ข้อดีอย่างหนึ่งของ cryptocurrencies คืออนุญาตให้ทำธุรกรรมทางการเงินได้ทั่วโลกและในแบบเรียลไทม์ อย่างไรก็ตาม อาชญากรได้ใช้ผลประโยชน์แบบเดียวกันนี้ในการก่ออาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับทั่วโลก การทำงานร่วมกันข้ามพรมแดนของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้นำไปสู่การสอบสวน การดำเนินคดี และการตัดสินลงโทษฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมคริปโต
ในเดือนพฤศจิกายน 2020 กระทรวงยุติธรรมสหรัฐรายงานว่าสหรัฐอเมริกาได้ยึดสกุลเงินเสมือนมูลค่าประมาณ 24 ล้านเหรียญสหรัฐ ในนามของรัฐบาลบราซิลในโครงการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัล
อีกไม่นานในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแห่งสหรัฐอเมริกา (ICE) และ Homeland Security Investigations (HSI) ได้ร่วมมือกันสอบสวนเรื่องการสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงินดิจิทัลที่ถูกขโมยไประหว่างการแฮ็กการแลกเปลี่ยน Bitfinex ในปี 2016 กรมตำรวจ Ansbach ในเยอรมนีช่วยในการสอบสวนนั้น
ในเดือนมีนาคม 2022 ประธานาธิบดีสหรัฐ โจ ไบเดน ได้ออกคำสั่งผู้บริหาร (EO) เพื่อให้แน่ใจว่าการพัฒนาสินทรัพย์ดิจิทัลในสหรัฐอเมริกาอย่างมีความรับผิดชอบ นอกเหนือจากการร้องขอให้หน่วยงานของรัฐบาลกลางต่างๆ ทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนากรอบการกำกับดูแลที่ครอบคลุมสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล EO ยังขอให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสำรวจความร่วมมือข้ามพรมแดนในการต่อสู้กับอาชญากรรมสกุลเงินดิจิทัล
EO อ่านว่า: “ภายใน 90 วันนับจากวันที่ของคำสั่งนี้ อัยการสูงสุด โดยหารือกับเลขาธิการแห่งรัฐ เลขาธิการกระทรวงการคลัง และเลขาธิการความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ จะต้องส่งรายงานไปยังประธานาธิบดีเกี่ยวกับวิธีการ เสริมสร้างความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศในการตรวจจับ การสืบสวน และดำเนินคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล”
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2022 กระทรวงยุติธรรมสหรัฐรายงานว่าผู้ฟอกเงินของรัสเซียที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ฟอกเงินถูกส่งตัวจากกรีซไปยังสหรัฐอเมริกาในข้อหาดำเนินการแลกเปลี่ยน Bitcoin ที่ผิดกฎหมายซึ่งถูกกล่าวหาว่าได้รับเงินฝากมูลค่ากว่า 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ กระทรวงยุติธรรมของกรีซได้ช่วยเหลือจำเลยในการย้ายไปยังสหรัฐอเมริกา
และในการพัฒนาเมื่อเร็วๆ นี้ ผู้ให้บริการ Virtual Asset Service (VASP) ที่ไม่ได้ลงทะเบียนของเกาหลีได้รับความสนใจอย่างมาก ตามรายงานข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2022 หน่วยข่าวกรองทางการเงินของเกาหลี (KoFIU) ได้แจ้งหน่วยงานสอบสวนของ VSAP ในต่างประเทศที่ไม่ได้จดทะเบียนจำนวน 16 แห่งซึ่งไม่ได้จดทะเบียนซึ่งให้บริการทางธุรกิจแก่ตลาดในประเทศ ส่วนหนึ่งของการดำเนินการกับ VSAP ที่ไม่ได้ลงทะเบียน KoFIU วางแผนที่จะแจ้ง Financial Intelligence Units (FIU) ของประเทศนั้นๆ เกี่ยวกับการละเมิด VSAP ที่ไม่ได้ลงทะเบียน
ด้วยธรรมชาติของกิจกรรมสกุลเงินดิจิทัลทั่วโลก หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจึงเพิ่มระดับของความร่วมมือในการตรวจสอบและดำเนินคดีกับอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับ การเป็นหุ้นส่วนดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าไม่มีที่ใดที่จะห่างไกลจากแขนยาวของกฎหมายมากเกินไป
ที่มา: https://zycrypto.com/cross-border-law-enforcement-collaboration-key-to-curbing-crypto-related-crimes/