รายงานใหม่จากบริษัทรักษาความปลอดภัยบล็อกเชน CertiK เปิดเผยว่ากลุ่มมืออาชีพ "Know Your Customer (KYC)" มืออาชีพจำนวนมากกำลังถูกจ้างโดยนักพัฒนาบล็อกเชนและผู้หลอกลวงที่น่าสงสัยเพื่อฉ้อโกงนักลงทุน crypto
ระบบการตรวจสอบ KYC ถูกใช้โดยโครงการ crypto ในพื้นที่ Web3 เพื่อสร้างข้อมูลประจำตัวของลูกค้าและรับรองแหล่งที่มาของเงิน กระบวนการนี้ช่วยให้แพลตฟอร์มปกป้องตนเองจากการฉ้อโกง การฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย
นักต้มตุ๋น Crypto จ้างนักแสดง KYC สำหรับการหลอกลวง
อ้างอิงจาก CertiK's รายงานนักแสดงได้รับการว่าจ้างให้เสร็จสิ้นกระบวนการ KYC ในนามของเจ้าของโครงการฉ้อฉลที่ต้องการได้รับความไว้วางใจจากชุมชน crypto ก่อนที่จะดำเนินการ แฮ็ควงใน หรือทางออก การหลอกลวงเรียกขานกันว่ารug ดึง.
ในระหว่างการสืบสวน บริษัทรักษาความปลอดภัยได้ระบุตัวตนของ KYC ซึ่งตกลงที่จะแบ่งปันข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนี้ นักแสดงอ้างว่าเขาอยู่ในธุรกิจนี้มาสามปีและให้ลิงก์ไปยังตลาดที่เขามีคอนเสิร์ต
ตลาดส่วนใหญ่โฮสต์บน Telegram, Discord, แอพโทรศัพท์ที่มีความต้องการต่ำและโฆษณาบนเว็บไซต์กิ๊ก เมื่อตกลงทั้งสองฝ่ายจะใช้บริการเอสโครว์สำหรับการชำระเงิน
นักแสดง KYC มีรายได้เท่าไหร่?
ที่น่าสนใจคือนักแสดงมีรายได้เพียงเล็กน้อยสำหรับแต่ละบทบาท ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของกิ๊ก บางคนทำเงินได้ต่ำถึง 8 ดอลลาร์ ผู้ให้สัมภาษณ์เปิดเผยว่าเขามีรายได้ระหว่าง $20-$30 ต่อดีล
“สถานการณ์ที่น่าเศร้านี้ไม่น่าแปลกใจเลยที่เรารู้ว่าอุตสาหกรรมการหลอกลวงสมัยใหม่ไม่มีความละอายในการจัดการกับการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานทาสเพื่อผลประโยชน์ของพวกเขา” CertiK เขียน
ความต้องการต่ำเช่นการบายพาสพื้นฐาน KYC ขั้นตอนในการเปิดธนาคารหรือบัญชีแลกเปลี่ยนจากประเทศกำลังพัฒนามีคะแนนต่ำ ในขณะที่กระบวนการตรวจสอบที่ซับซ้อนมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า ตัวอย่างเช่น บริษัทระบุนักแสดงคนหนึ่งที่ได้รับ $500 ต่อสัปดาห์จากการทำหน้าที่เป็น CEO ของโครงการ crypto
นักแสดง KYC เหล่านี้อยู่ที่ไหน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักแสดงส่วนใหญ่มาจากประเทศกำลังพัฒนา และตลาดมีความเข้มข้นหลักในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีขนาดกลุ่มระหว่างสมาชิก 4,000 ถึง 300,000 คน
CertiK กล่าวว่าค้นพบสมาชิกกว่า 500,000 รายที่เป็นผู้ขายหรือผู้ซื้อป้าย KYC ปลอม จากการวิเคราะห์เพิ่มเติม บริษัทพบว่าเว็บไซต์มากกว่า 40 แห่งแสดงโฆษณาหลอกลวงดังกล่าว โดยมีตราสัญลักษณ์มากกว่า 2,000 ป้ายที่ออกแล้ว
Binance ฟรี $100 (พิเศษ): ใช้ลิงก์นี้ เพื่อลงทะเบียนและรับฟรี $100 และค่าธรรมเนียม 10% สำหรับ Binance Futures เดือนแรก (เงื่อนไขการใช้บริการ).
ข้อเสนอพิเศษ PrimeXBT: ใช้ลิงก์นี้ เพื่อลงทะเบียนและป้อนรหัส POTATO50 เพื่อรับสูงถึง $7,000 จากเงินฝากของคุณ
ที่มา: https://cryptopotato.com/crypto-scammers-hiring-kyc-actors-to-build-trust-and-defraud-investors-report/