คู่ชาวเอสโตเนียถูกจับในข้อหาหลอกลวง Crypto มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์

ชาวเอสโตเนียสองคนอายุ 37 ปีชื่อ Sergei Potapenko และ Ivan Turogin มี ถูกจับหลัง อาจฉ้อโกงผู้คนหลายแสนคนในโครงการ crypto ที่ถูกกล่าวหา เงินที่หายไปในขณะที่เขียนเชื่อว่าเกิน 575 ล้านดอลลาร์

ชายชาวเอสโตเนียสองคนถูกจับกุมในข้อหาฉ้อโกง Crypto

โครงการนี้เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าเท็จหลายฉบับ พร้อมด้วยธนาคารปลอมและโรงขุดคริปโต ทั้งคู่หลอกให้ลูกค้าทำสัญญาเช่าอุปกรณ์กับบริการขุดที่เรียกว่า Hash Flare พวกเขายังสร้างธนาคารปลอมซึ่งเรียกว่า Polybius Bank และให้นักลงทุนนำเงินเข้าสถาบันการเงินปลอม จากนั้นพวกเขาใช้บริการของบริษัทเชลล์หลายแห่งเพื่อฟอกเงินที่ได้รับ

ผู้ช่วยอัยการสูงสุด Kenneth A. Polite Jr. แสดงความคิดเห็นในแถลงการณ์ล่าสุด:

เทคโนโลยีใหม่ช่วยให้ผู้ไม่หวังดีใช้ประโยชน์จากเหยื่อผู้บริสุทธิ์ได้ง่ายขึ้น ทั้งในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศในการหลอกลวงที่ซับซ้อนมากขึ้น

สุภาพก็มีให้ด้วย ความเห็นแยกต่างหาก กรณีของการฉ้อโกง crypto เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับชายชาวเปอร์โตริโกที่โกงนักลงทุนด้วยเงินกว่า 110 ล้านดอลลาร์ผ่านบริษัทที่ชื่อว่า Mango Markets เชื่อกันว่าเขาได้ควบคุมราคาของสัญญาฟิวเจอร์สต่างๆ และสินทรัพย์อื่นๆ เพื่อให้เทรดเดอร์มีความคิดว่าพอร์ตการลงทุนของพวกเขาทำงานได้ดีกว่าที่เป็นอยู่ ตอนนี้เขาถูกตั้งข้อหาในศาลนิวยอร์ก

สำหรับกรณีดังกล่าว Polite ระบุว่า:

การใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มการเงินแบบกระจายศูนย์เป็นพรมแดนใหม่ของอาชญากรรมทางการเงินในโรงเรียนเก่า ซึ่งอาชญากรใช้เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน ด้วยการดำเนินคดีนี้ แผนกอาชญากรกำลังส่งข้อความว่าไม่ว่าจะใช้กลไกใดในการดำเนินการจัดการตลาดและการฉ้อโกง เราจะดำเนินการเพื่อเอาผิดผู้ที่รับผิดชอบ

เกี่ยวกับแผนการฉ้อโกง crypto ในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับคู่สกุลเงินเอสโตเนีย ทนายความของสหรัฐฯ Nick Brown กล่าวว่า:

ขนาดและขอบเขตของแผนการที่ถูกกล่าวหานั้นน่าประหลาดใจอย่างแท้จริง จำเลยเหล่านี้ใช้ประโยชน์จากทั้งเสน่ห์ของสกุลเงินดิจิตอลและความลึกลับที่ล้อมรอบการขุดสกุลเงินดิจิตอลเพื่อกระทำโครงการ Ponzi ขนาดใหญ่

โกหกนักลงทุน?

เชื่อกันว่าแฮชแฟลร์โกหกนักลงทุนเกี่ยวกับประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่ใช้ ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงดำเนินการขุดด้วยอัตราที่รวดเร็วน้อยกว่าที่ระบุไว้มาก นักลงทุนไม่ได้รับเงินใด ๆ ที่พวกเขากำหนดให้ได้รับ สิ่งนี้ดำเนินต่อไปตั้งแต่ปี 2015 ถึง 2019

ทั้งคู่ถูกจับในเมืองทาลลินน์ เมืองหลวงของเอสโตเนีย คดีนี้กำลังถูกสอบสวนโดยสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) ชายทั้งสองถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงทางโทรศัพท์ 16 กระทง พร้อมกับความผิดฐานสมรู้ร่วมคิดอีก 20 กระทงในการฉ้อโกงทางโทรศัพท์ พวกเขายังต้องเผชิญกับข้อหาฟอกเงิน XNUMX กระทง และแต่ละคนต้องรับโทษจำคุก XNUMX ปี

คีย์เวิร์ด: หลอกลวง Crypto, เอสโตเนีย, Kenneth A. สุภาพ