Crypto สมควรได้รับชื่อเสียงที่ร่มรื่นหรือไม่? - รายงาน

“อะไร คุณแลกเปลี่ยน crypto? คุณมันบ้า พวกมันใช้สำหรับสิ่งผิดกฎหมายเท่านั้น เช่น การหลอกลวง การฟอกเงิน และอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต” 

เป็นคำถามที่เราทุกคนเคยได้ยิน แต่มันเป็นอย่างนั้นจริงหรือ?

มูลค่าของธุรกรรม crypto ที่ผิดกฎหมายเพิ่มขึ้นอย่างน่าเหลือเชื่อ 80% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ตามรายงานอาชญากรรม crypto ประจำปีของ Chainalysis ตัวอย่าง ได้แก่ การฉ้อโกง อาชญากรรม Darknet และการฟอกเงิน

ในปี 2020 มีมูลค่า 7.8 พันล้านดอลลาร์ และในปี 2021 มีมูลค่าถึง 14 พันล้านดอลลาร์ อนิจจาการหลอกลวง crypto ยังคงเป็นกิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกงทั้งหมด

การหลอกลวงสามารถมีได้หลายรูปแบบ ผู้ใช้ Twitter @Zeneca_33 โพสต์ตัวอย่างนี้พร้อมคำแนะนำที่ชาญฉลาด: “กฎที่ดีในพื้นที่ crypto อย่าคลิกลิงก์”

น่าเศร้า ตัวอย่างข้างต้นเป็นตัวอย่างที่น่าเชื่ออย่างยิ่งของการหลอกลวง หากผู้ใช้ไม่ได้ยืนยันลิงก์ เขาจะสูญเสีย ETH ของเขา

นักต้มตุ๋นคนอื่นๆ ก็แค่คิดค้นโครงการทั้งหมดเพื่อหลอกลวงเงินจากนักลงทุน ตัวอย่างที่รู้จักกันดี ได้แก่ Onecoin, Bitconnect และ Bitclub Network 

Darknet การก่อการร้ายและการฟอกเงิน

แม้ว่าการหลอกลวงจะมีส่วนเป็นกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย อาชญากรยังใช้การแลกเปลี่ยนเพื่อฟอกเงิน ซึ่งคิดเป็นมูลค่า 8.6 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 30% จากปีที่แล้ว แต่ลดลงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี 2019

กิจกรรม Darknet ยังสร้างสถิติใหม่ โดยมีมูลค่ามากกว่า 2.1 พันล้านดอลลาร์ ในจำนวนนี้ ประมาณ 300 ล้านดอลลาร์มาจากร้านฉ้อโกง ซึ่งขายข้อมูลเข้าสู่ระบบที่ถูกขโมย บัตรเครดิต และอื่นๆ ส่วนที่เหลืออีก 1.8 พันล้านดอลลาร์มาจากตลาดยาเสพติด 

สำหรับตลาด darknet ที่สามารถเอาตัวรอดได้ Chainalysis กล่าวว่าการแข่งขันรุนแรงกว่าที่เคย และคู่แข่งเหล่านี้พร้อมที่จะเล่นสกปรก

ข้อมูลรั่วไหล การโจมตี DDoS และ doxxes เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ตามที่ Ian Grey ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยของ Flashpoint 

Hydra ซึ่งเป็นตลาดที่ให้บริการเฉพาะประเทศที่พูดภาษารัสเซียยังคงเป็นตลาด darknet ที่ใหญ่ที่สุด โดยคิดเป็น 80% ของรายได้จากตลาดทั่วโลก ในบรรดากิจกรรมที่น่าสงสัย ยาเสพติดประกอบเป็นยอดขายส่วนใหญ่ 

ยึดติดกับคำสั่ง – มันปลอดภัยกว่า crypto . มาก

คาดว่าอาชญากรไซเบอร์ได้ฟอกเงินมากกว่า $33bn ใน crypto ตั้งแต่ปี 2017 ส่วนใหญ่มาจากการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ จากการเปรียบเทียบ สำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติประมาณการว่ามีการฟอกเงินสกุล fiat ระหว่าง 800 พันล้านดอลลาร์ถึง 2 ตร.ม. ในแต่ละปี

กล่าวอีกนัยหนึ่ง จำนวนเงินที่ฟอกเงินทั่วโลกผ่านบัญชี crypto เพียง 0.05% ของปริมาณธุรกรรมทั้งหมด

และแน่นอน ธรรมชาติที่โปร่งใสของบล็อคเชนทำให้ง่ายต่อการติดตามว่าสกุลเงินดิจิทัลเคลื่อนตัวระหว่างกระเป๋าเงินอย่างไร และเงินจะถูกแปลงเป็นเงินสดอย่างไร

ความจริงที่น่าเศร้าก็คือผู้ที่ถือเงินเฟียตของเรามักจะก่ออาชญากรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ตัวอย่างเช่น ธนาคาร Bancorp ของสหรัฐอเมริกาต้องจ่ายเงินให้รัฐบาลสหรัฐฯ 613 ล้านดอลลาร์ในปี 2018 เนื่องจากการไม่ปฏิบัติตาม การฟอกเงิน แนวทาง ธนาคารล้มเหลวในการรับรู้ธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตจำนวนมากและถูกตัดสินลงโทษและถูกปรับ

อย่างไรก็ตาม เรื่องอื้อฉาวที่ใหญ่ที่สุด เกิดขึ้นจริงในความเกี่ยวข้องกับแก๊งค้ายา เอสบีซี ถูกปรับ 1.9 พันล้านดอลลาร์จากการร่วมมือกับพันธมิตรซีนาโลอา ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มค้ายาที่นองเลือดที่สุดในเม็กซิโก บังเอิญไม่มีผู้จัดการคนเดียวถูกจับหรือลงโทษโดยผู้จัดการที่รับผิดชอบ

Why DeFi เป็นที่นิยมในหมู่นักฟอกเงิน

Chainalysis ยังกล่าวถึงความนิยมของการดึงพรมในพื้นที่ DeFi การดึงพรมหมายถึงนักพัฒนาดึงเงินออกจากโครงการ พวกเขามีสองตัวเลือกสำหรับสิ่งนี้: ประตูหลังถูกสร้างขึ้นในสัญญาอัจฉริยะหรือโทเค็นทั้งหมดขายโดยทีม 

ปริมาณธุรกรรมของ DeFi เพิ่มขึ้น 912% ในปี 2021 และด้วยทักษะทางเทคนิคที่เหมาะสม จึงเป็นไปได้ที่จะแสดงรายการเหล่านี้ในการแลกเปลี่ยน แม้จะไม่มีการตรวจสอบโค้ดก็ตาม การตรวจสอบรหัสยืนยันกฎการกำกับดูแลของโครงการและดำเนินการโดยบุคคลที่สาม 

Chainalysis ตั้งข้อสังเกตว่านักลงทุนจำนวนมากอาจหลีกเลี่ยงการสูญเสียเงินทุนเพื่อดึงพรมหากพวกเขาติดอยู่กับโปรเจ็กต์ DeFi ที่ได้รับการตรวจสอบโค้ดแล้ว หรือหาก DEXes ต้องมีการตรวจสอบโค้ดก่อนที่จะแสดงรายการโทเค็น 

มีอะไรจะพูดเกี่ยวกับการหลอกลวงการเข้ารหัสลับหรืออะไรอีกไหม เขียนถึงเรา หรือเข้าร่วมการสนทนาใน .ของเรา ช่องโทรเลข.

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของเราเผยแพร่โดยสุจริตและเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การดำเนินการใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการกับข้อมูลที่พบในเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของตนเอง