ผู้ก่อตั้ง Crypto Exchange สารภาพว่ามีความผิดเป็นเงิน 700,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในข้อหาส่งเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต: DOJ

Anatoly Legkodymov อดีตซีอีโอบริษัทแลกเปลี่ยน crypto ได้สารภาพผิดต่อข้อกล่าวหาของรัฐบาลกลางสำหรับบทบาทของเขาในการขนส่งและส่งเงินที่ผิดกฎหมายมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์อย่างผิดกฎหมาย

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) กล่าวว่า Legkodymov ผู้ก่อตั้งบริษัทแลกเปลี่ยน crypto Bitzlato ยอมรับว่าดำเนินธุรกิจส่งเงินโดยไม่มีใบอนุญาตที่ศาลรัฐบาลกลางบรูคลินในสัปดาห์นี้

DOJ พูดว่า ที่ Bitzlato กลายเป็นสวรรค์สำหรับการดำเนินคดีทางอาญาและเงินทุน เนื่องจากบริษัทไม่ได้ใช้ขั้นตอนการรับรู้ลูกค้าของคุณ (KYC) ที่เหมาะสม

การแลกเปลี่ยนยังถูกกล่าวหาว่าอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมสินทรัพย์ crypto มูลค่ามากกว่า 700 ล้านดอลลาร์กับผู้ใช้ตลาดค้ายา Hydra Market ซึ่งปิดตัวลงในเดือนเมษายน 2022 

“คู่สัญญาที่ใหญ่ที่สุดของ Bitzlato ในการทำธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลคือ Hydra Market ซึ่งเป็นตลาดออนไลน์สำหรับยาเสพติด ข้อมูลทางการเงินที่ถูกขโมย เอกสารระบุตัวตนที่ฉ้อโกง และบริการฟอกเงินซึ่งเป็นตลาด Darknet ที่ใหญ่ที่สุดและดำเนินมายาวนานที่สุดในโลก”  

Legkodymov ถูกจับกุมเมื่อเดือนมกราคมในฐานะเจ้าหน้าที่ เมื่อทางการสหรัฐฯ กำหนดเป้าหมายไปที่ Bitzlato ด้วยข้อหาฟอกเงิน

กล่าวว่า อัยการสหรัฐฯ ประจำเขตตะวันออกของนิวยอร์ก บรีออน พีซ

“คำสารภาพผิดของ Legkodymov ในวันนี้เป็นการยืนยันว่าเขาทราบดีว่า Bitzlato ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลของเขา กำลังถูกใช้เหมือนประตูหมุนแบบเปิดโดยอาชญากรที่กระตือรือร้นที่จะใช้ประโยชน์จากการควบคุมที่หละหลวมของเขาในการทำธุรกรรมเงินที่ผิดกฎหมาย 

จำเลยอาจคิดว่าเขาดำเนินงานจากที่หลบภัยในต่างประเทศสำหรับสำนักหักบัญชี 'No Question Asked' ของเขา แต่การฟ้องร้องและการพิพากษาลงโทษนี้แสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น”

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง Legkodymov ตกลงที่จะยุบ Bitzlato และถอนการเรียกร้องใด ๆ ที่มีมูลค่าประมาณ 23 ล้านดอลลาร์จากทรัพย์สินที่ถูกยึดของแพลตฟอร์ม

อย่าพลาดจังหวะ – สมัครสมาชิกเพื่อรับการแจ้งเตือนทางอีเมลที่ส่งตรงถึงกล่องจดหมายของคุณ

ตรวจสอบการเคลื่อนไหวของราคา

ติดตามเราได้ที่ Twitter, Facebook และ Telegram

ท่อง The Daily Hodl Mix

ตรวจสอบหัวข้อข่าวล่าสุด

 

คำเตือน: ความคิดเห็นที่แสดงใน The Daily Hodl ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน นักลงทุนควรดำเนินการตรวจสอบสถานะก่อนที่จะทำการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงใน Bitcoin, cryptocurrency หรือสินทรัพย์ดิจิทัล โปรดรับทราบว่าการโอนและการซื้อขายของคุณเป็นความเสี่ยงของคุณเองและการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจต้องรับผิดชอบ Daily Hodl ไม่แนะนำให้ซื้อหรือขาย cryptocurrencies หรือสินทรัพย์ดิจิทัลใด ๆ และ The Daily Hodl ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาการลงทุน โปรดทราบว่า The Daily Hodl เข้าร่วมในการทำการตลาดแบบพันธมิตร

ภาพเด่น: Shutterstock/agsandrew/WindAwake