หน่วยงานอัจฉริยะของรัฐบาลกำลังมองหากฎหมายใหม่เพื่อแสดงรายการการแลกเปลี่ยน crypto ภายใต้ระบบการกำกับดูแล crypto ที่มีอยู่อย่างชัดเจน กฎหมายใหม่จะทำให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลต้องเปิดเผยรายละเอียดของธุรกรรมที่น่าสงสัยกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในเชิงรุก เป้าหมายคือการลดการใช้ crypto เพื่อทำธุรกรรมที่ฉ้อโกงและทางอาญา
สถานการณ์ดังกล่าวได้มีการหารือกันในการประชุมที่จัดโดย National Security Strategies โดยมีรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย Amit Shah เข้าร่วมด้วย
เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลกล่าวว่าการสอบสวนเปิดเผยว่าบริษัทเชลล์ของจีนที่ดำเนินการแอพสินเชื่อดิจิทัลในอินเดียใช้การแลกเปลี่ยนคริปโต (crypto) เพื่อถอนเงินจากอินเดีย เจ้าหน้าที่กล่าวเพิ่มเติมว่าไม่มีบันทึกความเป็นเจ้าของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลในอินเดีย กฎหมายที่มีอยู่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการแลกเปลี่ยนหลังจากจดทะเบียนคดีอาญาแล้วเท่านั้น
หน่วยงานของ Intel แสวงหาอำนาจมากขึ้น
เจ้าหน้าที่ระบุว่าตำรวจและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้รับอนุญาตให้หาข้อมูลตามมาตรา 91 แห่งประมวลกฎหมายอาญา แต่ในหลายครั้ง การแลกเปลี่ยนไม่สามารถหารายละเอียดที่สำคัญได้ในกรณีที่ไม่มีรายงานข้อมูลเบื้องต้น (FIR)
เงินทุนของคุณตกอยู่ในความเสี่ยง
หน่วยข่าวกรองยังพูดถึงความท้าทายที่การแลกเปลี่ยน crypto ทำให้เกิดการใช้กฎความปลอดภัยอย่างเหมาะสม ส่วนใหญ่ไม่มีสำนักงานจริงและการจัดเก็บข้อมูลส่วนใหญ่เป็นระบบคลาวด์
จากปัญหาเหล่านี้ หน่วยงานต้องการได้รับอำนาจเช่นเดียวกับพระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงิน (PMLA) ซึ่งจะทำให้หน่วยงานได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากการแลกเปลี่ยน
เจ้าหน้าที่กล่าวว่าสถานการณ์ปัจจุบันทำให้หน่วยงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นเรื่องยากมาก เนื่องจากไม่มีกฎใดที่กำหนดให้บริษัทแลกเปลี่ยนรายงานธุรกรรมที่เป็นอันตราย
เมื่อเร็ว ๆ นี้คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายได้ระงับทรัพย์สินมูลค่า 65 สิบล้านรูปีของการแลกเปลี่ยน WazirX และทรัพย์สินมูลค่า 370 สิบล้านเหรียญของ Flipvolt
เมื่อเดือนที่แล้ว Nirmala Sitharaman รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่า Reserve Bank of India (RBI) กำลังวางแผนที่จะแบน cryptocurrencies หน่วยงานกล่าวว่าสุขภาพทางการคลังและการเงินของประเทศจะตกอยู่ในอันตรายหากยังคงอนุญาตให้ดำเนินการคริปโตต่อไปได้
อ่านเพิ่มเติม:
ที่มา: https://insidebitcoins.com/news/crypto-exchanges-in-india-to-start-reporting-suspicious-transactions