ผู้เฝ้าระวังในยุโรปแสดงรายการ crypto ถัดจากทนายความ นักบัญชีเป็นภัยคุกคาม AML

MONEYVAL หน่วยงานเฝ้าระวังด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของยุโรปและต่อต้านการให้เงินสนับสนุนการก่อการร้าย (AML/CFT) ได้ระบุว่า MONEYVAL ได้ทำการติดตามภาคส่วนการเข้ารหัสลับพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญ "เฝ้าประตู" เช่น ทนายความและนักบัญชีเป็นลำดับความสำคัญในการผลักดันประเทศในยุโรปเพื่อต่อต้านการฟอกเงิน .

ในการแถลงข่าวตามการค้นพบรายงานประจำปี MONEYVAL ที่เรียกว่า ตามเขตอำนาจศาลของยุโรปเพื่อประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลและดำเนินนโยบายด้านกฎระเบียบที่เข้มงวดยิ่งขึ้นเพื่อต่อสู้กับการฟอกเงินที่อำนวยความสะดวกโดยสินทรัพย์ crypto

Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz หัวหน้าของ MONEVYAL อ้างถึงเอกสารแพนดอร่าว่าเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่ามืออาชีพที่ทำหน้าที่เป็น "ยาม" สามารถช่วยเหลือคนรวยและทุจริตในการฟอกเงินได้อย่างไร เธอยังอ้างว่าความนิยมของสินทรัพย์ crypto สำหรับการฟอกเงินกำลังเพิ่มขึ้น:

“แนวโน้มการฟอกเงินที่ใหม่กว่านั้นเกี่ยวข้องกับภาคสินทรัพย์เสมือนที่เกิดขึ้นใหม่ การใช้ cryptocurrencies ทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น และองค์ประกอบอื่น ๆ ของระบบนิเวศที่เรียกว่า “การกระจายอำนาจทางการเงิน” (DeFi) ที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว

Moneyval เป็นหน่วยงานกำกับดูแล AML ของสภายุโรปซึ่งครอบคลุมเขตอำนาจศาลของยุโรป 47 แห่ง คณะทำงานมีหน้าที่ทบทวนและแนะนำการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่มีอิทธิพลต่อการปฏิรูปกฎหมายระดับชาติ

ที่เกี่ยวข้อง Blockchain และ crypto สามารถเป็นประโยชน์สำหรับการติดตามอาชญากรรมทางการเงิน

รายงานสรุปว่าระดับมัธยฐานของการปฏิบัติตามมาตรฐาน Financial Action Task Force (FATF) นั้นต่ำกว่าเกณฑ์ที่น่าพอใจในเขตอำนาจศาลภายใต้การดูแล เขตอำนาจศาล 22 แห่งจากทั้งหมด XNUMX แห่งที่ประเมินโดย MONEYVAL พบว่ามีการปฏิบัติตามมาตรฐาน AML ไม่เพียงพอ

หน่วยงานเฝ้าระวังในยุโรปจะดำเนินการศึกษาแยกต่างหากเพื่อตรวจสอบแนวโน้มการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์เสมือนในปลายปีนี้

ในขณะที่หน่วยงานกำกับดูแลยังคงแสดงความกังวลเกี่ยวกับการใช้ cryptocurrencies สำหรับการฟอกเงินและกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ ข้อมูลล่าสุดจากบริษัทวิเคราะห์บล็อคเชน Chainalysis ชี้ให้เห็นว่าน้อยกว่า 1% ของอุปทานหมุนเวียนทั้งหมดของ crypto ถูกใช้สำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในปี 2021