Nexo ผู้ให้กู้ Crypto ถูกเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในบัลแกเรียบุกค้น

Nexo ผู้ให้กู้ Crypto เห็นว่าสำนักงานของตนในบัลแกเรียถูกบุกค้นโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนบริษัท cryptocurrency

รายงานระบุว่าเจ้าหน้าที่ของบัลแกเรียกำลังตรวจสอบ Nexo สำหรับข้อกล่าวหาการหลีกเลี่ยงภาษีและอาชญากรรมการฟอกเงิน

เจ้าหน้าที่ตำรวจ 300 นาย บุกสำนักงานเน็กโซ

เจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวน 300 นาย พร้อมด้วยอัยการและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอื่นๆ บุกเข้าไปในสำนักงานของบริษัทสินเชื่อคริปโต Nexo ในบัลแกเรีย ตามรายงานของ Bloomberg

การจู่โจมนี้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ต้องสงสัยว่าผิดกฎหมายโดยหน่วยงานให้กู้ยืม crypto ในลอนดอน 

รายงานระบุว่า Nexo เป็นศูนย์กลางของการประสานงานระหว่างประเทศในการสืบสวนเกี่ยวกับการฟอกเงินที่ต้องสงสัย การหลีกเลี่ยงภาษี การธนาคารที่ผิดกฎหมาย อาชญากรรมทางไซเบอร์ และการหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซีย 

Siika Mileva หัวหน้าโฆษกของประเทศบัลแกเรียกล่าวสรุปกับสื่อท้องถิ่นในบัลแกเรีย โดยกล่าวหาว่าบริษัทมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

“เราสามารถชี้แจงได้ว่าในช่วงห้าปีที่ผ่านมา มีการซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มมากกว่า 94 ล้านดอลลาร์ มิเลวากล่าวเสริมว่า “มีการสร้างและรวบรวมหลักฐานว่าลูกค้าของแพลตฟอร์มดังกล่าวเป็น บุคคลที่ได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการว่าเป็นผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย”

Siika Mileva หัวหน้าโฆษกอัยการ

Antoni Trenchev ผู้ร่วมก่อตั้ง Nexo ตอบโต้การจู่โจมดังกล่าว โดยบอกกับ Bloomberg ว่ามีความเชื่อมโยงกับหน่วยงานของบัลแกเรียที่เกี่ยวข้องกับบริษัท Trenchev เสริมว่ากิจการไม่ได้ติดต่อกับลูกค้าและมีเพียงฟังก์ชันค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเท่านั้น

ในเดือนธันวาคม ผู้ให้กู้ crypto เปิดเผยแผนการที่จะค่อยๆ ยุติการดำเนินงานในสหรัฐอเมริกา โดยระบุว่าการหารือกับหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ ไม่ได้ผลลัพธ์.

ปัญหาเพิ่มเติมสำหรับผู้ให้กู้ crypto

การดำเนินการของ Nexo กับการบังคับใช้กฎหมายในบัลแกเรียเป็นปัญหาล่าสุดในการติดต่อกับผู้เข้าร่วมในการให้ยืม crypto อย่างไรก็ตาม ในขณะที่รายอื่นๆ ประสบปัญหาสภาพคล่อง กรณีของ Nexo กลับดูไม่เหมือนใคร

ผู้ให้กู้ Crypto ชอบ ผู้เดินทาง และกลุ่มสกุลเงินดิจิทัล ปฐมกาลทั่วโลก ทุนเป็นหนึ่งในรายชื่อบริษัทที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งกำลังเผชิญกับความเครียดทางการเงินหลายระดับ

บริษัทเหล่านี้ได้รับผลกระทบจากฤดูหนาวหมีคริปโตตลอดทั้งปี การล่มสลายของลูกหนี้รายใหญ่อย่าง Three Arrows Capital การล่มสลายของระบบนิเวศ Terra และ FTX ล้มละลาย.

ตามรายงานล่าสุดโดย crypto.news Cameron Winklevoss ผู้ร่วมก่อตั้ง Gemini ในจดหมายเปิดผนึกกล่าวหาว่า Genesis และ DCG ฉ้อโกงผู้ใช้ Gemini และผู้ใช้ Earn จำนวน 340,000 ราย และเรียกร้องให้ การกำจัดทันที ของแบร์รี ซิลเบิร์ต ซีอีโอ DCG

ติดตามเราบน Google News