ในปี 2013 ผู้ก่อตั้ง Crater ของ My Big Coin Inc ซึ่งตั้งอยู่ในสำนักงานของบริษัทของสกุลเงินดิจิทัลปลอมและผู้ให้บริการชำระเงินเสมือนจริงในลาสเวกัส
เขาหลอกลวงบุคคลประมาณ 40 คนจากเงินประมาณ 6 ล้านดอลลาร์ระหว่างปี 2014 ถึง 2017 และเพื่อนร่วมงานของเขาบิดเบือนโทเค็น
Randell Carter ผู้ก่อตั้งและผู้สร้าง My Big Coin ของบริษัท ถูกตัดสินว่ามีความผิดในวันพฤหัสบดีจากการฉ้อโกงทางสายและมีส่วนร่วมในการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายโดยคณะลูกขุนของรัฐบาลกลางในบอสตัน เขายืนยันว่าโทเค็นสกุลเงินดิจิทัล My Big Coin ได้รับการสนับสนุนจากสินทรัพย์ที่จับต้องได้มูลค่า 300 ล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงทองคำ น้ำมัน และสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ เขายังแจ้งนักลงทุนว่าพวกเขาสามารถแลกเปลี่ยนโทเค็นของพวกเขาสำหรับสกุลเงินเสมือนและสกุลเงินอื่น ๆ และ My Big Coin และ MasterCard ได้รับความร่วมมือ
อัยการอ้างว่าปล่องภูเขาไฟใช้เงินของนักลงทุนเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว ใช้เงินหลายแสนในงานศิลปะ เครื่องประดับ และของเก่า ในกรณีแรกๆ ที่ศาลตัดสินว่าคริปโตเคอเรนซีอาจถือเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ คณะกรรมการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐอเมริกา (CFTC) ในขั้นต้นกล่าวหาว่าเขาฉ้อโกงสินค้าในปี 2018
ในเวลานั้น CFTC ยังได้ฟ้องคดีแพ่งต่อคนรู้จักสามคนของ Crater รวมถึง John Roche ซีอีโอของ My Big Coin และบุคคลอีกสองคน
อัยการสหพันธรัฐไล่ตามเขาเมื่อ CFTC ฟ้องเขาครั้งแรกและในปี 2019 พวกเขาได้รับคำฟ้องต่อเขา ในการสอบสวนเรื่องนี้ กระทรวงยุติธรรมได้ร่วมมือกับ CFTC, FBI และ USPIS
เขาอาจใช้เวลาถึง 30 ปีหลังการถูกคุมขัง หากพบว่ามีความผิดในข้อหาฉ้อโกงทางสาย 27 กระทงและการฟอกเงิน XNUMX กระทง ในวันที่ XNUMX ตุลาคม จำเลยจะถูกพิพากษาต่อหน้าผู้พิพากษาเขตของรัฐบาลกลาง
อย่างไรก็ตาม ตามทนายความของเขา Scott Lopez Crater ไม่ได้ทำอะไรผิดเพราะนักลงทุนตระหนักดีถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrencies ก่อนที่จะทำการลงทุน
ที่มา: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/26/convicted-jail-my-big-coin-founder-found-guilty-for-scams/