นักลงทุน Crypto ใช้เงิน 4.6 พันล้านดอลลาร์ในการซื้อโทเค็น 'pump and dump' ในปีที่แล้ว

นักลงทุน Cryptocurrency ระดมเงินมากถึง 4.6 พันล้านดอลลาร์ในโทเค็น crypto ที่สงสัยว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผนการ “ปั๊มและทิ้ง” ในปี 2022

ก.พ. 16 รายงาน จากบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Chainalysis “วิเคราะห์โทเค็นทั้งหมดที่เปิดตัว” ในปี 2022 บน BNB Smart Chain และ Ethereum บล็อกเชน และพบว่ามีมากกว่า 9,900 รายการที่มีลักษณะเฉพาะของแผน “ปั๊มและทิ้ง”

A โครงการสูบน้ำทิ้ง โดยทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับผู้สร้างที่จัดทำแคมเปญข้อความที่ทำให้เข้าใจผิด โฆษณาเกินจริง และ Fear Of Missing Out (FOMO) เพื่อโน้มน้าวให้นักลงทุนซื้อโทเค็นในขณะที่แอบขายหุ้นในโครงการในราคาที่สูงเกินจริง

Chainalysis ประมาณการว่านักลงทุนใช้เงินมูลค่า 4.6 พันล้านดอลลาร์ในการซื้อ crypto ที่แตกต่างกันเกือบ 9,900 รายการ โทเค็นที่สงสัยว่าเป็นการฉ้อโกง มันระบุ

Chainalysis ผู้สร้างปั๊มและดัมพ์ที่อ้างว่าอุดมสมบูรณ์ที่สุด ซึ่งไม่ได้รับการเปิดเผยชื่อ ถูกสงสัยว่าเป็นผู้เปิดตัวโทเค็นดังกล่าวเพียงลำพัง 264 รายการในปีที่แล้ว โดยบริษัทอธิบายว่า:

“ทีมที่เปิดตัวโปรเจกต์ใหม่และโทเค็นไม่สามารถเปิดเผยตัวตนได้ ซึ่งทำให้ผู้กระทำความผิดต่อเนื่องสามารถดำเนินแผนการปั๊มและดัมพ์ได้หลายครั้ง”

Chainalysis จัดประเภทโทเค็นว่า “ควรค่าแก่การวิเคราะห์” เป็น “ปั๊มและทิ้ง” ที่มีศักยภาพหากมีการแลกเปลี่ยนขั้นต่ำ 10 ครั้งและการซื้อขายย้อนหลังสี่วันในการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ (DEXs) ในสัปดาห์หลังจากเปิดตัว จาก 1.1 ล้านโทเค็นใหม่ที่เปิดตัวเมื่อปีที่แล้ว มีเพียง 40,500 รายการเท่านั้นที่เข้าเกณฑ์

หากโทเค็นจากกลุ่มนี้มีราคาลดลงในสัปดาห์แรกที่ 90% หรือมากกว่านั้น Chainalysis ถือว่าเป็นไปได้ว่าโทเค็นนั้นเป็น "ปั๊มและเททิ้ง" บริษัทพบว่า 24% ของโทเค็น 40,500 รายการที่วิเคราะห์นั้นเหมาะสมกับเกณฑ์รอง

Chainalysis ประมาณการว่ามีบุคคลหรือกลุ่มเพียง 445 รายที่อยู่เบื้องหลังโทเค็น pump-and-dump ที่น่าสงสัย — ซึ่งบ่งชี้ว่าผู้สร้างมักเปิดตัวหลายโครงการ — และกล่าวว่าพวกเขาทำกำไรรวม 30 ล้านดอลลาร์จากการขายการถือครองของพวกเขา

ที่เกี่ยวข้อง การนำทางในโลกของการเข้ารหัสลับ: เคล็ดลับในการหลีกเลี่ยงการหลอกลวง

“แน่นอนว่าเป็นไปได้ว่าในบางกรณี ทีมงานที่เกี่ยวข้องกับการเปิดตัวโทเค็นได้พยายามอย่างดีที่สุดเพื่อสร้างข้อเสนอที่ดี และการลดลงของราคาที่ตามมาเป็นเพราะกลไกของตลาด” บริษัทกล่าวเสริม

แม้จะมีสถิติที่เกี่ยวข้อง แต่ในรายงานแยกต่างหาก บริษัทได้บันทึกรายได้จากการหลอกลวง crypto ลดลงเกือบครึ่งหนึ่งในปี 2022 ส่วนใหญ่เกิดจากราคา crypto ที่ตกต่ำ