FATF จัดงานใหญ่ครั้งที่สองในปารีส อัปเดตเกี่ยวกับการยอมรับ crypto ทั่วโลก

รัสเซียถูกระงับจาก FATF

ในครั้งแรกสำหรับ FATF ได้ระงับประเทศสมาชิกอื่น - สหพันธรัฐรัสเซีย

การตัดสินใจดังกล่าวจัดทำโดย FATF เนื่องจากรัสเซียไม่ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องจากมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ES-11/1 ซึ่งเรียกร้องให้ถอนกองกำลังติดอาวุธออกจากพรมแดนที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลของยูเครน

เนื่องจากการละเมิดหลักการสำคัญของ FATF ซึ่งสมาชิกทุกคนต้องปฏิบัติตาม รัสเซียจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมการประชุม FATF หรือเข้าถึงไฟล์ Global Network ขององค์กรอีกต่อไป

อย่างไรก็ตาม รัสเซียจะยังคงสถานะเป็นสมาชิกของ Global Network of the Eurasian Group on Combating Money Laundering (EAG) และต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน FATF และปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินต่อไป

ภาระผูกพันที่สำคัญอื่น ๆ ที่ระบุไว้

• อินโดนีเซียและกาตาร์จะเผยแพร่รายงานการประเมินร่วมกันภายในเดือนพฤษภาคม 2023
• โมร็อกโกและกัมพูชาออกจากบัญชีสีเทาแล้ว
• มีการหารือถึงความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ รวมทั้งการเป็นเจ้าของผลประโยชน์ของบุคคลตามกฎหมายและการเตรียมการทางกฎหมาย
• รายงานเกี่ยวกับผลกระทบของการโจมตีด้วยแรนซัมแวร์ต่อการรบกวนกระแสการเงินจะออกในเดือนมีนาคม 2023
• รายงานจะแสดงรายการธงความเสี่ยงเพื่อระบุกิจกรรมที่น่าสงสัยที่เกี่ยวข้องกับแรนซัมแวร์และให้คำแนะนำแก่หน่วยงานเกี่ยวกับวิธีการตรวจจับให้ดียิ่งขึ้น

อิหร่าน

• ธนาคารกลางแห่งอิหร่าน (CBI) ได้ประกาศความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการของเรียลดิจิทัลในการประชุมประจำปีครั้งที่เก้าเกี่ยวกับระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์และการชำระเงิน
• กฎหมายที่ใช้บังคับของ CBDC จะสอดคล้องกับธนบัตรเรียล ตามข้อมูลของ Mohammad Reza Mani Yekta หัวหน้าสำนักงาน CBI สำหรับการดูแลระบบการชำระเงิน
• ธนาคารประมาณสิบแห่งได้สมัครเข้าร่วมโครงการ และคาดว่าธนาคารทุกแห่งในเขตอำนาจศาลจะเสนอกระเป๋าเงินคริปโตให้กับคนในชาติเพื่อใช้เรียลดิจิทัล

อินเดีย

• โครงการนำร่อง CBDC ได้สร้างธุรกรรมประมาณ 800 รายการแล้ว และเขตอำนาจศาลมีเป้าหมายที่จะขยายจำนวนลูกค้าเป็น 1 ล้านคนเนื่องจากความสนใจของประชาชนในสภาพแวดล้อมการชำระเงินแบบดิจิทัล
• RBI กำลังสำรวจการทำธุรกรรมข้ามพรมแดนและการเชื่อมโยงกับระบบเดิมของประเทศอื่น ๆ และยินดีต้อนรับภาคเอกชนและการมีส่วนร่วมของฟินเทคในโครงการ CBDC

ฝรั่งเศส

• สมัชชาแห่งชาติฝรั่งเศสได้อนุมัติร่างกฎหมายเพื่อให้กฎหมายท้องถิ่นสอดคล้องกับมาตรฐานของสหภาพยุโรปที่เสนอเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับ
• ประธานาธิบดี เอ็มมานูเอล มาครง มีเวลาถึงวันที่ 16 มีนาคม ในการอนุมัติหรือส่งคืนร่างกฎหมายดังกล่าวไปยังสภานิติบัญญัติ
• หากผ่านหลักเกณฑ์ใหม่จะใช้กับนิติบุคคลใหม่ที่ลงทะเบียนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2023 ซึ่งให้บริการ crypto
• นิติบุคคลที่มีอยู่จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Financial Markets Authority จนกว่าจะผ่าน MiCA

ยูเออี

• หน่วยงานกำกับดูแลสินทรัพย์เสมือนของดูไบ (VARA) ได้เปิดตัวกฎหมาย crypto ฉบับแรกในเดือนกุมภาพันธ์ 2023 เรียกว่า Full Market Product Regulations (FMP)
• FMP ใช้กับ Emirate of Dubai และเขตปลอดอากรทั้งหมด ยกเว้น Dubai International Financial Centre (DIFC) และมีผลบังคับใช้ทันที
• ผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASP) ทุกรายที่ให้บริการสินทรัพย์เสมือนจริงในดูไบ ทั้งก่อนและหลังการเผยแพร่กฎระเบียบ จะต้องลงทะเบียนกับ VARA เพื่อให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามอย่างครบถ้วน
• กฎระเบียบของผลิตภัณฑ์ในตลาดฉบับเต็มประกอบด้วยสองส่วน: กฎระเบียบด้านสินทรัพย์เสมือนจริงและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องปี 2023 และกฎที่แยกจากกันหลายฉบับ