Kraken บริษัทแลกเปลี่ยน Crypto ตกลงกับกระทรวงการคลังสหรัฐเรื่องการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรอิหร่าน

Kraken การแลกเปลี่ยน crypto กำลังตกลงกับกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการละเมิดการคว่ำบาตรต่ออิหร่านอย่างชัดเจน

Kraken การแลกเปลี่ยน crypto ในสหรัฐอเมริกาคือ เห็นพ้อง เพื่อจ่ายค่าปรับ 362,159 ดอลลาร์เพื่อยุติปัญหากับสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลัง (OFAC) ตามหน่วยงานของรัฐบาลกลาง

นอกจากนี้ บริษัทจะใช้จ่าย 100,000 ดอลลาร์เพื่อเพิ่มการควบคุมการปฏิบัติตามด้วยการฝึกอบรมและมาตรการทางเทคนิคเพื่อปรับปรุงการคัดกรองการคว่ำบาตร

“เนื่องจาก Kraken ล้มเหลวในการใช้เครื่องมือระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมอย่างทันท่วงที รวมถึงระบบบล็อกที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) อัตโนมัติ Kraken จึงส่งออกบริการไปยังผู้ใช้ที่ดูเหมือนจะอยู่ในอิหร่าน เมื่อพวกเขาทำธุรกรรมสกุลเงินเสมือนบนแพลตฟอร์มของ Kraken”

โดยรวมแล้วมีธุรกรรม 826 รายการระหว่างเดือนตุลาคม 2015 ถึงมิถุนายน 2019 มูลค่ารวมประมาณ 1.7 ล้านดอลลาร์โดยผู้ที่สงสัยว่าอยู่ในอิหร่านในเวลานั้น ตามรายงานของกระทรวงการคลัง

“จำนวนเงินที่ชำระได้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ OFAC ว่าการละเมิดที่ชัดเจนของ Kraken นั้นไม่ร้ายแรงและเป็นการเปิดเผยตนเองโดยสมัครใจ”

ตามข่าวประชาสัมพันธ์ Kraken ได้ใช้การปิดกั้นอัตโนมัติสำหรับที่อยู่ IP ที่เชื่อมโยงกับเขตอำนาจศาลที่ถูกลงโทษและเครื่องมือวิเคราะห์ blockchain เพื่อช่วยในการตรวจสอบการคว่ำบาตร Kraken ยังได้ว่าจ้างหัวหน้าฝ่ายการคว่ำบาตรโดยเฉพาะเพื่อกำกับโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เช่นเดียวกับการเพิ่มการปิดกั้นตำแหน่งทางภูมิศาสตร์เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกค้าในสถานที่ต้องห้ามเข้าถึงบัญชีของพวกเขา

Kraken ก่อตั้งขึ้นในปี 2011 เปิดให้ซื้อขายสาธารณะในปี 2013 และดำเนินการเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินทั่วโลก

อย่าพลาดจังหวะ - สมัครรับจดหมายข่าว เพื่อรับอีเมลแจ้งเตือนการเข้ารหัสลับที่ส่งตรงไปยังกล่องจดหมายของคุณ

ตรวจสอบ การเคลื่อนไหวของราคา

ติดตามเราได้ที่ Twitter, Facebook และ Telegram

ท่อง ผสม Hodl รายวัน

ตรวจสอบหัวข้อข่าวล่าสุด
 

คำเตือน: ความคิดเห็นที่แสดงใน The Daily Hodl ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน นักลงทุนควรดำเนินการตรวจสอบสถานะก่อนที่จะทำการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงใน Bitcoin, cryptocurrency หรือสินทรัพย์ดิจิทัล โปรดรับทราบว่าการโอนและการซื้อขายของคุณเป็นความเสี่ยงของคุณเองและการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจต้องรับผิดชอบ Daily Hodl ไม่แนะนำให้ซื้อหรือขาย cryptocurrencies หรือสินทรัพย์ดิจิทัลใด ๆ และ The Daily Hodl ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาการลงทุน โปรดทราบว่า The Daily Hodl เข้าร่วมในการทำการตลาดแบบพันธมิตร

ภาพเด่น: Shutterstock/Yueh Chiang