Crypto exchange Bitkub กำหนดเป้าหมายโดย ก.ล.ต. ของไทย 

• ปี 2022 ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นหายนะด้านกฎระเบียบสำหรับการแลกเปลี่ยน crypto ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย
• มีการบังคับใช้กฎหมายหลายครั้งและต้องเสียค่าปรับหลายพันดอลลาร์
• ค่าปรับจะใช้ชดใช้ค่าใช้จ่ายในการสอบสวนของ ก.ล.ต.

การแลกเปลี่ยน cryptocurrency ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย Bitkub และบุคคลอื่นอีกสี่รายถูกกล่าวหาโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) มีส่วนร่วมในการค้าล้าง

บุคคลจะถูกปรับมากกว่า 600,000 เหรียญสหรัฐ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อ้างในการแถลงข่าวเมื่อวันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2022 ว่านายอนุรักษ์และนายสกล สระวีร์ ทำการซื้อขายแบบล้างข้อมูลบนแพลตฟอร์ม Bitkub

Bitkub เป็นส่วนหนึ่งของ Wash Trading Case หรือไม่?

ในอุตสาหกรรม crypto การซื้อขายแบบล้างเป็นแนวปฏิบัติที่ผู้ค้าซื้อและขายสินทรัพย์ดิจิทัลให้กับตัวเอง สร้างตลาดเท็จและปริมาณการซื้อขายที่สูงเกินจริง

อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า Bitkub และบุคคลทั้งสองปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรและยุติเรื่องนี้ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ซึ่งตั้งข้อสังเกตว่าในขั้นต้นหน่วยงานได้ตัดสินใจที่จะกำหนดบทลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิดทั้งสาม ด้วยเหตุนี้ หน่วยงานกำกับดูแลจึงขอให้มีการพิจารณาคดีผู้ฝ่าฝืนในศาลแพ่ง

หน่วยงานกำกับดูแลของไทยต้องการให้นายอนุรักษ์และสกลถูกแบนจากการเป็นกรรมการหรือตำแหน่งผู้บริหาร นอกจากนี้ ผู้กระทำความผิดควรถูกห้ามไม่ให้ซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล

นอกจากนี้ Bitkub และบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในคดีต้องจ่ายเงิน 24,161,292 บาท (ประมาณ 636,000 บาท)

ค่าปรับจะถูกนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการสอบสวนของสำนักงาน ก.ล.ต. หน่วยงานกำกับดูแลยังได้แจ้งข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการซื้อขายล้างกับ Satang Corporation ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลในท้องถิ่นด้วยการประกาศแยกต่างหาก

อ่านอีกครั้ง: OpenSea Delisting Bug Strikes อีกครั้ง

ประเทศไทยยังคงยึดถือกฎระเบียบที่เข้มงวดเกี่ยวกับ Crypto

ก.ล.ต. อ้างว่า LLC Fair Expo และ Mikalai Zahorski ซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดสองคนมีส่วนร่วมในการค้าล้างกับ Satang

ก.ล.ต. กล่าวว่า LLC Expo Fair และ Mikalai จะถูกดำเนินคดีในศาลแพ่ง เพราะพวกเขาล้มเหลวในการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรทางแพ่ง เช่นเดียวกับสามคดีแรก มีการตั้งข้อหาสิบสองล้านบาทหรือ 317,660 เหรียญสหรัฐสำหรับผู้กระทำความผิดทั้งสอง

การพัฒนาล่าสุดเกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ตบหน้า Chief Technology Officer (CTO) ของ Bitkub ด้วยค่าปรับ 235,000 ดอลลาร์ ฐานถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลวงใน

ในความพยายามที่จะปกป้องผู้ค้า หน่วยงานกำกับดูแลในท้องถิ่นได้เชิญความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับการตัดสินใจห้ามธุรกิจสกุลเงินดิจิทัลในท้องถิ่นให้บริการสินเชื่อและเดิมพัน เมื่อเร็ว ๆ นี้ ธุรกิจให้กู้ยืมสกุลเงินดิจิทัลจำนวนหนึ่งประกาศล้มละลาย

Nancy J. Allen เป็นคนที่กระตือรือร้นในการเข้ารหัสและเชื่อว่า cryptocurrencies เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเป็นธนาคารของตัวเองและก้าวออกจากระบบแลกเปลี่ยนเงินตราแบบดั้งเดิม เธอยังรู้สึกทึ่งกับเทคโนโลยีบล็อคเชนและการทำงานของมัน

กระทู้ล่าสุด โดย Nancy J. Allen (ดูทั้งหมด)