บริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีของอินเดีย WazirX กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าคณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายของอินเดีย (ED) ได้ยกเลิกการระงับบัญชีธนาคารของตนแล้ว หลังจากการตรวจสอบ “ความร่วมมืออย่างแข็งขัน” และ “การต่อต้านการฟอกเงินอย่างแข็งขัน” ของการแลกเปลี่ยนนำไปสู่การบล็อกบัญชีที่น่าสงสัย
ED ของอินเดียเมื่อเดือนที่แล้วระงับบัญชีของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอล WazirX ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนการฟอกเงิน เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา บริษัทแลกเปลี่ยนประกาศว่าหน่วยงานได้ยกเลิกการระงับบัญชีหลังจากได้รับความร่วมมือจากการแลกเปลี่ยน ซึ่งเป็นข่าวเชิงบวกล่าสุดที่ไม่ต้องสงสัยเลยว่ามาจากอินเดียในระยะเวลาอันยาวนาน การย้ายครั้งนี้จะทำให้ WazirX สามารถดำเนินการด้านการธนาคารต่อไปได้ บล็อกโพสต์ของ WazirX ที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ระบุว่าบริษัท fintech จาก 16 แห่งและใบสมัครสินเชื่อทันทีที่ ED กำลังตรวจสอบกำลังใช้แพลตฟอร์มของตน การแลกเปลี่ยนรายงานเพิ่มเติมว่าหลังจากการสอบสวนภายใน บริษัทได้ตั้งค่าสถานะบัญชีที่ ED ประสงค์ที่จะสอบสวนและบล็อกพวกเขาโดยเร็วที่สุดในปี 2020 และ 2021 ED ได้จับผิด WazirX สำหรับการไม่ปฏิบัติตามคำขอตรวจสอบสำหรับรายละเอียดธุรกรรมและเอกสารของผู้ถูกกล่าวหา ซักฟอกและหน่วยงานของพวกเขา โพสต์บล็อกอ่านว่า:
บริษัทชี้แจงเพิ่มเติมว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับหน่วยงานแอป Fintech และสินเชื่อทันทีที่ถูกกล่าวหาซึ่งดูเหมือนว่าจะอยู่ภายใต้การสอบสวนของ ED และกำลังดำเนินการตรวจสอบ KYC / AML แม้จะไม่มีภาระผูกพันทางกฎหมายที่จะต้องทำเช่นนั้น WazirX เป็นเหมือนตัวกลางอื่นๆ ที่แพลตฟอร์มอาจถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด
WazirX ได้ชี้แจงอย่างชัดเจนว่ามีนโยบายไม่ทนต่อกิจกรรมที่ผิดกฎหมายบนแพลตฟอร์มและขอให้ผู้ใช้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย บริษัทกล่าวว่า "ใน WazirX ผู้ใช้ดำเนินการตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด"
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้นำเสนอหรือมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นคำแนะนำทางกฎหมายภาษีการลงทุนการเงินหรืออื่น ๆ
ที่มา: https://cryptodaily.co.uk/2022/09/crypto-exchange-wazirx-says-ed-has-unfrozen-its-bank-account