หญิงชราแกล้งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในไอร์แลนด์ Crypto Scam

กลโกง crypto ล่าสุดเกี่ยวข้องกับหญิงชราชาวไอริชในวัยหกสิบเศษของเธอ ซึ่งถูกทางการในไอร์แลนด์จับได้ และแสร้งทำเป็นนักลงทุนทางการเงิน ซึ่งละเมิดกฎหมายของไอร์แลนด์

ตามรายงาน ผู้หญิงคนนั้นถูกกล่าวหาว่าหลอกล่อนักลงทุนเกือบ 1.1 ล้านดอลลาร์ โดยปลอมตัวเป็นตัวกลางการลงทุนที่ไม่ได้รับอนุญาต

พรบ.คนกลางการลงทุน

ในกรณีที่บุคคลดำเนินการ (หรือในกรณีนี้ แสร้งทำเป็นดำเนินการ) เป็นตัวกลาง พระราชบัญญัติคนกลางการลงทุนปี 1995 (“พระราชบัญญัติ”) จะมีผลบังคับใช้

ตามมาตรา 9 ของพระราชบัญญัติ ไม่มีหน่วยงานใดสามารถทำหน้าที่เป็นบริษัทธุรกิจการลงทุนหรืออ้างว่าเป็นเช่นในหรือนอกไอร์แลนด์ นอกเหนือจากการอนุญาตจากธนาคารกลาง

ในกรณีนี้ ผู้หญิงคนนั้นถูกจับเนื่องจากรูปแบบการหลอกลวงที่เธอกำลังดำเนินการ ในกรณีนี้ เธอเสนอให้ลงทุนกองทุนของเหยื่อ โดยแกล้งทำเป็นเป็นตัวกลาง สำหรับหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลาง ธนาคารกลางกำหนดให้พวกเขาปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดให้กับ “ตัวกลางการค้าปลีก” ซึ่งใช้เวลาสูงสุด 90 วัน

มิฉะนั้น บุคคลหรือนิติบุคคลที่สมัครจะต้องหยุดอยู่ในเส้นทางของตนโดยสมบูรณ์

ตัวอย่างเช่น พระราชบัญญัติอนุญาตให้ AGS Financial Services Limited และ ABM Financial Advisers Limited ดำเนินการในลักษณะดังกล่าว ที่น่าแปลกก็คือ กิจกรรมของผู้หญิงรายนี้อยู่ภายใต้การพิจารณาของสำนักงานอาชญากรรมทางเศรษฐกิจแห่งชาติการ์ดา (GNECB) เป็นเวลาหลายเดือนก่อนที่เธอจะถูกจับกุม

ตามรายงานของเจ้าหน้าที่ การหลอกลวงเกี่ยวข้องกับเธอที่ถูกกล่าวหาว่าล่อเหยื่อให้ฝากเงินจำนวนมากเข้าบัญชีพร้อมคำมั่นสัญญาว่าจะลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล เมื่อได้รับแจ้ง GNECB ได้ติดต่อธนาคารเพื่อตรวจสอบตัวตนของบุคคลที่โอนเงิน

เมื่อค้นพบ กองทุนบางส่วนถูกระงับและส่งคืนให้กับนักลงทุน ในขณะที่ส่วนที่เหลือ โชคไม่ดี ถูกแปลงเป็นสกุลเงินดิจิทัลโดยใช้ผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน และต่อมาได้โอนไปยังบัญชีธนาคารในต่างประเทศ

ผู้หญิงคนนี้กำลังถูกควบคุมตัวที่สถานี Irishtown Guardia ตามมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติความยุติธรรมทางอาญา

การระบุประเภทของกลโกง

พื้นที่สกุลเงินดิจิทัลยังทำให้เกิดการโจมตีของกลโกงสกุลเงินดิจิทัล ทำให้การทำความเข้าใจว่าการหลอกลวงประเภทใดที่คุณอาจทำได้นั้นมีความสำคัญยิ่งขึ้น

น่าเสียดายที่การหลอกลวง cryptocurrency ที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดเกี่ยวข้องกับผู้กระทำความผิดที่ขโมยคำสั่งจากนั้นแปลงเงินเหล่านี้เป็นสกุลเงินดิจิตอลทันที เพื่อหลีกเลี่ยงการติดตามและ/หรือตรวจพบอินสแตนซ์ใด ๆ

วิธีการฟิชชิ่งแบบดั้งเดิมนั้นไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในพื้นที่นี้ ซึ่งผู้โจมตีบุคคลที่สามกำลังรอที่จะหลอกล่อเหยื่อให้เข้ามาดูเว็บไซต์ที่ดูถูกกฎหมาย บัญชีโซเชียลมีเดีย และโอกาสในการลงทุน – เพียงเพื่อลบล้างบัญชีโซเชียลมีเดียของคุณ วลีและในที่สุดเงิน

หากมีสิ่งใดที่เราได้เรียนรู้ในปีที่ผ่านมาเนื่องจากการนำไปใช้ในกระแสหลักได้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง นั่นก็คือ FOMO มีอยู่จริงอย่างแน่นอน และบุคคลจะทำทุกอย่างเพื่อรักษาตำแหน่งของตนให้อยู่ในแนวเดียวกัน – โดยเสียหลักเหตุผลและสามัญสำนึก

ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา มาดูรูปแบบการหลอกลวงต่างๆ ที่เราได้เห็นกัน:

ฉ้อโกงเกษียณ

หลังจากเชื่อมั่นว่าวิถีชีวิตของเขาจะดีขึ้นหากเขาลงทุน บุคคลในสหราชอาณาจักรสูญเสียเงินออมเพื่อการเกษียณผ่านการหลอกลวง นักต้มตุ๋นเรียกร้องเงินเพิ่มจนกว่าเขาจะเสียเงิน 250 ปอนด์เนื่องจากการเจ็บป่วยที่กระทบต่อความสามารถทางปัญญาของเขา Citizens Advice หน่วยงานในสหราชอาณาจักรระบุว่า 12% ของผู้ใหญ่ที่ถูกฉ้อโกง 36 ล้านคนตกเป็นเป้าหมายของนักต้มตุ๋นในปี 2021 ซึ่งเสนอการลงทุนปลอมหรือแผนการรวยอย่างรวดเร็ว

การแอบอ้างเป็นนักลงทุน

ในเดือนตุลาคม 2021 BeInCrypto รายงานว่าชายในอินเดียปลอมตัวเป็นนักลงทุนหญิง โดยเสนอผลตอบแทนคริปโตที่ดี หากพวกเขาลงทุน Rs. 45700 ผู้หญิงคนหนึ่งโอนเงินไป Rs. พ.ศ. 25100 ให้ผู้ฉ้อฉลและเมื่อไม่ได้รับผลกำไรจึงแจ้งความกับตำรวจ

รับรองดารา

BBC รายงานว่าการหลอกลวงบางอย่างเกี่ยวข้องกับโฆษณาปลอมที่มีการรับรองโดยบุคคลที่มีชื่อเสียง เช่น Harry and Meghan, Duke และ Duchess of Sussex

แกเร็ธ เซาธ์เกต โค้ชทีมฟุตบอลทีมชาติอังกฤษ ก็มีประเด็นถกเถียงเช่นกัน เนื่องจากชื่อของเขาถูกใช้เพื่อทำตลาดสกุลเงินปลอม

สื่อสังคม

อีกวิธีหนึ่งที่อาชญากรหลอกล่อเหยื่อที่ไม่สงสัยคือผ่านวิดีโอสด Youtube ปลอม

นักวิจัยคนหนึ่งชื่อ Satang Narang รายงานว่าการแจกของรางวัลบน YouTube ปลอมทำให้เกิดการสูญเสียเงินลงทุนจำนวน 8.9 ล้านเหรียญสหรัฐ ผู้กระทำความผิดถือเป็นผู้มีอำนาจในสกุลเงินดิจิทัลโดยใช้เนื้อหาที่ถูกขโมย และเสนอลิงก์ไปยังของแจกปลอม ผู้ใช้ต้องส่ง cryptocurrency เพื่อรับของแถม

โรแมนติกจอมปลอม

สำนักงานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกาได้ออกคำเตือนเมื่อเร็ว ๆ นี้เกี่ยวกับ "กลโกงความรัก" โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวันวาเลนไทน์อยู่ใกล้ ๆ

โดยปกติ เหยื่อในกลุ่มอายุหกสิบบวกจะถูกหลอกให้เข้าใจผิดว่ามีความใกล้ชิดกับอาชญากร อาชญากรใช้เงินจากเหยื่อเพื่อสร้างผลกำไร เมื่อถึงเวลาถอนกำไร ผู้หลอกลวงจะขอชำระค่าธรรมเนียม

หลังจากที่เหยื่อชำระค่าธรรมเนียมแล้ว พวกหลอกลวงก็หายไป

การฉ้อโกง Crypto เป็นภัยคุกคามอันดับต้น ๆ ในปี 2022 จากการสำรวจ

North American Securities Administrators ได้จัดทำแบบสำรวจในปี 2022 แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานกำกับดูแลด้านความปลอดภัยต่างระมัดระวังการหลอกลวง crypto ที่กลายเป็นภัยคุกคามอันดับต้น ๆ ต่อตลาดในปีนี้

ผู้ที่จะเป็นนักลงทุนควรระมัดระวังในการเปิดเผยความมั่งคั่งส่วนบุคคล เนื่องจากนักต้มตุ๋นดูเหมือนจะรู้จักบุคคลเหล่านั้นที่มีเงินมากพอที่จะลงทุน

พึงระลึกไว้เสมอว่าในหลายกรณี เป็นไปไม่ได้ที่จะกู้คืนเงินที่ถูกขโมยไป ดังนั้น ทำการบ้านของคุณก่อนที่จะลงทุน และตรวจสอบกับหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินของคุณว่าผลิตภัณฑ์ใดบ้างที่หน่วยงานที่จดทะเบียนได้รับอนุญาตให้นำเสนอ

คุณจะขอบคุณตัวเอง

คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้? เขียนถึงเราและบอกเรา!

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของเราเผยแพร่โดยสุจริตและเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การดำเนินการใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการกับข้อมูลที่พบในเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของตนเอง