การสืบสวนกิจกรรมของการแลกเปลี่ยน crypto ที่ล่มสลาย ACX เปิดเผยว่าได้ใช้เงินทุนของลูกค้ากว่า 20 ล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนเงินกู้ให้กับบริษัทแม่อย่าง Blockchain Global ซิดนี่ย์ เฮรัลด์ รายงาน
Blockchain Global จากออสเตรเลียเปิดตัวการแลกเปลี่ยน ACX ในปี 2016 หลังจากนั้น ล้มเหลว เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลียเพื่อยื่นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับนักลงทุนและฐานะการเงิน
การแลกเปลี่ยน ACX เสนอบริการซื้อขายสำหรับลูกค้าในการฝากสกุลเงินคำสั่งและแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอล อย่างไรก็ตาม มันรวมเงินของลูกค้าทั้งหมดไว้ในบัญชีเดียว และไม่สามารถเก็บบันทึกรายละเอียดการถือครองของลูกค้าแต่ละรายได้
ในเดือนตุลาคม 2021 การแลกเปลี่ยน crypto หยุดการถอนสำหรับลูกค้าเนื่องจากล้มละลายและเป็นหนี้เจ้าหนี้สูงถึง 50 ล้านดอลลาร์
การสอบสวนอย่างต่อเนื่องที่ศาลฎีกาของรัฐวิกตอเรียเปิดเผยว่า ACX นำเงินที่ลูกค้าฝากมาและผสมกับเงินของบริษัท ต่อจากนั้นก็ถอนตัวออกจากกลุ่มเพื่อระดมทุนเพื่อธุรกิจอื่น ๆ ที่กลุ่มบล็อคเชนเป็นเจ้าของ
อดีต CTO ของ Blockchain Global CTO Jin Chen ให้การว่าบันทึกของบริษัทนั้นแย่ เนื่องจากไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างการถือครอง bitcoin ของลูกค้าแต่ละราย
Chen เสริมว่าเขาได้รับคำสั่งจาก Allan Guo ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทให้โอน bitcoin จากแหล่งเงินทุนของลูกค้าไปยังส่วนอื่น ๆ ของธุรกิจ
“Allen สั่งให้ฉันส่ง 100 bitcoin ให้กับพนักงานในช่วงเวลาของ Blockchain Global Ltd และฉันเข้าใจว่ามันเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์หลักประกัน” Chen กล่าว
เป็นผลให้บริษัทใช้ bitcoin ของลูกค้ามากกว่า 20 ล้านดอลลาร์ในการทำธุรกรรมในขณะที่ปล่อยให้ลูกค้าขาดทุน
การพิจารณาคดีของศาลมีกำหนดจะดำเนินต่อไปในวันที่ 27 ต.ค. เนื่องจากเป็นการตัดสินใจว่าจะกู้คืนเงินและทำให้ลูกค้าหายขาดได้อย่างไร
ที่มา: https://cryptoslate.com/collapsed-crypto-exchange-acx-used-20-million-of-customers-fund-for-business-loan/