หลังจากที่กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DOJ) และคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) เปิดผนึกคำฟ้องต่อ KuCoin และผู้ก่อตั้งสองคนคือ Chun Gan และ Ke Tang การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลได้เห็นการอพยพของสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างมีนัยสำคัญ ตามรายงานจากบริษัทวิเคราะห์บล็อคเชน Nansen ผู้ค้าได้ย้าย cryptocurrencies มูลค่า 208 ล้านดอลลาร์ออกจากแพลตฟอร์มที่กำลังต่อสู้อย่างรวดเร็ว
เงินทุนไหลออกจำนวนมาก
แพลตฟอร์มการวิเคราะห์บล็อคเชนเปิดเผยว่า crypto มูลค่า 99 ล้านดอลลาร์ไหลออกจาก KuCoin ไปยังเครือข่าย Ethereum (ETH) โดยมีการโอนเพิ่มเติมอีก 108 ล้านดอลลาร์ผ่านเครือข่าย Ethereum Virtual Machine (EVM) ต่างๆ การเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ที่สำคัญนี้เน้นย้ำถึงขอบเขตความกังวลของนักลงทุนภายหลังการดำเนินการทางกฎหมายกับการแลกเปลี่ยนและผู้บริหาร
คำฟ้องของ DOJ กล่าวหาว่า KuCoin ดำเนินธุรกิจส่งเงินโดยไม่มีใบอนุญาต และล้มเหลวในการรักษาโปรแกรมป้องกันการฟอกเงิน (AML) ที่เพียงพอ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่อ้างว่าการแลกเปลี่ยนดังกล่าวได้รับการดำเนินการที่น่าสงสัยและเป็นอาชญากรรมมากกว่า 5 พันล้านดอลลาร์
Darren McCormack รักษาการตัวแทนพิเศษที่รับผิดชอบสำนักงานสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิแห่งนิวยอร์ก (HSI) ไม่ได้สับเปลี่ยนคำพูดเมื่อพูดถึง KuCoin โดยระบุว่าเป็น “การสมรู้ร่วมคิดทางอาญาที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ที่ถูกกล่าวหา” ข้อกล่าวหาที่น่าสยดสยองเหล่านี้ได้ส่งคลื่นกระแทกผ่านชุมชนสกุลเงินดิจิทัล และการตรวจสอบการดำเนินงานของตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลกอย่างเข้มงวด
การถือครองทรัพย์สิน KuCoin ที่เหลืออยู่และผลกระทบในอนาคต
แม้จะมีเงินทุนไหลออกจำนวนมาก KuCoin ยังคงถือครองมากกว่า 6 พันล้านดอลลาร์ในเครือข่ายบล็อกเชนต่างๆ รวมถึง Ethereum, Bitcoin (BTC), Solana (SOL) และอื่นๆ ความสามารถของบริษัทแลกเปลี่ยนในการฝ่าฟันพายุท่ามกลางการดำเนินคดีทางกฎหมายยังคงไม่แน่นอน โดยผลลัพธ์น่าจะมีผลกระทบในวงกว้างต่ออุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัลในวงกว้าง
คำฟ้องและการถอนเงินทุนจาก KuCoin ในเวลาต่อมา ตอกย้ำถึงความท้าทายด้านกฎระเบียบระดับโลกที่ต้องเผชิญกับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล ในขณะที่เจ้าหน้าที่เพิ่มความพยายามในการต่อสู้กับกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายภายในพื้นที่สินทรัพย์ดิจิทัล ตลาดแลกเปลี่ยนก็ได้รับการตรวจสอบมากขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติตามที่เข้มงวด
การดำเนินการทางกฎหมายกับ KuCoin เป็นการเตือนใจอย่างชัดเจนถึงความสำคัญของมาตรการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้มงวดในการปกป้องผลประโยชน์ของนักลงทุนและรักษาความสมบูรณ์ของตลาดสกุลเงินดิจิทัล ผู้ค้าและนักลงทุนติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิด โดยมีความชัดเจนด้านกฎระเบียบและความพยายามในการบังคับใช้ที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางในอนาคตของอุตสาหกรรม
ผลที่ตามมาจากการฟ้องร้อง KuCoin ขยายไปไกลกว่าการแลกเปลี่ยน ทำให้เกิดคำถามที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับความรับผิดชอบและความโปร่งใสของแพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัล ผู้เข้าร่วมตลาดกำลังต่อสู้กับการตรวจสอบกฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้น และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นสำหรับการดำเนินงานของพวกเขา เนื่องจากหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกเพิ่มความพยายามในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงินในพื้นที่สินทรัพย์ดิจิทัล
ที่มา: https://www.cryptopolitan.com/crypto-traders-reportedly-flee-kucoin/