ผู้ให้กู้ Crypto Nexo ตกลงกับ SEC ด้วยจำนวนเงินที่ไร้สาระนี้… รายละเอียดด้านใน

• การตั้งถิ่นฐานของ Nexo กับ SEC มีจำนวนหลายล้าน 
• ก.ล.ต. 'คาดหวังการปฏิบัติตาม' จากทุกบริษัทที่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ตามคำสั่งของผู้อำนวยการกองบังคับการ ก.ล.ต. 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ชาร์จ Nexo ด้วยการขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนในวันที่ 19 มกราคม 2023 ถูกกล่าวหาว่าบริษัทล้มเหลวในการลงทะเบียนกับ SEC ก่อนที่จะเสนอ Earn Interest ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ให้ยืมเงินดิจิทัลแก่ผู้ใช้

Nexo ได้ตกลงที่จะตกลงกับ SEC โดยยุติโปรแกรมดอกเบี้ยและจ่ายค่าปรับ 22.5 ล้านดอลลาร์ นอกเหนือไปจากข้อตกลงมูลค่า 22.5 ล้านดอลลาร์กับหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ ดังนั้น Nexo จึงต้องจ่ายเงินจำนวน 45 ล้านเหรียญสหรัฐ

เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ทางการบัลแกเรียอ้างว่าพวกเขาไม่มีหลักฐานว่าลูกค้าของ Nexo ใช้แพลตฟอร์มเพื่อทำกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น การฟอกเงิน การหลีกเลี่ยงภาษี และการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย อย่างไรก็ตาม Nexo ปฏิเสธข้อกล่าวหาเหล่านี้

ยิ่งไปกว่านั้น Gurbir S. Grewal ผู้อำนวยการฝ่ายบังคับใช้กฎหมายของ SEC กล่าวว่า:

“หากคุณนำเสนอหรือขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายที่เป็นที่ยอมรับและแบบอย่างทางกฎหมาย ไม่ว่าคุณจะเรียกผลิตภัณฑ์เหล่านั้นว่าอะไร คุณต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเหล่านั้น และเราคาดหวังให้ปฏิบัติตาม”

Grewal กล่าวเพิ่มเติมว่า ก.ล.ต. จะยังคงถือหลักทรัพย์ที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท crypto ที่รับผิดชอบภายใต้กฎหมาย

ก.ล.ต. ตั้งเป้าไปที่ Nexo อย่างไร

จากข้อมูลของสำนักงาน ก.ล.ต. การเสนอและการขายผลิตภัณฑ์ Nexo Earn ที่น่าสนใจไม่เข้าเกณฑ์ได้รับการยกเว้นจากการลงทะเบียนของ SEC ซึ่งหมายความว่า Nexo จำเป็นต้องลงทะเบียนข้อเสนอและการขาย แต่ไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว

Nexo เปิดตัวผลิตภัณฑ์ Earn Interest ในเดือนมิถุนายน 2020 อย่างไรก็ตาม หลายรัฐของสหรัฐอเมริกา เช่น แคลิฟอร์เนีย เวอร์มอนต์ โอคลาโฮมา เซาท์แคโรไลนา เคนตักกี้ และแมริแลนด์ ได้ยื่นคำสั่งหยุดและยุติกับบริษัท ภายในเดือนกันยายน 2022 Nexo Earn Interest ได้รับการพิจารณาว่าเป็นหลักทรัพย์ที่ไม่ได้ลงทะเบียน

ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2022 Antoni Trenchev ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทได้ประกาศยุติการดำเนินงานในอเมริกา บริษัทมาถึงการตัดสินใจนี้หลังจากถึงทางตันกับหน่วยงานกำกับดูแล

หลังจากข้อตกลง Trenchey กล่าวว่า

“เราพอใจกับการแก้ปัญหาที่เป็นเอกภาพซึ่งยุติการคาดเดาทั้งหมดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ Nexo กับสหรัฐอเมริกาอย่างชัดเจน”