แปดรัฐยื่นฟ้องต่อผู้ให้กู้ Crypto Nexo –

• มีการฟ้องคดีที่คล้ายกันกับ Nexo ในรัฐเคนตักกี้ เวอร์มอนต์ เซาท์แคโรไลนา และแมริแลนด์
• มีการบังคับใช้กฎหมายที่คล้ายคลึงกันกับเซลเซียสในปี 2021

เมื่อวันจันทร์ หน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ของรัฐในแคลิฟอร์เนียและรัฐอื่นๆ อีกหลายรัฐได้ดำเนินการกับ Nexo ผู้ให้กู้คริปโต (crypto) โดยระบุว่าเป็นหลักทรัพย์ที่ไม่ได้ลงทะเบียน Earn Interest Product (EIP) ของบริษัท 

รัฐแคลิฟอร์เนียอ้างว่า Nexo ได้เสนอและขายหลักทรัพย์ที่ไม่เหมาะสมในรูปแบบของบัญชี Earn Interest Product แก่ประชาชนทั่วไปในสหรัฐอเมริกาและผู้อยู่อาศัยในแคลิฟอร์เนียตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2020  Nexo ถูกฟ้องโดยรัฐ นิวยอร์ก และอัยการสูงสุด เลทิเทีย เจมส์ ในทำนองเดียวกัน รัฐนิวยอร์กและเจมส์อ้างว่า Nexo เริ่มให้บริการ EIP ในเดือนมิถุนายน 2020 และยังคงทำเช่นนั้นมาจนถึงปัจจุบัน

ข้อตกลงด้านความปลอดภัยที่ไม่ได้ลงทะเบียน

ตามที่ James ได้กล่าวไว้ Nexo ได้ละเมิดกฎหมาย Martin Act ของนิวยอร์กโดยทำหน้าที่เป็นนายหน้าหรือตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน วอชิงตันก็พูดแบบเดียวกัน และแผนกหลักทรัพย์ของวอชิงตันระบุว่าหลายรัฐกำลังร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย มีการร้องเรียนที่คล้ายกันกับ Nexo โดยหน่วยงานกำกับดูแลในรัฐเคนตักกี้ เวอร์มอนต์ เซาท์แคโรไลนา และแมริแลนด์ โดยมีข้อร้องเรียนจำนวนมากที่สั่งให้ Nexo ยุติการดำเนินงานในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่มีดอกเบี้ยของบริษัท

การดำเนินการบังคับใช้กฎหมายที่คล้ายคลึงกันเกิดขึ้นกับเซลเซียสในปี 2021 ก่อนที่บริษัทจะล้มละลาย การแลกเปลี่ยน Crypto BlockFi ถูกปรับ 100 ล้านดอลลาร์โดย สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หลังจากที่หน่วยงานกำกับดูแลระบุว่าบัญชีดอกเบี้ย BlockFi เป็นหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน และบริษัทไม่ได้รับการจดทะเบียนอย่างถูกต้องเพื่อให้บริการด้านการลงทุน 

เซลเซียสมีบัญชีที่ถูกระงับ Voyager Digital ได้ดำเนินการแจ้งผิดนัดเกี่ยวกับกองทุนป้องกันความเสี่ยงล้มละลาย Three Arrows Capital และ BlockFi ได้รับข้อตกลงช่วยเหลือจาก FTX ซึ่งดำเนินการโดย CEO Sam Bankman-Fried Nexo ต่อสู้กับข่าวลือในตอนนั้นว่าไม่มีเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมภาระหน้าที่ทั้งหมดที่มีต่อผู้ถือบัญชี Celsius และ Voyager Digital ได้ประกาศล้มละลายตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา