DOJ จับกุมผู้ก่อตั้ง Samourai กระเป๋าเงินดิจิทัลที่เน้นความเป็นส่วนตัว

กระทรวงยุติธรรมประกาศว่ากำลังดำเนินการกับผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Samourai Wallet โดยกล่าวหาว่าดำเนินการเป็น “บริการผสมสกุลเงินดิจิทัล”

Keonne Rodriguez ซีอีโอของ Samourai และ CTO William Lonergan Hill ทั้งคู่ถูกจับกุมเมื่อวันพุธ 

สตาร์ทอัพกระเป๋าเงินซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2015 ได้นำเสนอฟีเจอร์เสริมความเป็นส่วนตัวที่ออกแบบมาเพื่อทำให้แหล่งเงินทุนสับสน — เครื่องมือที่อัยการบอกว่าเปิดใช้งานกิจกรรมทางอาญา DOJ กล่าวหาว่า Samourai Wallet ดำเนินการธุรกรรมมากกว่า 2 พันล้านดอลลาร์โดยผิดกฎหมายและ “ฟอกเงินมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์ในการดำเนินคดีทางอาญา”

ฮิลล์ถูกจับกุมในโปรตุเกส และทางการสหรัฐฯ กำลังมองหาการส่งผู้ร้ายข้ามแดน โรดริเกซถูกจับกุมในสหรัฐอเมริกา และจะต้องเผชิญหน้ากับผู้พิพากษาในวันพุธหรือพฤหัสบดี DOJ กล่าว 

“ในการประสานงานกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในไอซ์แลนด์ เว็บเซิร์ฟเวอร์และโดเมนของ Samourai ถูกยึด” DOJ กล่าว ขณะนี้โดเมนนำไปสู่หน้าที่แจ้งให้ผู้เยี่ยมชมทราบว่าโดเมนดังกล่าวถูกยึดโดยเป็นส่วนหนึ่งของหมายยึด 

“Samourai รวมคุณสมบัติพิเศษหลายอย่างอย่างผิดกฎหมายเพื่อดำเนินธุรกรรมทางการเงินโดยไม่เปิดเผยตัวตนซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 2 พันล้านดอลลาร์สำหรับลูกค้า ในขณะที่เสนอ Samourai เป็นบริการ 'ความเป็นส่วนตัว' จำเลยรู้ว่ามันเป็นสวรรค์สำหรับอาชญากรที่จะมีส่วนร่วมในการฟอกเงินจำนวนมากและการหลีกเลี่ยงการลงโทษ” DOJ กล่าว

Hill และ Rodriguez “ตั้งใจ” และรู้ว่า “เงินทุนส่วนใหญ่ที่ Samourai ดำเนินการนั้นเป็นการดำเนินการทางอาญาที่ส่งผ่าน Samourai เพื่อจุดประสงค์ในการปกปิด” การเปิดเผยยังคงดำเนินต่อไป 

บัญชีอย่างเป็นทางการบน X ซึ่งเดิมชื่อ Twitter “สนับสนุน” ผู้ใช้ให้ “ฟอกเงิน” ผ่านกระเป๋าเงิน DOJ อ้าง 

ทั้งสองถูกตั้งข้อหาอย่างเป็นทางการด้วยข้อหาสมรู้ร่วมคิด 20 กระทงในการฟอกเงิน ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด XNUMX ปี และ XNUMX กระทงในข้อหาสมรู้ร่วมคิดดำเนินธุรกิจส่งเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด XNUMX ปี 

หน่วยงานกำกับดูแลมีบริการผสมธุรกรรมที่กำหนดเป้าหมายระยะยาว การจับกุมในวันนี้ถือเป็นการเคลื่อนไหวล่าสุดในการต่อต้านบริการดังกล่าวและผู้พัฒนา 

ในปี 2022 รัฐบาลสหรัฐฯ คว่ำบาตร Tornado Cash ซึ่งเป็นบริการผสมธุรกรรมบน Ethereum Alexey Pertsev หนึ่งในผู้พัฒนากำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีในประเทศเนเธอร์แลนด์ จากการมีส่วนร่วมในบริการนี้ คาดว่าจะมีคำตัดสินในเดือนหน้า 

Samourai วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลสหรัฐฯ ต่อสาธารณะมานานหลายปีถึงความพยายามที่จะยับยั้งและปิดกั้นบริการผสมอาหาร 

ในจดหมายเดือนมกราคม Samourai Wallet กล่าวว่ากฎที่เสนอของ FinCEN ต่อบริการแบบผสมผสานจะ “ส่งผลเสียต่อความเป็นส่วนตัวของคุณอย่างร้ายแรงโดยการห้ามการผสม Bitcoin อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการผสมผสานแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดขั้นพื้นฐาน เช่น การไม่ใช้ที่อยู่ซ้ำเป็นการกระทำที่น่าสงสัยซึ่งต้องมีการรายงานที่ได้รับการปรับปรุง”

นี่เป็นเรื่องราวที่กำลังพัฒนา

เริ่มต้นวันใหม่ด้วยข้อมูลเชิงลึกด้าน crypto ชั้นนำจาก David Canellis และ Katherine Ross สมัครรับจดหมายข่าว Empire