นักต้มตุ๋นคริปโตและแฮ็กเกอร์อาจพบวิธีใหม่ในการหลีกเลี่ยงการถูกจับได้ CertiK บล็อกเชน ความปลอดภัย ผู้เชี่ยวชาญเปิดตัวกลุ่มนักแสดง KYC สำหรับจ้างซึ่งนักพัฒนาอันธพาลสามารถใช้เพื่อหลอกลวงชุมชน crypto
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา นักต้มตุ๋นต้องมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับ กิจกรรมผิดกฎหมายมากมายได้พัฒนามาจากการแจกเงินดิจิทัล หลอกลวง ไปจนถึงกลลวงเรื่องรักใคร่/หาคู่ออนไลน์
เครื่องมือติดตามการหลอกลวงของ Better Business Bureau (BBB) แสดงให้เห็นว่า cryptocurrency หลอกลวง เพิ่มขึ้นจากการฉ้อโกงประเภทที่เสี่ยงที่สุดอันดับที่ 2020 ในปี 2021 เป็นประเภทที่อันตรายที่สุดเป็นอันดับสองในปี XNUMX
เมื่อเห็นกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเช่นนี้ การแลกเปลี่ยน crypto มากมายเช่น Binance และ Coinbase ไปยังแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับอื่น ๆ ที่ได้รับคำสั่งจากมาตรการ Know-Your-Customer (KYC) แต่ดูเหมือนว่านักต้มตุ๋นก็หาทางแก้ไขได้เช่นกัน
นักแสดง KYC เล่นเพื่อคนเลว
บริษัทรักษาความปลอดภัยบล็อคเชน CertiK มี ยก ธงสีแดงเหนือ "นักแสดง KYC มืออาชีพ" ที่นักพัฒนาใช้เพื่อข้ามการตรวจสอบปกติ
ในรูปแบบนี้ นักแสดง KYC ได้รับการว่าจ้างอย่างชัดเจนให้ KYC ในนามของเจ้าของโครงการอันธพาลที่ต้องการได้รับความไว้วางใจในชุมชน crypto ก่อนการแฮ็กข้อมูลวงในหรือการหลอกลวงทางออก
ตามข้อมูลของบริษัท การจ้างคนเพื่อ 'KYC สำหรับความพยายามหลอกลวง' นั้นง่ายและราคาถูก ราคาสามารถลดลงได้ถึง $8 ตามข้อกำหนด เช่น การผ่านข้อกำหนด KYC 'เพื่อเปิดธนาคารหรือบัญชีแลกเปลี่ยนจากประเทศกำลังพัฒนา'
CertiK ต่อไป ที่เพิ่ม:
“ราคาจะเพิ่มขึ้นหากนักแสดง KYC ต้องเผชิญกับกระบวนการตรวจสอบที่ซับซ้อนมากขึ้น และจะพุ่งสูงขึ้นอย่างมากหากผู้ซื้อต้องการนักแสดงที่มีถิ่นพำนักในประเทศที่ถือว่ามีความเสี่ยงต่ำสำหรับการฟอกเงิน ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้น้อยกว่าที่จะเป็น ถูกตั้งค่าสถานะหรือถูกปฏิเสธ รวมถึงการเข้าถึงบริการอื่นๆ อีกมากมาย”
โดยรวมแล้ว นักวิเคราะห์ของบริษัทสามารถระบุตลาดใต้ดินที่จำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ (OTC) กว่า 20 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่โฮสต์บน Telegram และ Discord รวมถึงแอพบนโทรศัพท์ที่มีความต้องการต่ำ
CertiK เรียกร้องให้ผู้ใช้หรือนักลงทุนที่มีศักยภาพรักษาความระมัดระวังเมื่อจัดการกับโครงการ crypto เราควรดำเนินการตรวจสอบประวัติสมาชิกหลักแต่ละคนอย่างเหมาะสมและละเอียดถี่ถ้วน แม้แต่การร่วมมือกับทีมสืบสวนอาชญากรรมและนักวิเคราะห์ข่าวกรองมืออาชีพที่มีประสบการณ์ก็แนะนำเช่นกัน
นักต้มตุ๋น Crypto มีเป้าหมายที่ใหญ่กว่า
การสืบสวนเบื้องต้นสามารถช่วยได้ เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในอุตสาหกรรมการเข้ารหัสลับ
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีการหลอกลวงเกี่ยวกับการเข้ารหัสลับ ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ cryptocurrencies ก่อนหน้านี้ บ.ก รายงาน แฮ็กเกอร์ขโมยทรัพย์สินคริปโตมูลค่ากว่า 2 พันล้านดอลลาร์ในช่วงครึ่งแรกของปี 1 และคาดว่าการสูญเสียในหมวดนี้จะเพิ่มขึ้น 2022% จากปี 223
การพัฒนาดังกล่าวอาจขัดขวางการสร้างนวัตกรรมเพิ่มเติมในอุตสาหกรรมการเข้ารหัสลับ ในขณะเดียวกัน หน่วยงานกำกับดูแลยังคงถกเถียงกันถึงวิธีการควบคุมและปกป้องนักลงทุน
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของเราเผยแพร่โดยสุจริตและเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การดำเนินการใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการกับข้อมูลที่พบในเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของตนเอง
ที่มา: https://beincrypto.com/crypto-scammers-use-professional-kyc-actors-avoid-getting-caught/