Bitzlato การแลกเปลี่ยน crypto ระดับโลกกำลังถูกสอบสวนโดยกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา การสืบสวนกำลังดำเนินอยู่
พื้นที่ กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DoJ) ได้ปิดบริษัทแลกเปลี่ยน crypto ของจีน Bitzlato ตามประกาศเมื่อวันที่ 18 มกราคม แผนกได้ประกาศคำเตือนนี้ในการปฏิบัติการระหว่างประเทศที่กำลังจะมาถึงเพื่อต่อต้านอาชญากรรมคริปโต
DOJ เป็นพันธมิตรกับหน่วยงานระหว่างประเทศ
DoJ ได้เปิดเผยในการประกาศเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่ากำลังสร้าง กำลังงานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อต่อต้านอาชญากรรม crypto เอฟบีไอจะร่วมมือกับกระทรวงการคลังและอัยการของสหรัฐฯ เพื่อต่อต้านการฟอกเงินโดยใช้เครือข่ายมืดและสกุลเงินดิจิตอล
นอกจากนี้ในประกาศยังเปิดเผยว่าชาวฝรั่งเศส การบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานยินดีที่จะร่วมมือกับ DoJ เพื่อต่อสู้กับอาชญากรรม crypto ทั่วโลก
Lisa Monaco รองอัยการสูงสุดของสหรัฐฯ เป็นผู้นำในการแถลงข่าวเกี่ยวกับความพยายามในการควบคุมการเข้ารหัสลับระหว่างประเทศของ DoJ และประกาศว่าความร่วมมือครั้งล่าสุดของพวกเขาจะใช้เครื่องมือทุกอย่างเพื่อโจมตีผู้ที่ใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศของสกุลเงินดิจิทัล
เธอยังอ้างว่าพวกเขากำลังดำเนินการเพื่อแก้ไขวิกฤตความเชื่อมั่นในตลาด crypto
โมนาโกเสริมว่าผู้ประสงค์ร้ายและฉ้อฉลใช้ตลาด crypto เป็น “ที่หลบภัย” ห่างไกลจากการสอดรู้สอดเห็นของการบังคับใช้กฎหมาย นักต้มตุ๋นเหล่านี้เป็นอันตรายต่อรายได้และการลงทุนของชาวอเมริกันผู้บริสุทธิ์โดยฝ่าฝืนกฎระเบียบที่ปกป้องระบบการเงินของสหรัฐอเมริกา
Bitzlato จัดการระเบิดครั้งใหญ่
โมนาโกประกาศว่าการบังคับใช้ได้เริ่มดำเนินการกับอาชญากรรม crypto โดยขัดขวาง Bitzlato DoJ อ้างว่าบริษัทในฮ่องกงได้ทำการฟอกเงินให้กับอาชญากรในเครือข่ายมืด
นอกจากนี้ พวกเขายังเปิดเผยว่า Bitzlato ได้อำนวยความสะดวกในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายโดยการซ่อนธุรกรรมไว้เบื้องหลังเทคโนโลยีบล็อกเชนที่ไม่เปิดเผยตัวตน
Anatoly Legkodymov ผู้ก่อตั้ง Bitzlato ก็ถูกจับกุมในไมอามีเช่นกัน
Legkodymov ชาวรัสเซียถูกตั้งข้อหาส่งเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตมูลค่าประมาณ 700 ล้านดอลลาร์ ในจำนวนนี้รวมถึงแรนซัมแวร์และการค้ายาเสพติดที่ทำเงินได้นับล้าน
อัยการอ้างว่าบริษัททราบดีว่ามีมิจฉาชีพเป็นลูกค้า ทีมบังคับใช้ Cryptocurrency แห่งชาติตอกย้ำคำเตือนว่าการกระทำนั้นอยู่เหนือพรมแดนระหว่างประเทศ
อาชญากรที่มุ่งร้ายจะถูกจับกุม ส่งผู้ร้ายข้ามแดน และถูกตั้งข้อหาในห้องพิจารณาคดีของสหรัฐฯ
ที่มา: https://crypto.news/crypto-exchange-bizlato-busted-by-us-doj-in-global-enforcement-action/