นักต้มตุ๋น Crypto ละเมิดกฎหมายบริษัทในสหราชอาณาจักรที่ 'หละหลวม' เพื่อหลอกเหยื่อ: รายงาน

สหราชอาณาจักรเป็นเจ้าภาพอย่างน้อย 168 บริษัทที่ถูกกล่าวหาว่าดำเนินการหลอกลวง crypto หรือการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (forex) หลอกลวง ตามการวิเคราะห์ที่เป็นอิสระ

ข้อต่อ การสอบสวน โดยบริษัทสื่อสำนักวารสารศาสตร์สืบสวนสอบสวนและผู้สังเกตการณ์ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 29 มกราคมพบว่ากลุ่มอาชญากรกำลังใช้สหราชอาณาจักรเป็นฐานเนื่องจาก "กฎระเบียบที่หละหลวม"

จำนวนที่แท้จริงของบริษัทคริปโตหรือฟอเร็กซ์ในสหราชอาณาจักรที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงนั้นน่าจะมากกว่า 168 แห่ง เนื่องจากจำนวนดังกล่าวคำนวณโดยการตรวจสอบรายชื่อบริษัทเชลล์ที่ต้องสงสัยและอ้างอิงข้ามกับรายงานกิจกรรมฉ้อโกงบนเว็บไซต์ต่างๆ

ประมาณครึ่งหนึ่งของบริษัทที่พบเชื่อมโยงกับสิ่งที่เรียกว่า “การหลอกลวงฆ่าหมู”

A กลโกงการฆ่าหมู เป็นแผนการที่ร้ายกาจที่นักต้มตุ๋นสร้างความไว้วางใจกับเหยื่อ — มักจะผสมผสานเรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ เข้าด้วยกัน — ก่อนที่จะโน้มน้าวให้พวกเขาฝากเงินหรือเข้ารหัสลับบนแพลตฟอร์มการซื้อขายหรือกระเป๋าเงินเสมือนที่นักต้มตุ๋นควบคุม

จากนั้นสแกมเมอร์ยังคง "อ้วน" เหยื่อและสร้างความไว้วางใจเพิ่มเติมก่อนที่จะเกลี้ยกล่อมให้พวกเขาโอนเงินก้อนใหญ่เพื่อเอาเงินไปจ่าย

เหยื่อมักถูกเข้าหาทางโซเชียลมีเดียหรือผ่านเว็บไซต์หาคู่เช่น Tinder ตามรายงาน

นอกจากนี้ เหยื่อหลายรายที่ให้สัมภาษณ์ในรายงานกล่าวว่าบริษัทเหล่านี้ดูเหมือนถูกต้องตามกฎหมายมากกว่าเนื่องจากมีฐานอยู่ในสหราชอาณาจักร โดยกล่าวว่าพวกเขาจะไม่ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงหากบริษัทมีสถานที่ตั้งอยู่ที่อื่น

การจดทะเบียนบริษัทในสหราชอาณาจักรมีค่าใช้จ่ายเพียง 12 ปอนด์อังกฤษ ($14.85) และไม่ต้องระบุตัวตน ทำให้บริษัทฉ้อฉลสามารถลงทะเบียนที่นั่นได้ง่าย และได้รับ "ความน่าเชื่อถือที่เสแสร้ง"

บริษัทจำเป็นต้องให้ที่อยู่สำนักงานในสหราชอาณาจักรเพื่อลงทะเบียน อย่างไรก็ตาม ซึ่งทำให้ที่อยู่อาศัยบางแห่งถูกโจมตีด้วยจดหมายที่มีไว้สำหรับบริษัทที่อ้างว่ามีสำนักงานอยู่ที่นั่น

“สิ่งที่เกิดขึ้นในสหราชอาณาจักรนั้นไร้เหตุผล” เกรแฮม บาร์โรว์ นักสืบอาชญากรรมทางการเงินกล่าว “เรารู้มาอย่างน้อย 20 ปีแล้วว่าบริษัทในสหราชอาณาจักรถูกใช้ในการหลอกลวงเหล่านี้ และเราน่าจะเป็นผู้ให้บริการบริษัทหลอกลวงรายใหญ่ที่สุดของโลก”

ที่เกี่ยวข้อง Stablecoin สัญชาติอังกฤษผสานเข้ากับตู้เอทีเอ็ม 18,000 ตู้ทั่วประเทศ

รัฐบาลสหราชอาณาจักรพยายามที่จะปราบปรามบริษัทคริปโตในภูมิภาคนี้ โดยหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของสหราชอาณาจักรกำหนดให้ธุรกิจทั้งหมดที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์คริปโตต้องลงทะเบียนในวันที่ 10 มกราคม 2020

เรกูเลเตอร์ได้รับมาก เข้มงวดกับการอนุมัติอย่างไรก็ตาม ด้วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับจำนวนมากยังคงดำเนินต่อไป ดำเนินธุรกิจแบบไม่จดทะเบียน เนื่องจากพยายามหาสมดุลระหว่างการจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับนักลงทุนและการสนับสนุนนวัตกรรมในอุตสาหกรรม