วุฒิสมาชิกสหรัฐ Elizabeth Warren กำลังตรวจสอบการแลกเปลี่ยน crypto Binance และ Binance.US หน่วยงานในอเมริกาเกี่ยวกับการเงินและการดำเนินงานของบริษัท
ในจดหมายเปิดผนึกใหม่ที่ส่งถึง Binance CEO Changpeng Zhao และ Binance.US CEO Brian Shroder Warren ถามคำถามกับผู้บริหารทั้งสองชุด โดยกล่าวว่านักลงทุนรายย่อยสมควรได้รับ “มุมมองที่ครบถ้วนและไม่มีสิ่งกีดขวางเกี่ยวกับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทที่พวกเขาไว้วางใจ สินทรัพย์”
จดหมายกล่าวว่า
“ความพยายามที่ชัดเจนของบริษัทของคุณในการหลีกเลี่ยงการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน กฎหมายหลักทรัพย์ ข้อกำหนดในการรายงานข้อมูล และกฎระเบียบทางการเงินอื่น ๆ ทำให้เกิดข้อสงสัยอย่างมากเกี่ยวกับความมั่นคงและความชอบธรรมของ Binance และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความมุ่งมั่นของคุณที่มีต่อลูกค้าของคุณ ”
วุฒิสมาชิกรัฐแมสซาชูเซตส์ยังกล่าวหาว่า Binance และ Binance.US ไม่มีการแยกส่วนที่จำเป็นตามที่อ้างสิทธิ์ และเปรียบเทียบหน่วยงานทั้งสองกับการแลกเปลี่ยน crypto ที่ล่มสลาย FTX และ FTX.US ในเครือ
"นาย. การยืนยันของ Zhao ที่ว่า Binance.US เป็นอิสระอย่างสมบูรณ์นั้นคล้ายกับคำกล่าวอ้างของ Sam Bankman-Fried เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่าง FTX US และ FTX ซึ่งเป็นคำกล่าวอ้างที่ดูเหมือนจะเป็นเท็จ เนื่องจาก FTX US ได้ฟ้องล้มละลาย ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึง เงินทุนของพวกเขาและซีอีโอคนใหม่ของ บริษัท ได้ประกาศว่ามีหนี้สินล้นพ้นตัว”
ชุมชนแออัด รายการ เจ็ดข้อเรียกร้องจาก Zhao และ Shroder มีดังนี้
“1. โปรดส่งสำเนางบดุลทั้งหมดของ Binance และ Binance ย่อยตั้งแต่ปี 2017 จนถึงปัจจุบัน
2. โปรดระบุจำนวนและเปอร์เซ็นต์โดยประมาณของผู้ใช้ Binance ในสหรัฐอเมริกาในทุกไตรมาสของปีงบประมาณระหว่างปี 2017 ถึงปัจจุบัน
3. รายงานแนะนำว่า Mr. Zhao อนุมัติแผนปี 2018 เพื่อสร้างบริษัท จากนั้นเรียกว่า 'นิติบุคคล Tai Chi' ซึ่งจะ 'เบี่ยงเบนความสนใจของหน่วยงานกำกับดูแลที่แสร้งทำเป็นสนใจในการปฏิบัติตาม...' โปรดจัดเตรียมเอกสารและการสื่อสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแผนนี้ รวมถึงการเริ่มต้น การพัฒนา และการนำไปปฏิบัติ
4. โปรดจัดเตรียมสำเนาที่สมบูรณ์ของนโยบายต่อต้านการฟอกเงินภายใน (AML) และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (CFT) และการรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) ที่ Binance บริษัทลูกของ Binance และ Binance.US ใช้อย่างครบถ้วน เป็นการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและขั้นตอน AML/CFT
5. สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่านาย Zhao บอกกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับดูแลของ Binance ว่าเขาต้องการ 'ไม่ KYC' นาย Zhao เคยสั่งการหรือแนะนำพนักงานของ Binance และ/หรือ Binance.US ว่าบริษัทควรกำจัดหรือจำกัดการตรวจสอบการรู้จักลูกค้าของคุณ หรือลดทอนโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงินหรือไม่? หากเป็นเช่นนั้น โปรดระบุการสื่อสารดังกล่าวทั้งหมด
6. โปรดส่งสำเนาที่สมบูรณ์ของนโยบายและ/หรือขั้นตอนที่เป็นลายลักษณ์อักษรทั้งหมดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง Binance และ Binance.US หากมีการเปิดเผยนโยบายและ/หรือขั้นตอนดังกล่าวแก่นักลงทุน โปรดจัดเตรียมสำเนาของการสื่อสารเหล่านั้น
7. โปรดระบุรายการที่สมบูรณ์ของแพลตฟอร์มใดๆ และทั้งหมดในสหรัฐอเมริกาที่ใช้ Binance.com สำหรับบริการซื้อขาย บริการให้ยืม หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ หรือ บริการ.”
อย่าพลาดจังหวะ - สมัครรับจดหมายข่าว เพื่อรับอีเมลแจ้งเตือนการเข้ารหัสลับที่ส่งตรงไปยังกล่องจดหมายของคุณ
ตรวจสอบ การเคลื่อนไหวของราคา
ติดตามเราได้ที่ Twitter, Facebook และ Telegram
ท่อง ผสม Hodl รายวัน
คำเตือน: ความคิดเห็นที่แสดงใน The Daily Hodl ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน นักลงทุนควรดำเนินการตรวจสอบสถานะก่อนที่จะทำการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงใน Bitcoin, cryptocurrency หรือสินทรัพย์ดิจิทัล โปรดรับทราบว่าการโอนและการซื้อขายของคุณเป็นความเสี่ยงของคุณเองและการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจต้องรับผิดชอบ Daily Hodl ไม่แนะนำให้ซื้อหรือขาย cryptocurrencies หรือสินทรัพย์ดิจิทัลใด ๆ และ The Daily Hodl ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาการลงทุน โปรดทราบว่า The Daily Hodl เข้าร่วมในการทำการตลาดแบบพันธมิตร
ภาพเด่น: Shutterstock / Tithi Luadthong
ที่มา: https://dailyhodl.com/2023/03/06/elizabeth-warren-demands-answers-from-binance-ceo-changpeng-zhao-regarding-crypto-exchange-finances/