ผู้ให้กู้ Crypto เซลเซียสสนับสนุนโทเค็นในขณะที่คนวงในได้รับประโยชน์ ตามรายงานของผู้ตรวจสอบการล้มละลายของสหรัฐ

รายงานผู้ตรวจสอบที่ได้รับคำสั่งจากศาลของสหรัฐฯ เปิดเผยต่อสาธารณะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา เปิดเผยว่าผู้ให้กู้สกุลเงินดิจิทัลล้มละลาย เซลเซียส Network ทำให้งบดุลสูงเกินจริงเนื่องจากผู้ก่อตั้งสองคนจ่ายเงินหลายล้านโดยใช้กองทุนของนักลงทุนและเงินฝากของลูกค้าเพื่อสนับสนุนเหรียญของตัวเอง

ในช่วงการระบาดของ COVID-19 ผู้ให้กู้ cryptocurrency เช่น Celsius ได้เห็นการเติบโตอย่างรวดเร็วในธุรกิจ ดึงดูดผู้ฝากด้วยอัตราดอกเบี้ยสูงและการเข้าถึงเงินกู้ที่สะดวก หลังจากการระงับการถอนลูกค้าออกจากแพลตฟอร์มนั้น บริษัท Celsius ซึ่งตั้งอยู่ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ได้ยื่นฟ้องล้มละลายในสหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว

การสอบสวน

Shoba Pillay อดีตอัยการได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตรวจสอบอิสระโดย Martin Glenn ผู้พิพากษาศาลล้มละลายสหรัฐ ซึ่งเป็นประธานในคดี Chapter 11 ในเดือนกันยายน เธอได้รับความรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อร้องเรียนจากลูกค้าของ Celsius ว่าธุรกิจดำเนินไปเหมือนโครงการ Ponzi และรายงานเกี่ยวกับวิธีการจัดการเงินฝาก bitcoin

คำร้องขอความคิดเห็นจากนักข่าวถูกส่งไปยังที่อยู่หลายแห่ง รวมถึงอีเมลบนเว็บไซต์ของเซลเซียส บริษัทประชาสัมพันธ์ที่เป็นตัวแทนของเซลเซียสในช่วงที่บริษัทล้มละลาย และทนายความของซีอีโออเล็กซ์ มาชินสกี เซลเซียสไม่ตอบสนองต่อคำขอเหล่านี้ในทันที หลังจากการเผยแพร่รายงานและในช่วงเวลากลางคืนตามเวลาของอเมริกา ได้มีการเรียกร้อง

ลูกค้ารายย่อย' cryptocurrency เงินฝากถูกรวบรวมโดยเซลเซียส ซึ่งจากนั้นใช้พวกเขาเพื่อซื้อสกุลเงินดิจิตอลเทียบเท่ากับตลาดค้าส่ง บริษัทได้ระดมทุนก้อนแรกจำนวนหนึ่งเพื่อสนับสนุนธุรกิจด้วยการคิดค้นและขายสกุลเงินดิจิทัลที่เรียกว่า “CEL”

จากการสอบสวน บริษัทสัญญากับลูกค้าว่าจะซื้อ CEL ในตลาดรองและส่งมอบเป็นรางวัลให้พวกเขา รายงานอ้างว่าสิ่งนี้จะเพิ่มราคาของ CEL ในขณะเดียวกันก็ดึงดูดลูกค้าใหม่ให้กับบริษัท สร้างสิ่งที่ขนานนามว่า "ฟลายวีล" ที่ยั่งยืนในตัวเอง

อย่างไรก็ตาม บทความกล่าวว่าตั้งแต่ปี 2020 เซลเซียสได้ "ซื้ออย่างสนุกสนาน" เพื่อผลักดันราคาของเซลเซียสให้ "สูงขึ้นและสูงขึ้น" เมื่อเซลเซียสบอกกับผู้บริโภคว่ากำลังเติบโต "ด้วยตัวของมันเอง" เซลเซียสได้ปกปิดขอบเขตที่เซลเซียสกำลังสร้างตลาดให้กับเซล รายงานระบุว่าเซลเซียสใช้เงินอย่างน้อย 558 ล้านดอลลาร์ในการซื้อ โทเค็นและนี่คือสาเหตุที่ราคาของโทเค็นพุ่งสูงขึ้น

การสอบสวนระบุว่า “ธุรกิจที่เซลเซียสดำเนินการจริงไม่ใช่ธุรกิจที่เซลเซียสโฆษณาและขายให้กับลูกค้า” เบื้องหลังนั้น เซลเซียสดำเนินการในทุกวิถีทางที่แตกต่างจากการนำเสนอต่อลูกค้าอย่างเห็นได้ชัด

จากการวิจัย เซลเซียสให้เงินรางวัลแก่ลูกค้ามากกว่าที่จะสามารถสร้างรายได้ จากการศึกษาพบว่าระหว่างปี 2018 ถึง 30 มิถุนายน 2022 บริษัทเป็นหนี้ลูกค้า 1.36 พันล้านดอลลาร์ มากกว่ารายได้สุทธิจากเงินฝากของลูกค้า

คนวงในที่เป็นเจ้าของโทเค็น CEL ส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของราคา

จากบทความ ผู้ร่วมก่อตั้ง Daniel Leon ขายโทเค็น CEL มูลค่าอย่างน้อย 9.7 ล้านดอลลาร์ระหว่างปี 2018 จนถึงการยื่นฟ้องล้มละลาย และ Alex Mashinsky ผู้ก่อตั้ง Celsius ซึ่งกำลังดำเนินการเกี่ยวกับการเรียกร้องการฉ้อโกงในสหรัฐอเมริกา ขายไปแล้วอย่างน้อย 68.7 ล้านดอลลาร์ ของโทเค็น

นักข่าวไม่สามารถติดต่อ Mashinsky และ Leon เพื่อแสดงความคิดเห็นได้ ทนายความของ Mashinsky ได้ระบุไว้แล้วว่าลูกความของเขาตั้งใจอย่างจริงจังที่จะปกป้องตัวเองในศาลและปฏิเสธข้อกล่าวหา

จากการศึกษา พนักงานของ Celsius ยอมรับซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าโทเค็นนั้น “ไร้ค่า” และไม่สามารถขายการถือครองของบริษัทได้ บุคคล 34 คนถูกสอบสวนโดยทีมกฎหมายของผู้ตรวจสอบในขณะที่พวกเขารวบรวมรายงาน รวมถึง Mashinsky พนักงานปัจจุบันและอดีตพนักงานของเซลเซียส ตลอดจนลูกค้าและซัพพลายเออร์ของบริษัท

ในกระบวนการบทที่ 11 ของเรา เซลเซียสและที่ปรึกษาของเราทำงานอย่างขยันขันแข็งเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ตรวจสอบตลอดการสอบสวนของเธอ รายงานของเธอมีอยู่ใน Stretto แล้ว https://t.co/CwuKhM0ZtM

- เซลเซียส (@C CelsiusNetwork) January 31, 2023

ที่เกี่ยวข้อง

Fight Out (FGHT) – ย้ายเพื่อรับรายได้ใน Metaverse

• CertiK ตรวจสอบแล้ว & CoinSniper KYC Verified
• Early Stage Presale อยู่ตอนนี้
• รับ Crypto ฟรีและบรรลุเป้าหมายฟิตเนส
• โครงการ LBank Labs
• ร่วมมือกับ Transak, Block Media
• รางวัลการเดิมพันและโบนัส