Coinbase: ชายคนหนึ่งถูกตัดสินจำคุกในคดีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน crypto ครั้งแรก

• พี่ชายของอดีตผู้จัดการ Coinbase ถูกตัดสินจำคุกในข้อหาซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในของ cryptocurrency
• บุคคลดังกล่าวถูกตั้งข้อหาก่ออาชญากรรมในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2022 ร่วมกับบุคคลอีกสองคน

กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาออกแถลงการณ์เกี่ยวกับการพิจารณาคดีของบุคคลในคดีซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับการเข้ารหัสลับ ชายที่ระบุว่าชื่อ Nikhil Wahi ถูกตัดสินจำคุก 10 เดือน และนี่คือการพิจารณาคดีครั้งแรกที่เกี่ยวข้องกับกรณีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

Wahi ซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลตามข้อมูลที่เขาได้รับจากพี่ชายของเขา – Ishan Wahi อดีตผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของ Coinbase จากการแถลงข่าว Wahi ได้สารภาพว่าสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงผ่านสื่อ ยิ่งกว่านั้น Damian Williams อัยการสูงสุดของสหรัฐฯ แสดงความเห็นว่า

“การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลวงในสร้างความรู้สึกว่าทุกอย่างถูกหลอกลวง และมีเพียงคนที่มีข้อได้เปรียบที่เป็นความลับเท่านั้นที่สามารถทำเงินได้จริง ประโยคในวันนี้ทำให้ชัดเจนว่าตลาด cryptocurrency นั้นไม่ผิดกฎหมาย มีผลกระทบที่แท้จริงต่อการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในที่ผิดกฎหมาย”

ตรวจพบการซื้อขายวงในของ Coinbase บน Twitter

ที่น่าสนใจคือกรณีของการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในถูกตรวจพบครั้งแรกโดยผู้ใช้ Twitter ชื่อ Cobie สิ่งนี้ดึงดูดความสนใจของสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) โคบี้มี ตรวจพบ ที่อยู่ Ethereum ที่ซื้อ "โทเค็นมูลค่าหลายแสนดอลลาร์" ซึ่งกำลังจะจดทะเบียนใน Coinbase นอกจากนี้ การซื้อเกิดขึ้น 24 ชั่วโมงก่อนการประกาศอย่างเป็นทางการ

เมื่อสิ่งนี้ปรากฏขึ้น Coinbase ได้เปิดตัว การสอบสวนอย่างเป็นทางการ และจัดการประชุมกับทีมงาน โพสต์นี้ Ishan Wahi พยายามหนีออกจากประเทศและบอกพี่ชายและเพื่อนของเขาเกี่ยวกับการสืบสวน อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายหยุดความพยายามก่อนที่เขาจะขึ้นเครื่องบินได้

การสอบสวนพบว่า Ishan Wahi ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ cryptocurrencies ที่จะจดทะเบียนใน Coinbase แก่ Sameer Ramani พี่ชายและเพื่อนของเขา และด้วยข้อได้เปรียบนี้ ผู้ถูกกล่าวหาทั้งสามทำกำไรได้ 1.5 ล้านดอลลาร์จากการซื้อขายอย่างน้อย 25 โทเค็น นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังดำเนินต่อไปอย่างน้อยตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2021 ถึงเดือนเมษายน 2022 ทั้งสามประการคือ การเรียกเก็บเงิน ด้วยการสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงผ่านสายและการฉ้อโกงผ่านสายที่เกี่ยวข้องกับโครงการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในในสกุลเงินดิจิทัล