- ก่อนหน้านี้ในเดือนกรกฎาคม 2022 Kraken ถูกกล่าวหาโดยผู้ใช้ชาวอิหร่าน
- Kraken จะจ่ายเงิน 362,159 ดอลลาร์เพื่อชำระความรับผิดที่อาจเกิดขึ้นในคดีนี้
กระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาได้ตกลงอย่างเป็นทางการกับ การเข้ารหัสลับ แลกเปลี่ยน Kraken เกี่ยวกับธุรกรรมที่ถูกกล่าวหาในอิหร่าน
ในวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2022 สำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศของกระทรวงการคลังได้ออกแถลงการณ์ โดยเน้นที่เงื่อนไขข้อตกลงกับ Payward ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Kraken หลังจากกล่าวหาว่าบริษัทละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ชาวอิหร่าน
จากข้อมูลของ Kraken มันจบลงด้วยเรดาร์ของ OFAC เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าล้มเหลวในการ “ใช้เครื่องมือระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม รวมถึงระบบบล็อกที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) อัตโนมัติ” นอกจากนี้ ยังมีข้อสังเกตว่า “Kraken ส่งออกบริการไปยังผู้ใช้ที่ดูเหมือนจะอยู่ใน อิหร่านเมื่อพวกเขาทำธุรกรรมสกุลเงินเสมือนจริงบนแพลตฟอร์มของ Kraken”
Kraken จะจ่ายเงิน 362,159 ดอลลาร์เพื่อชำระความรับผิดที่อาจเกิดขึ้นในคดีนี้ นอกจากนี้ บริษัทจะลงทุน 100,000 ดอลลาร์เพื่อใช้การควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมในแนวทางปฏิบัติของบริษัทนับจากนี้เป็นต้นไป
ในแถลงการณ์ทางอีเมลถึงสื่อต่างๆ Marco Santori ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของ Kraken กล่าวว่า “Kraken มีความยินดีที่ได้แก้ไขปัญหานี้ ซึ่งเราค้นพบ รายงานด้วยตนเองโดยสมัครใจ และแก้ไขอย่างรวดเร็ว”
Marco กล่าวว่า "ก่อนที่จะเข้าสู่มตินี้ Kraken ได้ดำเนินการหลายขั้นตอนเพื่อสนับสนุนมาตรการปฏิบัติตามกฎระเบียบของเรา ซึ่งรวมถึงการเสริมความแข็งแกร่งให้ระบบควบคุม การขยายทีมการปฏิบัติตามกฎระเบียบของเรา และการปรับปรุงการฝึกอบรมและความรับผิดชอบ” เขากล่าวเสริม “ด้วยระบบที่ได้รับการปรับปรุงเหล่านี้ เราอยู่ในสถานะที่แข็งแกร่งขึ้นเพื่อสานต่อภารกิจของเราในการเร่งการนำ cryptocurrency เพื่อให้ผู้คนจากทั่วโลกสามารถบรรลุอิสรภาพทางการเงินและการมีส่วนร่วม”
ก่อนหน้านี้ในเดือนกรกฎาคม 2022 TheCoinRepublic รายงานว่า US The Depository Department ถูกกล่าวหาว่าตรวจสอบ คริปโต เทรด Kraken โดยสงสัยว่าอนุญาตให้ลูกค้าชาวอิหร่านใช้การบริหารของเว็บไซต์โดยไม่คำนึงถึงการคว่ำบาตรของรัฐบาล
กรมธนารักษ์อาจจะบังคับปรับการค้า อย่างไรก็ตาม มันไม่ได้เสนอตารางเวลาสำหรับกิจกรรมการนำไปปฏิบัติ
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน Kraken ชี้แจงผ่านทวีตของเขาว่าบัญชีถูกระงับเพื่อปกป้องลูกค้าของพวกเขาและกล่าวเพิ่มเติมว่าได้สำรองไว้เต็มจำนวนและเงินของลูกค้ารายอื่นจะไม่ได้รับผลกระทบเลย ซึ่งอาจเป็นการยุติความกลัวของผู้ใช้ว่า แพลตฟอร์มอาจประสบปัญหาสภาพคล่องเนื่องจากการตัดสินใจระงับกองทุน
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน FTX ประกาศว่าบริษัทและบริษัทในเครือ Alameda Research ได้ยื่นฟ้องล้มละลายในบทที่ 11 นอกจากนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แซม แบงค์แมน-ฟรายด์ ได้ลาออกจากตำแหน่งแล้ว ด้วยเหตุนี้ บริษัทต่างๆ เช่น Kraken และบริษัทอื่นๆ จึงวางแผนที่จะระงับการเข้าถึงบัญชีที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของสาธารณชน
ที่มา: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/29/crypto-exchange-agrees-to-pay-penalties-to-the-us-regulators/