กระทรวงการคลังสหรัฐประกาศเมื่อวันอังคารว่าได้ปรับ Bittrex เป็นจำนวน 24 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นค่าปรับที่ใหญ่ที่สุดสำหรับธุรกิจ crypto เนื่องจากละเมิดมาตรการคว่ำบาตร
ตาม รายงาน ใน New York Times เมื่อวันอังคาร กรมธนารักษ์ได้มอบค่าปรับที่ใหญ่ที่สุดให้กับธุรกิจ crypto เมื่อกำหนดโทษ 24.3 ล้านดอลลาร์สำหรับการแลกเปลี่ยน Bittrex สำหรับการละเมิดมาตรการคว่ำบาตร
Bittrex ถูกกล่าวหาว่าละเมิดการคว่ำบาตรหลายครั้งที่ห้ามบริษัทสหรัฐทำธุรกิจกับบุคคลในอิหร่าน ซูดาน ซีเรีย คิวบา และภูมิภาคไครเมียในยูเครน
Andrea Gacki ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังกล่าวในแถลงการณ์ว่าบริษัท crypto:
“สามารถเป็นพาหนะสำหรับผู้กระทำผิดที่คุกคามความมั่นคงของชาติสหรัฐ”
เขาเพิ่ม:
“การแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนที่ดำเนินการทั่วโลกควรเข้าใจทั้งว่าใคร — และที่ใด — ลูกค้าของพวกเขา”
ในส่วนของ Bittrex ยืนยันว่าได้กระทำโดยสุจริตเสมอมา การแลกเปลี่ยนกล่าวในแถลงการณ์:
“ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง Bittrex มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของรัฐบาลทั้งหมดอย่างขยันขันแข็งและโดยสุจริต”
และกล่าวต่อไปว่า
“ยินดีที่แก้ไขปัญหานี้อย่างเต็มที่”
รักษาการผู้อำนวยการ FinCEN, Himamauli Das, อ้างโดย an บทความ ทาง CNBC ระบุว่า Bittrex “เปิดเผยระบบการเงินของสหรัฐโดยไม่จำเป็นต่อผู้คุกคาม” เขาพูดว่า:
“ความล้มเหลวของ Bittrex ทำให้เกิดการเปิดเผยต่อคู่สัญญาที่มีความเสี่ยงสูง รวมถึงเขตอำนาจศาลที่ถูกคว่ำบาตร ตลาด darknet และผู้โจมตีแรนซัมแวร์ FinCEN ได้ชี้แจงอย่างชัดเจนว่าผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนต้องใช้โปรแกรมการปฏิบัติตามความเสี่ยงที่แข็งแกร่งและปฏิบัติตามข้อกำหนดในการรายงาน BSA และจะไม่ลังเลที่จะดำเนินการเมื่อระบุถึงการละเมิด BSA โดยเจตนา”
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้นำเสนอหรือมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นคำแนะนำทางกฎหมายภาษีการลงทุนการเงินหรืออื่น ๆ
ที่มา: https://cryptodaily.co.uk/2022/10/crypto-exchange-bittrex-fined-24-million-for-sanctions-violation