ทางการอเมริกันสั่งให้ Jeremy Spence (หรือที่รู้จักในชื่อ “Coin Signals”) จ่ายเงินกว่า 2.8 ล้านดอลลาร์เพื่อชดใช้ให้กับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลของเขา
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) ตัดสินจำคุกอาชญากรเป็นเวลา 42 เดือนในเดือนพ.ค. จากการดำเนินโครงการฉ้อโกงนักลงทุนด้วยเงินมากกว่า 5 ล้านดอลลาร์
'ภาพประกอบของความพยายามที่ดีที่สุดของ CFTC'
สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) ประกาศ ว่าศาลแขวงสหรัฐในเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์กมีคำสั่งยินยอมสำหรับ “คำสั่งห้ามถาวร การชดใช้ค่าเสียหาย และการบรรเทาทุกข์อย่างเท่าเทียมกัน” ต่อเจเรมี สเปนซ์ ชายผู้ซึ่งได้รับความนิยมในชุมชนในชื่อ “Coin Signals” ดำเนินโครงการ crypto Ponzi และระบายสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่ากว่า 5 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนที่หลอกลวง
ทางการสั่งให้เขาชดใช้ค่าเสียหายแก่เหยื่อเป็นจำนวนเงิน 2,847,743 ดอลลาร์ และบังคับใช้การจดทะเบียนถาวรและแบนการค้ากับผู้กระทำผิด
CFTC เตือนว่า Spence ทำการหลอกลวงของเขาระหว่างเดือนธันวาคม 2017 ถึงเมษายน 2019 เขาล่อลวงคนประมาณ 175 คนและดูด bitcoin (BTC) และ ether (ETH) จำนวนมาก
การสืบสวนระบุว่าชาวอเมริกันออกแถลงการณ์การปฏิบัติงานที่เป็นเท็จ บิดเบือนการดำเนินงานของเขา และโกหกเกี่ยวกับสภาพคล่องของกิจการเพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ “ในที่สุด Space ก็ยอมรับกับลูกค้าว่าเขามีส่วนร่วมในการโกหกและหลอกลวง” ศาลระบุ “Coin Signals” สารภาพในเดือนพฤศจิกายน 2021 และ ที่ได้รับ โทษจำคุกสามปีครึ่งในหลายเดือนต่อมา
หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ สาบานว่าจะดำเนินการต่อสู้กับผู้ฉ้อโกงดังกล่าวต่อไป เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริโภคจะได้รับความคุ้มครองสูงสุด คริสติน จอห์นสัน ผู้บัญชาการ CFTC เตือน ผู้ทำผิดกฎหมายคนอื่น ๆ สามารถเข้ามาแทนที่ Spence หลังจากถูกจำคุก หมายความว่าผู้คนควรเตรียมพร้อมสำหรับการฉ้อโกงในอนาคต:
“แม้ว่าโทษจำคุกของสเปนซ์จะจำกัดความสามารถของเขาในการดำเนินแผนการนี้ต่อไป แต่ผู้ไม่ประสงค์ดีคนอื่นๆ ก็พร้อม เต็มใจ และสามารถเข้ามาแทนที่เขาและหลอกล่อความหวังและความกลัวของเหยื่อ ดังนั้นฉันขอแนะนำให้สมาชิกของสาธารณชนติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการหลอกลวงและการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไปที่หน้าคำแนะนำนักลงทุนของเรา”
เวลาคุกสำหรับ Jay Manzini ด้วย
Jebara Igbara ผู้มีอิทธิพลใน Instagram หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “Jay Manzini” อ้อนวอน เมื่อเดือนที่แล้วมีความผิดฐานฟอกเงิน ฉ้อโกงทางโทรศัพท์ และสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางโทรศัพท์
เขากระตุ้นให้ผู้ติดตามของเขาส่ง bitcoin ให้เขาโดยสัญญาว่าเขาจะจ่ายในราคาพรีเมี่ยมสำหรับธุรกรรมเหล่านั้น ตามปกติแล้วในกรณีเช่นนี้ เขาขโมย BTC มูลค่าหลายล้านจากผู้ที่ถูกหลอกลวง
“ในกรณีนี้ เหยื่อทุกคนได้รับสัญญาในสิ่งที่ดีเกินจริง ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของโครงการค่าธรรมเนียมล่วงหน้าของ bitcoin นั้นรับประกันว่าสูงกว่ามูลค่าตลาดปัจจุบันสำหรับ bitcoin ของพวกเขา” Fattorusso ตัวแทนพิเศษของ IRS-CI กล่าว
เจย์ มันซินีเผชิญโทษจำคุกสูงสุด 20 ปีในคุกของรัฐบาลกลางสำหรับอาชญากรรมของเขา
Binance ฟรี $100 (พิเศษ): ใช้ลิงก์นี้ เพื่อลงทะเบียนและรับฟรี $100 และค่าธรรมเนียม 10% สำหรับ Binance Futures เดือนแรก (เงื่อนไขการใช้บริการ).
ข้อเสนอพิเศษ PrimeXBT: ใช้ลิงก์นี้ เพื่อลงทะเบียนและป้อนรหัส POTATO50 เพื่อรับสูงถึง $7,000 จากเงินฝากของคุณ
ที่มา: https://cryptopotato.com/crypto-scammer-coin-signals-ordered-to-pay-2-8-million-to-victims/