คริปโต

Europol รายงาน 19.5 ล้านดอลลาร์ใน crypto ที่ถูกยึดในการดำเนินการบังคับใช้กับ Bitzlato

01/24/2023
ข่าว Bitcoin Ethereum

สำนักงานความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายแห่งสหภาพยุโรปหรือ Europol ได้รายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมกระเป๋าเงินดิจิทัลที่มีเงินดิจิทัลมากกว่า 19 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการบังคับใช้กับบริษัทเข้ารหัสลับ Bitzlato

ในการประกาศเมื่อวันที่ 23 มกราคม Europol รายงาน ทรัพย์สินประมาณ 46% - 1 พันล้านยูโรหรือ 1.09 พันล้านดอลลาร์ ณ เวลาที่เผยแพร่ - ย้ายผ่าน Bitzlato นั้นเชื่อมโยงกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การวิเคราะห์ของหน่วยงานรัฐบาลชี้ให้เห็นว่า Bitzlato ได้รับเงินมากกว่า 2.1 พันล้านยูโรในสกุลเงินดิจิทัลรวมถึง Bitcoin (BTC), แดช (DASH) และ Dogecoin (DOGE) ซึ่งส่วนใหญ่ถูกเปลี่ยนเป็นรูเบิลรัสเซีย

ภาพ

“ในขณะที่การแปลงสินทรัพย์ crypto เป็นสกุลเงิน fiat ไม่ผิดกฎหมาย การสืบสวนของผู้ประกอบการอาชญากรไซเบอร์ระบุว่ามีสินทรัพย์ทางอาญาจำนวนมากกำลังดำเนินการผ่านแพลตฟอร์ม” Europol กล่าว “ธุรกรรมที่น่าสงสัยส่วนใหญ่เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่ถูกลงโทษโดยสำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศ (OFAC) และธุรกรรมอื่นๆ เชื่อมโยงกับการหลอกลวงทางไซเบอร์ การฟอกเงิน แรนซัมแวร์ และเนื้อหาการล่วงละเมิดเด็ก”

เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการโดยทีมบังคับใช้กฎหมายที่เน้นเรื่อง cryptocurrency หน่วยงานของสหรัฐฯ ประกาศเมื่อ 18 ม.ค. พวกเขาจับกุมผู้ก่อตั้ง Bitzlato Anatoly Legkodymov ในฟลอริดา Europol เสริมว่าการดำเนินการซึ่งเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนจากหน่วยงานในเบลเยียม ไซปรัส โปรตุเกส สเปน และเนเธอร์แลนด์ ส่งผลให้มีการจับกุมบุคคลอื่นอีก 4 รายที่เชื่อมโยงกับการแลกเปลี่ยน crypto — 1 รายในไซปรัส และ 3 รายในสเปน

ที่เกี่ยวข้อง Bitzlato เก็บรายละเอียดต่ำ แต่ก็ไม่ได้สังเกตเลยก่อนที่จะดำเนินการ DOJ

นอกเหนือจากการจับกุมแล้ว Europol รายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้ยึดกระเป๋าเงินมูลค่าประมาณ 18 ล้านยูโรหรือ 19.5 ล้านดอลลาร์ และอายัดบัญชีมากกว่า 100 บัญชีที่การแลกเปลี่ยน crypto อื่น ๆ ซึ่งควบคุม 50 ล้านยูโร ทางการสหรัฐฯ ยังมีส่วนร่วมในความพยายามที่จะยึดเซิร์ฟเวอร์ของ Bitzlato เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าเป็น “ข้อกังวลหลักเกี่ยวกับการฟอกเงิน” เกี่ยวข้องกับรัสเซียผิดกฎหมาย การเงิน.

มีรายงานว่า Legkodymov ถูกคุมขังในศาลแขวงสหรัฐในเขตทางตอนใต้ของรัฐฟลอริดาเมื่อวันที่ 18 มกราคมหลังถูกจับกุม ยังไม่ชัดเจนว่าเพื่อนร่วมงานของเขาที่ Bitzlato อาจถูกดำเนินคดีอะไรบ้างในยุโรป