Crypto นั้น “ง่าย” ติดตามได้ – Michael Gromek

• Gromek กล่าวว่าการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายในพื้นที่ crypto ยังคงไม่สำคัญ
• อาชญากรสามารถติดตามและลงโทษได้ง่าย
• TORN ราคา ณ เวลาที่เขียน – $5.47

เนื่องจากสามารถตรวจสอบธุรกรรมได้ Michael Gromek ประธานร่วมของ Global Coalition to Fight Financial Crime’s Digital Asset Task Force เชื่อว่า คริปโตเคอร์เรนซี่ ไม่เป็นที่พำนักของอาชญากร

ในระหว่างการให้สัมภาษณ์กับ Kitco News ที่งาน Future Blockchain Summit ในดูไบ Gromek ได้ออกแถลงการณ์ เขาระบุว่าไม่เป็นความจริงที่จะทำธุรกรรมบนบล็อคเชนโดยคาดหวังว่าจะหลบหนีและไม่ต้องรับโทษ 

คำแนะนำของ Gromek สำหรับนักลงทุน 

มันไม่ฉลาดที่จะทำธุรกรรมบนบล็อคเชนโดยใช้สกุลเงินที่ไม่ระบุชื่อเพราะผู้ต้องสงสัยส่วนใหญ่สามารถติดตามได้ง่าย 

Gromek เปิดเผยว่าหน่วยงานด้านทรัพย์สินทางดิจิทัลสามารถระบุอาชญากรได้โดยทำงานร่วมกับการแลกเปลี่ยนข้อมูล Know Your Customer (KYC) และใช้กฎระเบียบป้องกันการฟอกเงิน (AML) โดยอ้างรายงานที่ระบุว่ากิจกรรมที่ผิดกฎหมายในบัญชีบล็อคเชนเพียง 0.15 เปอร์เซ็นต์ ของธุรกรรมทั้งหมด

ที่ปรึกษาด้านอาชญากรรมทางการเงินกล่าวต่อไปว่าแม้กระทั่งสิ่งที่เรียกว่า “เหรียญความเป็นส่วนตัว” เช่น Monero (XMR) ซึ่งใช้รหัสที่ซับซ้อนเพื่อซ่อนที่อยู่กระเป๋าเงิน ก็สามารถติดตามได้โดยเจ้าหน้าที่

คำแนะนำของ Gromek สำหรับนักลงทุน จากข้อมูลของ Gromek นักลงทุนยังคงต้องจับตาดูนักต้มตุ๋นและนักต้มตุ๋นเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของพวกเขา 

การทำงานเฉพาะกับสถานที่ซื้อขายที่สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับในเขตอำนาจศาลของตนและการประเมินความเสี่ยงก่อนการลงทุนในโครงการใดๆ เป็นวิธีการสองวิธีในการดำเนินการนี้

การเปิดเผยของเขาเกิดขึ้นหลังจากเหรียญความเป็นส่วนตัวจำนวนหนึ่งได้ละเมิดหน่วยงานกำกับดูแลเมื่อเร็ว ๆ นี้ 

ในเดือนกันยายนที่ cryptocurrency แลกเปลี่ยน Huobi Global ลบ DASH, XMR, ZEC, ZEN และเหรียญความเป็นส่วนตัวอื่น ๆ สองสามเหรียญออกจากรายชื่อ

ในทำนองเดียวกัน เครื่องมือความเป็นส่วนตัวยอดนิยม Tornado Cash ซึ่งอิงจาก Ethereum ถูกห้ามโดย Office of Foreign Assets Control (OFAC) ของกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกา สำหรับการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมการฟอกเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับแฮกเกอร์ที่เกี่ยวข้องกับเกาหลีเหนือ

ยังอ่าน: IRS ขยายภาษาภาษีที่สำคัญของสหรัฐอเมริกา

Tornado Cash มีความพิเศษอย่างไร?

Tornado Cash เรียกใช้โค้ดที่เรียกใช้งานได้เองและไม่ต้องการการอนุญาตใดๆ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ทำลายคีย์ผู้ดูแลระบบในเดือนพฤษภาคม 2020 ป้องกันไม่ให้ดูหรือแก้ไขธุรกรรมใดๆ ที่เกิดขึ้นบนโปรโตคอลของตน 

กลุ่มให้เหตุผลว่าความเป็นส่วนตัวทางการเงินมีความสำคัญต่อเสรีภาพ และนอกเหนือจากการเผยแพร่โค้ดไปยัง GitHub แล้ว พวกเขาไม่มีการควบคุมโปรโตคอลมากนัก

Roman Semenov ผู้ร่วมก่อตั้งกล่าวว่าวิธีการเข้ารหัส (MPC) ที่ใช้ในการทำลายคีย์ผู้ดูแลระบบทำให้ธุรกรรม Tornado Cash ไม่น่าเชื่อถือและไม่สามารถหยุดยั้งได้อย่างสมบูรณ์

โปรโตคอลนี้ถูกอ้างถึงว่าเป็นพาหนะสำหรับการฟอกเงินและมักถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นเพราะแฮกเกอร์ใช้โปรโตคอลนี้ ซึ่งสามารถเก็บเงินที่ขโมยมาไว้ที่นั่นได้ แม้ว่าโปรโตคอลจะถูกเก็บเป็นความลับ แต่บางคนก็แย้งว่าหากมีเงินฝากจำนวนมากและมีสภาพคล่องน้อย ก็อาจเป็นไปได้ที่จะติดตามธุรกรรม

Andrew เป็นนักพัฒนาบล็อกเชนที่พัฒนาความสนใจในสกุลเงินดิจิทัลในขณะที่สำเร็จการศึกษา เขาเป็นผู้สังเกตการณ์ที่กระตือรือร้นในรายละเอียดและแบ่งปันความหลงใหลในการเขียนร่วมกับการเป็นนักพัฒนา ความรู้แบ็กเอนด์ของเขาเกี่ยวกับบล็อคเชนช่วยให้เขาสร้างมุมมองที่ไม่เหมือนใครในการเขียนของเขา

กระทู้ล่าสุดโดย Andrew Smith (ดูทั้งหมด)