กระทรวงยุติธรรมกำลังเรียกเก็บเงินจากพลเมืองอเมริกันที่ไม่ระบุชื่อด้วยการใช้สินทรัพย์ crypto เพื่อหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรในสิ่งที่เชื่อว่าเป็นกรณีแรกในประเภทนี้
ตามที่ ความคิดเห็น เขียนโดยผู้พิพากษาของรัฐบาลกลาง Zia M. Faruqui ซึ่งเป็นประธานในคดีนี้ แนวคิดเรื่องการไม่เปิดเผยตัวตนของ crypto นั้นเป็นตำนาน ตรงกันข้ามกับสิ่งที่ผู้กระทำผิดที่ต้องการจะเชื่อ
“แต่เช่นเดียวกับ Jason Voorhees ตำนานของการไม่เปิดเผยตัวตนของสกุลเงินเสมือนปฏิเสธที่จะตาย ดูวันศุกร์ที่ 13 (Paramount Pictures 1980)
จำเลยไม่ได้ปิดบังกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของแพลตฟอร์มการชำระเงิน ดูเหมือนว่าจำเลยจะไม่เปิดเผยตัวตนโดยอาศัยการไม่เปิดเผยตัวตนนี้ จำเลยกล่าวอย่างภาคภูมิใจว่าแพลตฟอร์มการชำระเงินสามารถหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ได้โดยอำนวยความสะดวกในการชำระเงินผ่าน Bitcoin”
จำเลยถูกตั้งข้อหาจงใจใช้ Bitcoin (BTC) เพื่อหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ จำเลยถูกกล่าวหาว่าสร้างโฆษณาแพลตฟอร์มการชำระเงินเสมือนจริงซึ่งออกแบบมาเพื่อหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร
ระหว่างแพลตฟอร์มการชำระเงินและบัญชีแลกเปลี่ยนอื่นที่จำเลยกล่าวหาว่าเคยซื้อขาย Bitcoin (BTC) จำเลยถูกกล่าวหาว่าโอนเงินจำนวน 10,000,000 ดอลลาร์ใน BTC ระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศที่ไม่ระบุชื่อ
จำเลยถูกกล่าวหาว่าละเมิดพระราชบัญญัติอำนาจทางเศรษฐกิจฉุกเฉินระหว่างประเทศ (IEEPA) เพื่อฉ้อโกงสหรัฐอเมริกา ซึ่งละเมิดระเบียบข้อบังคับของสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) หลายฉบับ
Faruqui กล่าวว่า
“คำถามไม่ได้อยู่ที่สกุลเงินเสมือนจะคงอยู่ต่อไปหรือไม่ (เช่น FUD) แต่แทนที่จะเป็นว่ากฎระเบียบของสกุลเงิน fiat จะก้าวทันกับการชำระเงินที่โปร่งใสและราบรื่นบนบล็อกเชนหรือไม่ [สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ] คำแนะนำล่าสุดยืนยันว่า 'ภาระผูกพันในการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรมีผลบังคับใช้อย่างเท่าเทียมกันกับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินเสมือนและที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินคำสั่งแบบดั้งเดิม'”
ตรวจสอบ การเคลื่อนไหวของราคา
อย่าพลาดจังหวะ - สมัครรับจดหมายข่าว เพื่อรับอีเมลแจ้งเตือนการเข้ารหัสลับที่ส่งตรงไปยังกล่องจดหมายของคุณ
ติดตามเราได้ที่ Twitter, Facebook และ Telegram
ท่อง ผสม Hodl รายวัน
คำเตือน: ความคิดเห็นที่แสดงใน The Daily Hodl ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน นักลงทุนควรดำเนินการตรวจสอบสถานะก่อนที่จะทำการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงใน Bitcoin, cryptocurrency หรือสินทรัพย์ดิจิทัล โปรดรับทราบว่าการโอนและการซื้อขายของคุณเป็นความเสี่ยงของคุณเองและการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจต้องรับผิดชอบ Daily Hodl ไม่แนะนำให้ซื้อหรือขาย cryptocurrencies หรือสินทรัพย์ดิจิทัลใด ๆ และ The Daily Hodl ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาการลงทุน โปรดทราบว่า The Daily Hodl เข้าร่วมในการทำการตลาดแบบพันธมิตร
ภาพเด่น: Shutterstock/MikyR/Fotomay
ที่มา: https://dailyhodl.com/2022/05/17/federal-judge-says-crypto-anonymity-a-myth-as-us-authorities-charge-american-in-10000000-sanction-evasion/