นักต้มตุ๋น Crypto กำลังใช้ตัวตนของตลาดมืดเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับ: CertiK

นักต้มตุ๋นคริปโตได้เข้าถึงตลาดมืดที่ “ถูกและง่าย” ของบุคคลที่ยินดีใส่ชื่อและเผชิญหน้ากับโครงการฉ้อฉล — ทั้งหมดนี้ในราคาต่ำเพียง $8.00 บริษัทรักษาความปลอดภัยบล็อคเชน CertiK ได้เปิดเผย 

บุคคลเหล่านี้ซึ่งอธิบายโดย CertiK ว่าเป็น “นักแสดง KYC มืออาชีพ” ในบางกรณีจะกลายเป็นใบหน้าที่ได้รับการยืนยันของโครงการ crypto โดยสมัครใจ โดยได้รับความไว้วางใจในชุมชน crypto ก่อนที่จะมี “การแฮ็กหรือออกจากการหลอกลวงโดยวงใน”

การใช้งานอื่น ๆ ของผู้กระทำการรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) รวมถึงการใช้ข้อมูลประจำตัวเพื่อเปิดบัญชีธนาคารหรือการแลกเปลี่ยนในนามของผู้กระทำการที่ไม่ดี

ตาม ในบล็อกโพสต์เมื่อวันที่ 17 พ.ย. นักวิเคราะห์ของ CertiK สามารถค้นหาตลาดใต้ดินกว่า 20 แห่งที่โฮสต์บน Telegram, Discord, แอพมือถือและเว็บไซต์กิ๊กเพื่อรับสมัครนักแสดง KYC ในราคาต่ำเพียง $8.00 สำหรับ “กิ๊ก” ง่ายๆ เช่น การผ่าน ข้อกำหนดของ KYC “เปิดธนาคารหรือแลกเปลี่ยนบัญชีจากประเทศกำลังพัฒนา”

งานที่มีราคาแพงกว่าเกี่ยวข้องกับการที่นักแสดง KYC นำหน้าและชื่อของพวกเขาไปในโครงการหลอกลวง CertiK ตั้งข้อสังเกตว่านักแสดงส่วนใหญ่ดูเหมือนจะถูกเอารัดเอาเปรียบเนื่องจากพวกเขาอาศัยอยู่ในประเทศกำลังพัฒนา “โดยมีความเข้มข้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” และจ่ายเงินประมาณ 20 ดอลลาร์หรือ 30 ดอลลาร์ต่อบทบาท

ในขณะเดียวกัน ข้อกำหนดหรือกระบวนการตรวจสอบที่ซับซ้อนมากขึ้นสามารถเรียกราคาขอที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผู้ดำเนินการ KYC เป็นผู้พำนักในประเทศที่ถือว่ามีความเสี่ยงในการฟอกเงินต่ำ

บางบทบาทจ่ายสูงถึง $500 ต่อสัปดาห์ หากนักแสดงต้องรับบทเป็น CEO สำหรับโครงการที่เป็นอันตราย แต่ตลาดของนักแสดง KYC นั้น “น้อยมาก” เมื่อเทียบกับตลาดสำหรับบัญชีธนาคารและการแลกเปลี่ยน crypto ของ KYCed ตาม CertiK

การแปลง Crypto เป็น fiat หรือในทางกลับกัน ยังถูกอ้างถึงเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สำคัญของการทำธุรกรรมที่เห็นในตลาดเหล่านี้ โดย CertiK คำนวณว่าสมาชิกมากกว่า 500,000 รายในตลาดขนาดตั้งแต่ 4,000 ถึง 300,000 เป็นผู้ซื้อและผู้ขายในตลาดมืดเหล่านี้

ที่เกี่ยวข้อง สถิติที่น่ากลัว: $3B ถูกขโมยในปี 2022 ณ 'Hacktober' เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในปี 2021

CertiK เตือนว่ากว่า 40 เว็บไซต์ที่อ้างว่า ตรวจสอบโครงการ crypto และข้อเสนอ "ป้าย KYC" นั้น "ไร้ค่า" เนื่องจากบริการ "ผิวเผินเกินไปที่จะตรวจจับการฉ้อโกงหรือเป็นมือสมัครเล่นเกินไปที่จะตรวจจับภัยคุกคามจากวงใน"

พวกเขาเสริมว่าทีมงานที่อยู่เบื้องหลังเว็บไซต์เหล่านี้ “ขาด “วิธีการสืบสวน การฝึกอบรม และประสบการณ์” ที่จำเป็น ซึ่งหมายความว่าป้ายเหล่านี้ ใช้ประโยชน์โดยนักต้มตุ๋น เพื่อทำให้ชุมชนและนักลงทุนเข้าใจผิด

อย่างที่กล่าวไว้ว่า อุตสาหกรรมกำลังทำงานอย่างหนักและกำลังพยายามต่อสู้กับนักต้มตุ๋นคริปโต เครื่องมือที่เปิดตัวในเดือนตุลาคมโดย Mastercard ยักษ์ใหญ่ด้านการเงินแบบดั้งเดิม รวมปัญญาประดิษฐ์และข้อมูลบล็อกเชน เพื่อช่วยค้นหาและป้องกันการฉ้อโกง

ตรงกันข้ามกับความเชื่อที่เป็นที่นิยม ธรรมชาติของธุรกรรมบล็อคเชนที่เปิดกว้างหมายความว่าผู้ฉ้อโกงจะซ่อนความเคลื่อนไหวของเงินทุนได้ยากขึ้น อีกตัวอย่างล่าสุดคืองานของ เจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสใช้การวิเคราะห์ออนไลน์ เพื่อค้นหาและเรียกเก็บเงินจากห้าคนที่ขโมยโทเค็นที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ (NFT) ผ่านการหลอกลวงแบบฟิชชิง