจำคุก 30 เดือน แต่โทษจำคุกของเขากลับถูกระงับเป็นเวลาสี่ปี การชำระบัญชีของ MtGox saga ยังคงดำเนินต่อไปจนถึงทุกวันนี้โดยเงินทุนส่วนใหญ่ที่เหลือยังคงยังไม่ได้แจกจ่าย ณ เดือนสิงหาคม 2020

ตลาดบิทคอยน์ – เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2010 การแลกเปลี่ยน bitcoin ครั้งแรกได้ก่อตั้งขึ้นโดยผู้ใช้ Bitcointalk dwdollar หลังจากที่ Paypal ถูก "หลอกลวง" ในเดือนมิถุนายนของปีนั้น และต่อมาได้ลบตัวเลือกในการยอมรับ paypal ออกจากเว็บไซต์ ตลาดก็ลดน้อยลงอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นความสับสน และ MtGox ก็ลุกขึ้นมาแซงหน้ามัน ไม่มีใครรู้ว่าวันสุดท้ายของการซื้อขายคือเมื่อใด

กฎอันโตโนปูลอส

ไม่นานหลังจากความล้มเหลวของ MtGox เกิดขึ้น นายทุนร่วมทุนระดับตำนานอย่าง Fred Wilson กล่าวว่า "เรากำลังเห็นการเติบโตของภาคส่วนนี้ และส่วนหนึ่งจะเกิดจากความล้มเหลว การขัดข้อง และความยุ่งเหยิงอื่น ๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เกือบทุกเทคโนโลยีที่ฉันเคยดูมีการใช้งานจำนวนมากได้ผ่านความเจ็บปวดที่เพิ่มมากขึ้นเหล่านี้”

เห็นได้ชัดว่าเป็นเรื่องง่ายที่จะล้มละลาย ถูกแฮ็ก ยอมให้คอร์รัปชัน หรือล้มเหลวในการสร้างธุรกิจที่ทำกำไรจากการดำเนินการแลกเปลี่ยน crypto หวังว่าความล้มเหลวในการแลกเปลี่ยนครั้งใหม่แต่ละครั้งจะหมายถึงความล้มเหลวที่ยังคงอยู่มีความปลอดภัยและยืดหยุ่นมากขึ้นกว่าเดิม ที่กล่าวว่าไม่ว่าการแลกเปลี่ยนเหล่านี้จะปลอดภัยเพียงใด มีบทเรียนง่ายๆ ที่ต้องเรียนรู้

“บทเรียนที่นี่” Andreas Antonopoulos กล่าว “คือถ้าคุณไม่ควบคุมกุญแจ คุณก็ไม่สามารถควบคุม Bitcoin ได้ การครอบครองถือเป็นเก้าในสิบของกฎหมาย และใน Bitcoin การครอบครองกุญแจคือหนึ่งในสิบของกฎหมาย หากคุณไม่ควบคุมกุญแจอีกต่อไป นั่นไม่ใช่ Bitcoin ของคุณ! บทเรียนนั้นจะต้องเรียนรู้บ่อยเท่าที่จำเป็น”

เกาหลีเหนือแฮ็กการแลกเปลี่ยน Crypto

เกาหลีเหนือได้รับการยอมรับมานานแล้วว่าเป็นผู้แสดงที่ไม่ดีในพื้นที่ crypto เกาหลีเหนือยังคงสร้างความเสียหายอย่างมากต่อระบบนิเวศ – แฮ็กการแลกเปลี่ยน crypto อย่างไม่หยุดยั้ง Lazarus Group ซึ่งเป็นองค์กรอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่ทำงานในนามของรัฐบาลเกาหลีเหนือ ถอนการปล้นการแลกเปลี่ยนครั้งใหญ่ที่สุดในปี 2020 กับ Kucoin การแลกเปลี่ยนในสิงคโปร์สูญเสีย Bitcoin, Ethereum และโทเค็น ERC275 อื่น ๆ ประมาณ 20 ล้านเหรียญสหรัฐ

รายงานของ UN ระบุว่าเกาหลีเหนือเชี่ยวชาญในการแฮ็กการแลกเปลี่ยน crypto

Johnny Lyu ซีอีโอของ Kucoin กล่าวว่าการแฮ็กเกิดขึ้น “เนื่องจากการรั่วไหลของคีย์ส่วนตัวของกระเป๋าร้อน KuCoin” การแฮกเพียงอย่างเดียวนี้ทำให้สกุลเงินดิจิทัลถูกขโมยไปครึ่งหนึ่งในปี 2020 แม้ว่า Lyu จะบอกว่าสามารถกู้คืนได้ประมาณ 204 ล้านเหรียญสหรัฐก็ตาม

Chainanalysis ระบุว่าการโจมตีเป็นของลาซารัส เนื่องจากแฮกเกอร์ของ Kucoin ใช้เทคนิคการฟอกเงินที่คล้ายคลึงกับเทคนิคที่ลาซารัสใช้ในการโจมตีครั้งก่อนๆ เทคนิคนี้เกี่ยวข้องกับการส่งเงินที่ถูกขโมยไปยังเครื่องผสมอาหารในการชำระเงินที่มีโครงสร้างในขนาดเดียวกัน Lazarus อยู่เบื้องหลังการโจมตี Upbit การแลกเปลี่ยนของเกาหลีใต้ในปี 2019 และ Coinlink และ Bithumb ในปี 2017 นอกจากนี้ พวกเขายังคิดว่าอยู่เบื้องหลังการโจมตี Nicehash ผู้ให้บริการพลังงานแฮชของสโลวีเนียในปี 2017

ลักษณะใหม่ของการแฮ็ก Kucoin ในปี 2020 คือการใช้แพลตฟอร์ม Decentralized Finance (DeFi) ของ Lazarus เพื่อฟอกเงินบางส่วน แพลตฟอร์ม DeFi ให้ผู้ใช้สามารถเป็นผู้ดูแลของตนเองได้ และไม่มีข้อกำหนดของความไว้วางใจระหว่างผู้ดำเนินการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจและผู้ซื้อขาย ผู้ใช้จะไม่เปิดเผยตัวตน และด้วยการแลกเปลี่ยน DeFi จำนวนมาก มีข้อกำหนด KYC หรือ AML เพียงเล็กน้อย