บริษัทรักษาความปลอดภัยบล็อคเชน CertiK ได้ค้นพบว่านักต้มตุ๋นคริปโตได้ค้นพบตลาดมืดที่ “ถูกและง่าย” บริษัทพบว่าพวกเขาสามารถจ้างคนให้ใส่ชื่อและเผชิญหน้ากับองค์กรสมมติได้ — ทั้งหมดนี้ด้วยเงินเพียง 8 ดอลลาร์
คนเหล่านี้ซึ่ง CertiK เรียกว่า "นักแสดง KYC มืออาชีพ" สมัครใจยอมรับตำแหน่งของใบหน้าที่ผ่านการตรวจสอบของโครงการ cryptocurrency เพื่อรับความไว้วางใจจากชุมชน สิ่งนี้ก่อนที่จะเกิด “การแฮ็กข้อมูลวงในหรือออกจากการฉ้อโกง” ผู้ดำเนินการเหล่านี้ยังยินยอมให้ใช้ข้อมูลประจำตัวของตนในการเปิดธนาคารหรือแลกเปลี่ยนบัญชีในบางครั้ง
รายงานพูดว่าอย่างไร?
ใน โพสต์บล็อก เผยแพร่เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายนนักวิเคราะห์ของ CertiK เปิดเผยว่าพวกเขาค้นพบตลาดใต้ดินกว่า 20 แห่งที่สามารถจ้างนักแสดง KYC ได้ในราคาเพียง 8 ดอลลาร์เพื่อทำ “งานแสดง” ที่ตรงไปตรงมา ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ KYC “ในการเปิดธนาคารหรือบัญชีแลกเปลี่ยนจากประเทศกำลังพัฒนา”
งานที่มีราคาแพงกว่าทำให้นักแสดง KYC ใส่ชื่อและใบหน้าของพวกเขาในองค์กรปลอม จากข้อมูลของ CertiK นักแสดงส่วนใหญ่ดูเหมือนจะถูกเอาเปรียบเพราะสำนักงานใหญ่อยู่ในประเทศด้อยพัฒนา ประเทศเหล่านี้มักกระจุกตัวอยู่ใน "เอเชียตะวันออกเฉียงใต้" โดยแต่ละคนได้รับเงินเดือน 20 ถึง 30 ดอลลาร์ต่องาน
หากผู้ดำเนินการ KYC เป็นพลเมืองของประเทศที่มีความเสี่ยงในการฟอกเงินต่ำ ข้อกำหนดหรือขั้นตอนการตรวจสอบที่เรียกร้องมากขึ้นอาจกำหนดราคาขอที่สูงขึ้น
การแปลงจาก cryptocurrencies เป็น fiat หรือกลับกัน ก็มีส่วนสำคัญในการทำธุรกรรมเช่นกัน ดังนั้น ตลาดมืดจึงมีสมาชิกมากกว่า 500,000 รายที่เป็นผู้ซื้อและผู้ขาย โดยมีขนาดตลาดตั้งแต่ 4,000 ถึง 300,000 สมาชิก
Crypto-scammers เริ่มโดดเด่นยิ่งขึ้น
ตาม ไทม์ทางการเงิน รายงานเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของการหลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูงและการเก็งกำไร ผู้ให้กู้ระดับสูงในสหราชอาณาจักรกำลังกระชับตำแหน่งของพวกเขาใน cryptos ซึ่งตรงกันข้ามกับบริษัท FinTech หลายแห่งที่กำลังขยายส่วนแบ่งการตลาดแม้ว่าราคาจะลดลงและการล่มสลายของบริษัทสำคัญๆ .
ตามที่ การวิจัย โดยคณะกรรมาธิการการค้าแห่งสหพันธรัฐชาวอเมริกันสูญเสียเงินกว่า 1 พันล้านดอลลาร์จากการหลอกลวง crypto ตั้งแต่ต้นปีที่แล้ว เป็นที่น่าสังเกตว่าแม้ว่าตัวเลขจะมาจากเดือนมิถุนายนปีนี้ แต่สถานการณ์ปัจจุบันกลับแย่ลง
จากการสำรวจพบว่าการหลอกลวงที่ใช้สกุลเงินดิจิทัลคิดเป็นสัดส่วนหนึ่งในสี่ของเงินทั้งหมดที่สูญเสียไปจากการฉ้อโกงประเภทนี้ ซึ่งแปลว่ามีคนประมาณ 46,000 คนระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2021 การสูญเสียสกุลเงินดิจิทัลเกือบ 60 เท่าเกิดขึ้นในปี 2018 มากกว่าในปี 2017
เว็บไซต์ที่อ้างสิทธิ์ในการตรวจสอบโครงการ crypto
มีรายงานกว่า 40 เว็บไซต์ที่ประเมินโครงการ cryptocurrency และมอบ “ตรา KYC” ตามรายงานของ CertiK อย่างไรก็ตาม บริการเหล่านี้ “ไร้ค่า” เพราะ “ผิวเผินเกินไปที่จะตรวจจับการฉ้อโกงหรือเป็นมือสมัครเล่นเกินกว่าจะเปิดเผยภัยคุกคามจากวงใน”
รายงานระบุเพิ่มเติมว่าทีมงานที่อยู่เบื้องหลังเว็บไซต์เหล่านี้ “ไม่มีวิธีการสืบสวน การฝึกอบรม และความเชี่ยวชาญที่จำเป็น” ซึ่งหมายความว่าป้ายเหล่านี้ถูกใช้โดยนักต้มตุ๋นเพื่อหลอกลวงประชาชนและนักลงทุน
ต้องบอกว่าภาคนี้ทำงานอย่างหนักและกำลังก้าวหน้าในการต่อสู้กับนักต้มตุ๋นคริปโต ตัวอย่างเช่น ในความพยายามครั้งล่าสุดในการตรวจจับและป้องกันการฉ้อโกง Mastercard ได้เปิดตัวเทคโนโลยีที่ผสมผสานข้อมูลบล็อกเชนและปัญญาประดิษฐ์เข้าด้วยกัน
ที่มา: https://ambcrypto.com/crypto-scammers-are-using-this-new-tool-to-avoid-detection-now/