กฎระเบียบของ Crypto เข้มงวดขึ้นในอินเดียเนื่องจากผู้ร่างกฎหมายทำการเคลื่อนไหวนี้ – Cryptopolitan

กฎระเบียบของ Crypto ในอินเดียมีความเข้มงวดมากขึ้นเนื่องจากกระทรวงการคลังมี การแจ้งเตือน ธุรกิจคริปโตหรือสินทรัพย์เสมือนจะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงิน พ.ศ. 2002 (PMLA)

ซึ่งหมายความว่าการแลกเปลี่ยน crypto ของอินเดียจะต้องรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยไปยัง Financial Intelligence Unit India (FIU-IND) และปฏิบัติตาม KYC กฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงิน และการตรวจสอบสถานะเช่นเดียวกับธนาคารและหน่วยงานทางการเงินอื่น ๆ

เป้าหมายของการเคลื่อนไหวของอินเดีย

ความเคลื่อนไหวของอินเดียสอดคล้องกับกระแสโลกที่ต้องการให้แพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัล “ปฏิบัติตามมาตรฐานต่อต้านการฟอกเงินแบบเดียวกับที่ตามมาโดยหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ เช่น ธนาคารหรือนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์” ไจดีป เรดดี ที่ปรึกษาสำนักงานกฎหมาย Trilegal กล่าว Sharat Chandra ผู้ร่วมก่อตั้งอินเดีย blockchain ฟอรัมเรียกว่าการแจ้งเตือนเป็นขั้นตอนที่ดีในการปฏิบัติตาม

Sumit Gupta ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของ CoinDCX บริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตกล่าวเสริมว่า “อย่างช้าๆ แต่แน่นอน เรากำลังก้าวไปสู่ระบบนิเวศคริปโตที่ได้รับการควบคุม!”

ซึ่งหมายความว่าหน่วยงานต่างๆ เช่น CoinDCX จำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายในการดำเนินการตรวจสอบสถานะและตรวจสอบสถานะธุรกิจขั้นสูงภายใต้ PMLA

การแจ้งเตือนให้ความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับธุรกรรมภายใต้ PMLA

ราชกิจจานุเบกษาของอินเดียเผยแพร่ประกาศจากกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 7 มีนาคม เรื่องการทำธุรกรรม crypto ที่หลากหลายตามพระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงิน (PMLA) 2002 รวมถึงการแลกเปลี่ยน การโอน การเก็บรักษา และการจัดการสินทรัพย์เสมือน บริการทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอของผู้ออกและการขายสินทรัพย์เสมือนอยู่ภายใต้ PMLA เช่นกัน

PMLA กำหนดให้สถาบันการเงินต้องเก็บรักษาบันทึกธุรกรรมทั้งหมดในช่วงสิบปีที่ผ่านมา จัดทำบันทึกเหล่านี้แก่เจ้าหน้าที่หากต้องการ และยืนยันตัวตนของลูกค้าทั้งหมด

ในขณะที่บังคับใช้มาตรฐานการป้องกันการฟอกเงิน (ปปง.) การเข้ารหัสลับ ไม่ใช่เรื่องใหม่ ตอนนี้รัฐบาลอินเดียได้ตัดสินใจที่จะแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดทราบถึงภาระหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมาย AML แห่งชาติ

ผลกระทบต่อตลาด crypto

ปีที่แล้ว อินเดียใช้กฎภาษีที่เข้มงวดมากขึ้นในภาค crypto รวมถึงการเก็บภาษีในการซื้อขาย ความเคลื่อนไหวเหล่านี้ รวมถึงความพ่ายแพ้ทั่วโลกในสินทรัพย์ดิจิทัล ทำให้ปริมาณการซื้อขายในประเทศลดลง

มาตรการต่อต้านการฟอกเงินล่าสุด “เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการนำมาตรการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่จำเป็นมาใช้นั้นน่าจะต้องใช้เวลาและทรัพยากร” เรดดี้กล่าว

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการแจ้งเตือนจะทำให้ชีวิตของบริษัทคริปโตในอินเดียมีความซับซ้อน แต่ก็ให้ความชัดเจนและการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่จำเป็นมากในตลาดที่ไม่แน่นอน

ความเคลื่อนไหวของรัฐบาลอินเดียเป็นก้าวไปสู่ระบบนิเวศของการเข้ารหัสลับที่ได้รับการควบคุม และหน่วยงานต่างๆ เช่น CoinDCX ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบใหม่แล้ว