สภายุโรปออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 18 มกราคม โดยประกาศว่าสภายุโรปและรัฐสภาได้บรรลุข้อตกลงชั่วคราวในบางแง่มุมของแพ็คเกจป้องกันการฟอกเงินใหม่เพื่อปกป้องพลเมืองของสหภาพยุโรปและระบบการเงินของสหภาพยุโรป
กฎที่เข้มงวดมากขึ้นจะส่งผลกระทบต่อภาคการเข้ารหัสลับ
ข้อตกลงชั่วคราวได้รับการตั้งค่าเพื่อปรับปรุงองค์กรของระบบป้องกันการฟอกเงินระดับชาติทั่วทั้งสหภาพยุโรป โดยปิดช่องโหว่ที่เป็นไปได้ที่อาชญากรอาจนำไปใช้ประโยชน์ ตามที่ระบุไว้ในข่าวประชาสัมพันธ์:
ข้อตกลงชั่วคราวเกี่ยวกับกฎระเบียบป้องกันการฟอกเงินจะเป็นครั้งแรกที่ประสานกฎต่างๆ ทั่วทั้งสหภาพยุโรปให้สอดคล้องกันอย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยปิดช่องโหว่ที่เป็นไปได้ที่อาชญากรใช้เพื่อฟอกเงินที่ผิดกฎหมายหรือสนับสนุนทางการเงินแก่กิจกรรมการก่อการร้ายผ่านระบบการเงิน
ข้อตกลงดังกล่าวจะขยายรายชื่อหน่วยงานที่บังคับ ซึ่งรวมถึงสถาบันการเงิน ธนาคาร คาสิโน และบริการบริหารสินทรัพย์ เพื่อรวมหน่วยงานใหม่ เช่น ผู้ค้าสินค้าฟุ่มเฟือย สโมสรฟุตบอลและตัวแทนมืออาชีพ และผู้ให้บริการ crypto
กฎใหม่ “จะครอบคลุมภาคการเข้ารหัสลับส่วนใหญ่” ตามที่อธิบายไว้ในข่าวประชาสัมพันธ์ และจะบังคับให้ผู้ให้บริการสินทรัพย์เข้ารหัสลับทั้งหมด (CASP) “ดำเนินการตรวจสอบสถานะกับลูกค้าของตน”
ภายใต้กฎเหล่านี้ CASP จะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูลของลูกค้า และรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย ด้วยเหตุนี้ เพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมจากกระเป๋าเงินที่โฮสต์เอง CASP จะต้องใช้มาตรการตรวจสอบสถานะเมื่อลูกค้าพยายามทำธุรกรรมมูลค่า 1000 ยูโร (ประมาณ 1090 ดอลลาร์) หรือมากกว่า
สภาและรัฐสภายังได้แนะนำมาตรการ "ปรับปรุง" เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของผู้สื่อข่าวข้ามพรมแดนสำหรับผู้ให้บริการสินทรัพย์ crypto
สำหรับประเทศที่สามที่มีความเสี่ยงสูง ทุกฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบต้องใช้มาตรการตรวจสอบสถานะกับธุรกรรมและความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประเทศที่สามที่มีความเสี่ยงสูง “ซึ่งข้อบกพร่องในระบบต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการก่อการร้ายของประเทศทำให้พวกเขาเป็นตัวแทนของภัยคุกคามต่อความสมบูรณ์ ของตลาดภายในของสหภาพยุโรป”
เป็นที่น่าสังเกตว่าภายใต้กฎชุดใหม่ Financial Intelligence Unit (FIU) จะมี “การเข้าถึงข้อมูลทางการเงิน การบริหาร และการบังคับใช้กฎหมายได้ทันทีและโดยตรง” รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการโอนเงินและการโอน crypto
ความพยายามของสหภาพยุโรปในการต่อต้าน AML
ตลอดทั้งปี สหภาพยุโรปได้พยายามควบคุมบริการ crypto และเสนอกฎเกณฑ์ที่ครอบคลุมเพื่อดูแลภาคส่วนที่เพิ่งเกิดใหม่
สิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือ กฎระเบียบของตลาดในสินทรัพย์ดิจิทัล (MiCA) ซึ่งจะนำไปใช้อย่างเต็มรูปแบบในเดือนธันวาคมปี 2024 มีผลบังคับใช้ในเดือนมิถุนายน 2023 หลังจากการลงคะแนนเสียงของรัฐสภายุโรปในปลายปี 2022 กฎระเบียบดังกล่าวได้รับการออกแบบมาเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงินและ ปกป้องนักลงทุนในประเทศสหภาพยุโรป
หากได้รับอนุมัติ การดำเนินการตามข้อตกลงข้อกำหนด AML คาดว่าจะปรับปรุงความพยายามของประเทศในสหภาพยุโรปในการต่อต้านการฟอกเงินและการให้ทุนสนับสนุนแก่องค์กรก่อการร้าย ตามที่ Vincent Van Peteghem รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของเบลเยียมประกาศในข่าวประชาสัมพันธ์:
จะช่วยปรับปรุงวิธีการจัดระเบียบและทำงานร่วมกันของระบบต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย สิ่งนี้จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าผู้ฉ้อโกง องค์กรอาชญากรรม และผู้ก่อการร้ายจะไม่มีพื้นที่เหลือสำหรับทำให้การดำเนินการของตนถูกต้องตามกฎหมายผ่านระบบการเงิน
Bitcoin มีการซื้อขายที่ $42,429.7 ในกราฟรายชั่วโมง ที่มา: BTCUSDT บน TradingView.com
ภาพคุณสมบัติจาก Unsplash.com แผนภูมิจาก Tradingview.com
ที่มา: https://bitcoinist.com/crypto-eu-strikes-deal-to-crackdown-on-the-sector/