ผู้ค้า Crypto ได้ย้ายสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่า 208 ล้านดอลลาร์ออกจากการแลกเปลี่ยน KuCoin ที่ถูกเตรียมการตามคำฟ้องของบริษัท
แพลตฟอร์มการวิเคราะห์บล็อคเชน Nansen รายงาน crypto มูลค่า 99 ล้านดอลลาร์ไหลออกจากการแลกเปลี่ยนบน Ethereum (ETH) และ 108 ล้านดอลลาร์บนเครือข่าย Ethereum Virtual Machine (EVM)
KuCoin ยังคงถือครองสินทรัพย์มูลค่ามากกว่า 6 พันล้านดอลลาร์ทั่วทั้ง Ethereum, Bitcoin (BTC), Solana (SOL) และเครือข่ายอื่น ๆ ตามแพลตฟอร์มการวิเคราะห์
เมื่อวันอังคาร กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) ได้เปิดผนึกคำฟ้องต่อ KuCoin และผู้ก่อตั้งสองคนคือ Chun Gan และ Ke Tang
DOJ กล่าวหาว่าทั้งคู่ดำเนินธุรกิจส่งเงินโดยไม่มีใบอนุญาต และล้มเหลวในการรักษาโปรแกรมป้องกันการฟอกเงิน (AML) ที่เพียงพอ Feds ยังกล่าวหาว่าบริษัทแลกเปลี่ยนได้รับเงินที่น่าสงสัยและทางอาญามูลค่ากว่า 5 พันล้านดอลลาร์
Darren McCormack รักษาการตัวแทนพิเศษที่รับผิดชอบสำนักงานสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (HSI) แห่งนิวยอร์ก เรียก KuCoin ว่าเป็น “การสมรู้ร่วมคิดทางอาญามูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ที่ถูกกล่าวหา”
“KuCoin เติบโตเพื่อให้บริการลูกค้ามากกว่า 30 ล้านราย แม้ว่าจะถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่จำเป็นในการรับรองความปลอดภัยและเสถียรภาพของโครงสร้างพื้นฐานธนาคารดิจิทัลของโลกของเรา รูปแบบการกล่าวหาของจำเลยในการฝ่าฝืนกฎหมายที่สำคัญอย่างยิ่งเหล่านี้ได้สิ้นสุดลงแล้ว”
อย่าพลาดจังหวะ – สมัครสมาชิกเพื่อรับการแจ้งเตือนทางอีเมลที่ส่งตรงถึงกล่องจดหมายของคุณ
ตรวจสอบการเคลื่อนไหวของราคา
ติดตามเราได้ที่ Twitter, Facebook และ Telegram
ท่อง The Daily Hodl Mix
คำเตือน: ความคิดเห็นที่แสดงใน The Daily Hodl ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน นักลงทุนควรดำเนินการตรวจสอบสถานะก่อนที่จะทำการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงใน Bitcoin, cryptocurrency หรือสินทรัพย์ดิจิทัล โปรดรับทราบว่าการโอนและการซื้อขายของคุณเป็นความเสี่ยงของคุณเองและการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจต้องรับผิดชอบ Daily Hodl ไม่แนะนำให้ซื้อหรือขาย cryptocurrencies หรือสินทรัพย์ดิจิทัลใด ๆ และ The Daily Hodl ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาการลงทุน โปรดทราบว่า The Daily Hodl เข้าร่วมในการทำการตลาดแบบพันธมิตร
รูปภาพที่สร้าง: DALLE3
ที่มา: https://dailyhodl.com/2024/03/28/digital-asset-traders-withdraw-208000000-worth-of-crypto-from-kucoin-following-government-charges-nansen/