Crypto Exchange Kraken ตกลงกับกรมธนารักษ์เกี่ยวกับการละเมิดการคว่ำบาตร

Kraken บริษัทแลกเปลี่ยน Crypto ได้ตกลงกับสำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (OFAC) เกี่ยวกับการละเมิดการลงโทษต่ออิหร่านอย่างชัดเจน การแลกเปลี่ยน cryptocurrency ได้ตกลงที่จะส่งเงิน 362,159 ดอลลาร์เพื่อชำระความรับผิดทางแพ่งที่อาจเกิดขึ้นและลงทุนเพิ่มเติม 100,000 ดอลลาร์ในการควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตร

Kraken ตกลงกับ OFAC

สำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (OFAC) ประกาศเมื่อวันจันทร์ถึงข้อตกลงกับ Payward Inc. (d/b/a Kraken) ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยน crypto ในเดลาแวร์ ประกาศระบุว่า:

Kraken ตกลงที่จะส่งเงินจำนวน 362,158.70 ดอลลาร์เพื่อชำระความรับผิดทางแพ่งที่อาจเกิดขึ้นจากการละเมิดการคว่ำบาตรอิหร่านอย่างชัดเจน … ในฐานะส่วนหนึ่งของข้อตกลงกับ OFAC นั้น Kraken ยังตกลงที่จะลงทุนเพิ่มเติมอีก 100,000 ดอลลาร์ในการควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตร

ตามที่กระทรวงการคลังระบุว่าระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม 2015 ถึง 29 มิถุนายน 2019 โดยประมาณ “Kraken ประมวลผลธุรกรรม 826 รายการ รวมมูลค่าประมาณ 1,680,577.10 ดอลลาร์ ในนามของบุคคลที่ดูเหมือนว่าจะอาศัยอยู่ในอิหร่านในขณะที่ทำธุรกรรม”

กรมธนารักษ์ รายละเอียดดังนี้

ในช่วงเวลาที่มีการละเมิดอย่างชัดเจน Kraken ไม่ได้ใช้การปิดกั้นที่อยู่ IP ในกิจกรรมการทำธุรกรรมข้ามแพลตฟอร์ม

Kraken เปิดเผยการละเมิดที่ชัดเจนด้วยตนเองโดยสมัครใจและให้ความร่วมมือกับการสอบสวนของ OFAC กรมธนารักษ์กล่าวเสริมว่าแพลตฟอร์มการซื้อขาย crypto ยัง “ดำเนินมาตรการแก้ไขที่สำคัญเพื่อตอบสนองต่อการละเมิดที่ชัดเจน” ประกาศเพิ่ม:

หลังจากระบุปัญหานี้ Kraken ดำเนินการปิดกั้นอัตโนมัติสำหรับที่อยู่ IP ที่เชื่อมโยงกับเขตอำนาจศาลที่ได้รับการอนุมัติ Kraken ยังติดตั้งเครื่องมือวิเคราะห์บล็อกเชนหลายตัวเพื่อช่วยในการตรวจสอบการคว่ำบาตร

สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศได้ลงโทษแพลตฟอร์มการซื้อขาย cryptocurrency หลายแห่งเมื่อเวลาผ่านไป ตัวอย่างเช่น การแลกเปลี่ยน crypto Bittrex ถูกตั้งข้อหาฝ่าฝืนมาตรการคว่ำบาตรในเดือนตุลาคม

คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับการที่ Kraken ตกลงกับ OFAC ของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการละเมิดการคว่ำบาตร? แจ้งให้เราทราบในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง

เควินหมวก

นักศึกษาเศรษฐศาสตร์ของออสเตรีย Kevin พบ Bitcoin ในปี 2011 และเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ความสนใจของเขาอยู่ในความปลอดภัยของ Bitcoin ระบบโอเพ่นซอร์ส ผลกระทบของเครือข่าย และจุดตัดระหว่างเศรษฐศาสตร์และการเข้ารหัส